ξέπλυμα χρήματος

Η δίκη του ψευτογιατρού και των συγκατηγορουμένων του διακόπηκε για αύριο

Σε βάρος του 38χρονου Σουηδού εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σε βάρος του επιχειρηματία διενεργείται έρευνα και από τις αρχές της Τουρκίας.

Παρότι η παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων έχει φτάσει τα δύο τρισεκατομμύρια δολάρια, υπάρχουν πραγματικά εμπόδια στην παραπέρα ανάπτυξή τους

Παναγιώτης Σωτήρης

Παραλείψεις, νομικά κωλύματα, απουσία πόρων και επιφόρτιση του ιδιωτικού τομέα με την αστυνόμευση ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς πυλώνες που το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνεχίζει να ανθεί

Στην έκθεσή του ο οργανισμός FATF (Financial Action Task Force) επισημαίνει τα κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής

Η βιομηχανία σκωτσέζικων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο ρώσος «Mr Bitcoin» που κρατείται στην Ελλάδα και οι σκοτεινές διασυνδέσεις

Η Danske Bank βρίσκεται υπό έρευνα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Δανία, η Βρετανία και η Εσθονία, για ύποπτες πληρωμές ύψους περίπου 200 δισεκ. ευρώ μέσω της μικρής εσθονικής θυγατρικής της από το 2007 έως το 2015

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση σε έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Τι αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος

Κατηγορίες εις βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank απηύθυναν οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο

Με την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας έκλεισε το ποινικό κομμάτι του πολύκροτου οικονομικού σκανδάλου στον δήμο Θεσσαλονίκης

Προβλέπεται ολική εξόφληση της αξίας του ακινήτου ή της μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την υπογραφή του συμβολαίου

Νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο Πετσίτη καθώς οι κυβερνητικές διευκολύνσεις από τη ΔΕΠΑ προς εταιρείες συμφερόντων του Λ. Λαυρεντιάδη είχαν βρεθεί στο στόχαστρο και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Τι αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Μαρία Βουργάνα

Με μετρητά το 88% αγοραπωλησιών ακινήτων

Μαρία Βουργάνα

Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε κυρίως το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αποκρύψει σε μια χώρα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν οι σχετικές νομοθεσίες και ισχύοντες κανονισμοί των υπό εξέταση χωρών.

Πιο αυστηρές γίνονται οι διατάξεις για την ευθύνη των νομικών προσώπων σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, όπως ανακοινώθηκε από την εισαγγελία.

Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από την Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες. Συνολικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας στους λογαριασμούς γερμανικών τραπεζών μπήκαν 66,5 εκατομμύρια δολάρια.

Στην πλήρη καταγραφή των στοιχείων όσων ανταλλάσσουν στα γκισέ χαρτονομίσματα των πεντακοσίων ευρώ θα προχωρούν οι τράπεζες, σύμφωνα με εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής».

Εκτός πλειστηριασμών για φορολογικές οφειλές θα μένουν περιουσιακά στοιχεία οφειλετών που έχουν δεσμευθεί με απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έθεσε υπό τον άμεσο έλεγχό της το τοπικό υποκατάστημα της FBME Bank, καθώς υπήρξαν καταγγελίες από τις ΗΠΑ ότι η τανζανική αυτή τράπεζα ενδέχεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος.

Τις ευθύνες τραπεζικών διοικήσεων σε υποθέσεις «κόκκινων δανείων», αλλά και την αδυναμία του φορολογικού μηχανισμού να ελέγξει εγκαίρως και σε βάθος υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής επισήμανε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Π.Νικολούδης.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στις ΗΠΑ για παράνομες συναλλαγές με το εικονικό νόμισμα, bitcoin. Οι Ρόμπερτ Φαϊγέλα και Τσάρλι Σρεμ κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος. Οι συλληφθέντες σκόπευαν να πουλήσουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin σε χρήστες του Διαδικτύου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Silk Road, το παράνομο κατάστημα στο σκοτεινό Διαδίκτυο.