μαύρο χρήμα

Οικονομικές Ειδήσεις

Έρχονται τα ηλεκτρονικά «καρφώματα» για φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα

Ειδικά γραφεία της ΑΑΔΕ αναλαμβάνουν το φιλτράρισμα και τον έλεγχο καταγγελιών και πληροφοριών. Έρευνες και στο internet.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι 8 τρόποι που ξεπλένονται χρήματα μέσω επίδοξων ΜΚΟ

Τα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ελλάδα

Ο μεγαλύτερος «ξεπλυματίας» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη - Από τους Αγίους Σαράντα, στη Γλυφάδα μέσω Καναδά

Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων, παρακάμπτοντας τα τραπεζικά συστήματα και τους ελέγχους των Αρχών

Ελλάδα

Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε Ελληνική Λύση και Νίκο Παππά

Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με πολιτική διάσταση.

Κόσμος

Δίωξη κατά Ρεπουμπλικάνου βουλευτή για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Είχε ακόμα και ψευδή στοιχεία στο βιογραφικό του.

Κόμματα

Πυρά Βελόπουλου κατά της κυβέρνησης για την έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά την παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Κόμματα

Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην «Ελληνική Λύση»

Μετά τις καταγγελίες από πρώην στελέχη του κόμματος για «μαύρο χρήμα».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Eρευνα σε βάθος 15ετίας για «μίζες» σε ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Από κόσκινο δεκάδες κορυφαία στελέχη

Η Αρχή θα ελέγξει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, καθώς και εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελλάδα, η χώρα του… ξεπλύματος

Από εγκληματικές οργανώσεις έως μεταναστευτικές ΜΚΟ και παράνομες συνταγογραφήσεις αφορά η καθημερινή μάχη της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» - Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο

Κόσμος

Με τρία χρόνια φυλακή κινδυνεύει ο Κιλιτσντάρογλου - Κατήγγειλε τον Ερντογάν για μαύρο χρήμα από ναρκωτικά

Με το νέο νόμο Ερντογάν, που επιβάλλει λογοκρισία στην Τουρκία, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών ετών ο Κιλιτσντάρογλου.

Ελλάδα

Ανοίγουν οι λογαριασμοί του 53χρονου και της οικογένειας της 12χρονης - Θα ελεγχθούν για «ξέπλυμα»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας εις βάρος της ανήλικης από τα Σεπόλια.

Διεθνής Οικονομία

«Κόπηκε» ο νόμος για πάταξη του μαύρου πολιτικού χρήματος

Οι οργανώσεις ειδικού σκοπού, που ξοδεύουν απεριόριστα χρηματικά ποσά προς όφελος υποψηφίων και κομμάτων, θα υποχρεώνονταν να δημοσιοποιούν τους μεγάλους δωρητές τους

Διεθνής Οικονομία

Ελβετία: Οι βουλευτές αποφάσισαν τη διατήρηση της νομοθεσίας που προστατεύει το πέπλο μυστικότητας στο τραπεζικό σύστημα

Επίμαχο σημείο το άρθρο 47 που καθιστά ποινικό αδίκημα τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με πελάτες των τραπεζών, ακόμη και σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος

Διεθνής Οικονομία

Τεράστια πανευρωπαϊκή επιχείρηση για τη διακίνηση παράνομου χρήματος - Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ - 1.803 συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ

Πολιτική

Βουλή: Βουρλιώτης και Καραγιάννης στην ηγεσία της Αρχής για το μαύρο χρήμα

Θετική γνώμη για την τοποθέτηση των δύο εισαγγελικών λειτουργών, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και Παναγιώτη Καραγιάννη, στην ηγεσία της Αρχής εξέφρασαν η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση, καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 ψήφισαν «παρών»

Media

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Πώς η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα

Τρία δισ. ευρώ αγνώστου προελεύσεως • Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσα στις καραντίνες • Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ροές των μετρητών

Stories

Δεν θα πιστέψετε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι... παράδεισος για το «ξέπλυμα» παράνομου χρήματος

Το ποσό που «ξεπλένεται» ετησίως υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και άλλων κλάδων πέραν του χρηματοπιστωτικού. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει δράση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του φθινοπώρου.

Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Κόμματα

Αποκάλυψη στα «ΝΕΑ»: Όλη η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Και ιδού που ξεφυτρώνει (στο σκάνδαλο Καλογρίτσα - Παππά), σαν την Αφροδίτη την αναδυόμενη από τα νερά της λατρεμένης Πάφου, και πάλι στο προσκήνιο η «αμαρτωλή» Τράπεζα Αττικής

Οικονομικές Ειδήσεις

Europol : Επιχείρηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη συμμετοχή και της Ελλάδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 5 (EMMA 5)».

Οικονομικές Ειδήσεις

Ρεπορτάζ των FT για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλεί αναταράξεις

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει με άρθρο της ότι μία από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αποτελεί θεσμική υπαναχώρηση ως την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Τι απαντά η κυβέρνηση