διασταυρώσεις

Με συνεχείς διασταυρώσεις σε καταθέσεις, κάρτες, ακίνητα, σκάφη, ΦΠΑ και ιατρικές συνταγές θα προχωρήσεις σε περισσότερους από 316.000 ελέγχους η γγ Δημοσίων Εσόδων του ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης που παρουσιάζει το Βήμα της Κυριακής. Στο σχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων και απευθείας ανάληψη από τραπεζικούς λόγαριοσαμούς για μικρού ύψους (κάτω των 1.000 ευρώ) ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σε ηλεκτρονική σύνδεση με την εταιρεία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ) προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, προσπάθεια που αποβλέπει την ταχύτερη ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβιβάστηκαν τα στοιχεία 1.326 φυσικών προσώπων, τα οποία, ενώ διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ως λογιστές και καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις, δεν διαθέτουν την επαγγελματική ταυτότητα λογιστή.

Από έλεγχο «πόθεν έσχες» θα περάσουν 436 υπάλληλοι (κυρίως διευθυντικά στελέχη) του υπουργείου Οικονομικών Επιστολή με την οποία ζητά την κατά προτεραιότητα απάντηση των τραπεζών στα έγγραφα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία αφορούν τη χορήγηση στοιχείων 436 προσώπων που ελέγχονται, απέστειλε ο Γιάννης Στουρνάρας, προς τους πρόεδρους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Στοιχεία ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής θα ξεκινήσουν να αποστέλουν άμεσα οι τράπεζες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρόκειται για πελάτες των τραπεζών, που, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή.

Διασταυρώσεις θα διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αμέσως μετά την υποβολή του Ε1 από τους φορολογουμένους για να διαχωρίζει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σε «ύποπτες» και σε «υπεράνω υποψίας».

Σαρωτικές διασταυρώσεις στους κωδικούς φορολογικών δηλώσεων που αναγράφονται οι δόσεις στεγαστικών και άλλων δανείων αλλά και έλεγχο για το αν οι αγοραστές ακινήτων έχουν αναγράψει στο έντυπο της εφορίας το ποσό της αγοραπωλησίας όπως αυτό απεικονίζεται στο συμβόλαιο ξεκινά άμεσα το υπουργείο Οικονομικών.

«Ύποπτες» θεωρούνται 9.371 συντάξεις λόγω θανάτου (χήροι/χήρες, άγαμες θυγατέρες, ανήλικα τέκνα), που αντιστοιχούν στο 8% του του συνόλου των συντάξεων θανάτου που χορηγεί το Δημόσιο, μετά τις διασταυρώσεις των μητρώων συνταξιούχων τις οποίες διενήργησε το υπουργείο Εσωτερικών. Η σχετική λίστα παραδόθηκε ήδη στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η αξιολόγησή του με αυτοπρόσωπους ελέγχους.

Τα πρώτα αποτελέσματα των διασταυρώσεων των μητρώων συνταξιούχων λόγω θανάτου (χήροι/χήρες, άγαμες θυγατέρες, ανήλικα τέκνα), βρέθηκαν την Τετάρτη στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης στο υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη. Στον ΟΑΕΕ εντοπίσθηκαν συνολικά 1.648 «ύποπτες» περιπτώσεις, εκ των οποίων στις 84 διακόπτεται οριστικά η καταβολή της σύνταξης.

Εντός Ιουνίου εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα Elenxis του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διενεργεί στοχευμένους ηλεκτρονικούς φορολογικούς ελέγχους. Αν και το σύστημα είναι έτοιμο, δεν έχει περιέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και δεν έχουν ξεκινήσει οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων, καθώς ακόμη δεν έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι που θα χειρίζονται την εφαρμογή.

Περισσότερα από 3 εκατ. εμβάσματα Ελλήνων (φυσικών προσώπων) σε τράπεζες του εξωτερικού, συνολικής αξίας 33 δισ. ευρώ, έχει καταγράψει από τις αρχές του 2009 μέχρι τον φετινό Σεπτέμβριο η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ενώ από τις διασταυρώσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι σε 10.000 περιπτώσεις απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, καθώς κρίθηκαν ύποπτες για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Φόρο 45% θα καταβάλουν 15.000 φορολογούμενοι οι οποίοι εντοπίσθηκαν κατά τις διασταυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών με αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωσαν στην εφορία και τα εμβάσματα που έστειλαν στο εξωτερικό την τελευταία διετία.

Την ώρα που η λίστα με τους 2.000 Έλληνες με καταθέσεις στην Ελβετία έχει προκαλέσει αναταραχή, λόγω της μη αξιοποίησής της, έρχονται στο φως τα αποτελέσματα της αξιοποίησης μιας άλλης λίστας, εκείνης με τους 54.000 Έλληνες που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 940 περιπτώσεις αποστολής εμβασμάτων, τα οποία υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα 3 - 3,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν οι φορολογούμενοι που τα έβγαλαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διασταυρώσεις.

Με βάση έναν αλγόριθμο, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών, αλλά και τα τραπεζικά τους δάνεια, υπολογίζουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών τα διαθέσιμα εισοδήματα των φορολογουμένων, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, όπως είπε την Παρασκευή στον «ΒΗΜΑ 99,5» ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θοεχάρης.

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχουν μπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που σύμφωνα με τις έρευνες αναδεικνύονται σε πρωταθλητές της φοροδιαφυγής. Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ, την αυτοτελή φορολόγηση για το σύνολο του εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή που μπορεί να φθάσει ακόμα και το 30%, καθώς και αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, αρχίζουν οι διασταυρώσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων τους και των μηνιαίων δόσεων που πληρώνουν στις τράπεζες για δάνεια. 

Διασταυρώσεις με κάθε δυνατό μέσο και σε ταχύτατους ρυθμούς πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ για τα εμβάσματα 54.000 Ελλήνων που έβγαλαν από τη χώρα συνολικά 22 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία (2009 - 2011). Όπως προκύπτει από τον πρώτο έλεγχο στο CD με τα 54.000 ονόματα, περίπου 3.000 Έλληνες έστειλαν στο εξωτερικό τα υψηλότερα εμβάσματα, κατά μέσο όρο 2,5 εκατ. ευρώ έκαστος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά ξεπερνούν τα 6-7 εκατ. ευρώ. Στόχος του ΣΔΟΕ είναι να έχει άμεσα αποτελέσματα, ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα.

Διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις 8,5 εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, επαγγελματιών και εμπόρων θα πραγματοποιήσει έως το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρεται στο Βήμα της Κυριακής, μελετάται παράλληλα η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φοροδιαφυγή με την προσθήκη νέας διάταξης: στο εξής οι φοροφυγάδες που εντοπίζονται θα υποχρεώνονται να πληρώσουν άμεσα μέρος της οφειλής, σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούνται στη φυλακή.

Ηλεκτρονικός έλεγχος της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αναμένεται να αρχίσει από το φθινόπωρο, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να πληρώσουν πρόστιμο και να ασφαλίσουν τα οχήματά τους, είτε, αν δεν συμμορφωθούν, να παραπεμφθούν για αυστηρότερες κυρώσεις.

Μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων με αναπηρία στο ασφαλιστικό ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς επίσης και συνταξιούχων που δεν έχουν υποβάλλει καθόλου φορολογική δήλωση, εντόπισε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, συνεχίζοντας τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στις καταβολές των συντάξεων που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται στις εφορίες.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις συντάξεις «μαϊμού» προκύπτουν από τις διασταυρώσεις που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) στα μητρώα Ασφαλιστικών Ταμείων. Μιλώντας το πρωί της Τρίτης, στο ΒΗΜΑ 99,5 ο γγ Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης αποκάλυψε πως το 10% των περιπτώσεων είναι «τυφλό» δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ποιος λαμβάνει τη σύνταξη. «Βλέπουμε Αριθμούς Φορολογικών Μητρώων που αντιστοιχούν σε νομικά πρόσωπα να παίρνουν συντάξεις», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

Με τον αποκλεισμό των οκτώ αθλητριών του μπάντμιντον από την συνέχεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, ολοκληρώθηκε το θέμα που κυριαρχεί από τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, λόγω της έλλειψη ενδιαφέροντος που έδειξαν στις αναμετρήσεις που έδωσαν.

Περίπου 550 ιδιοκτήτες ακινήτων στη Βρετανία και 23.500 φορολογούμενοι που εισπράττουν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό, μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας, προκειμένου να γίνει έλεγχος για το αν έχουν, παράλληλα, ληξιπρόθεσμα χρέη.

Σε διασταύρωση των στοιχείων των φορολογούμενων που έχουν ζητήσει υπαγωγή στο «άρθρο 99», των 1.500 μεγαλύτερων οφειλετών και των υπόλοιπων μεσαίας κατηγορίας, για να εντοπιστούν εμβάσματα που έχουν αποστείλει στο εξωτερικό τα τελευταία δύο έτη, ακίνητα που αγόρασαν στη Βρετανία, καθώς και αν έχουν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό, προχωρά η ΓΓΠΣ με εντολή του υπουργού Γ.Ζανιά. Προφανώς η κατάσταση στα κρατικά ταμεία είναι τέτοια που πλέον επιστρατεύονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα, που ίσως παλαιότερα φρέναραν το πολιτικό κόστος, τα συμφέροντα...

Φορολογικούς ελέγχους ξεκινά το ΣΔΟΕ σε 500 πολιτικά πρόσωπα -δημάρχους, νομάρχες αλλά και πρώην βουλευτές- για τους οποίους ύστερα από διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προέκυψαν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης που εμφανίζεται στο έντυπο Ε9 και των εισοδημάτων που δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

«Ηλεκτρονικό φακέλωμα» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Γ.Κασιμάτης, τις διασταυρώσεις στοιχείων που ξεκινά τους επόμενους μήνες το υπουργείο Οικονομικών, σε όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους. Επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα απλό ηλεκτρονικό πόθεν έσχες, καθώς περιλαμβάνει σαρωτικές διασταυρώσεις στοιχείων, ο κ. Κασιμάτης τονίζει ότι στην κακή αυτή συγκυρία «τέτοιου είδους αποφάσεις είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σκεφθεί και να υλοποιήσει, η απερχόμενη κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου».