Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
11 oC
LIVE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κοροναϊός: Λεπτό προς λεπτό στο in.gr η εξάπλωση παγκοσμίως

ξέπλυμα χρήματος

Εκθεση – κόλαφος κατά της Τουρκίας για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος
Κόσμος

Xρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος: Εκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας

Στην έκθεσή του ο οργανισμός FATF (Financial Action Task Force) επισημαίνει τα κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής

«Ξέπλυμα χρήματος» : Τα νέα κόλπα, ο «Mr Bitcoin» και οι σκοτεινές διαδρομές
Οικονομικές Ειδήσεις

Ετσι «ξεπλένουν» χρήμα παγκοσμίως μέσω μιας «νέας τεχνολογίας»

Η βιομηχανία σκωτσέζικων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο ρώσος «Mr Bitcoin» που κρατείται στην Ελλάδα και οι σκοτεινές διασυνδέσεις

Νεκρός βρέθηκε ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία
Κόσμος

Νεκρός βρέθηκε μάρτυρας σε έρευνα για εξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την Danske Bank

Η Danske Bank βρίσκεται υπό έρευνα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Δανία, η Βρετανία και η Εσθονία, για ύποπτες πληρωμές ύψους περίπου 200 δισεκ. ευρώ μέσω της μικρής εσθονικής θυγατρικής της από το 2007 έως το 2015

ΥΠΟΙΚ: Υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της Ελλάδας στη μάχη με το ξέπλυμα χρήματος
Οικονομικές Ειδήσεις

ΥΠΟΙΚ: Υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της Ελλάδας στη μάχη με το ξέπλυμα χρήματος

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση σε έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

ΤτΕ: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία

ΤτΕ: Επιτυχία της Ελλάδας ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Τι αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος

Κατηγορίες εις βάρος πρώην στελεχών της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
Διεθνής Οικονομία

Κατηγορίες εις βάρος πρώην στελεχών της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος

Κατηγορίες εις βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank απηύθυναν οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο