ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες ήταν αυτές που τους πρόδωσαν

Μίνα Μουστάκα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, θα ηγείται όλων των χωρών μελών της ΕΕ όσον αφορά στην καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Μίνα Μουστάκα

Η Αρχή παρενέβη με αφορμή την πρόσληψη νέου προπονητή από την ομάδα της ΑΕΚ και κατά πόσο τίθεται ζήτημα παραβίασης ή  μη των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Μίνα Μουστάκα

Με απόφαση Βουρλιώτη όλες οι εταιρίες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Μίνα Μουστάκα

Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφτασε στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα στοιχεία που φτάνουν από τις τράπεζες στη βάση των δεδομένων της.

Μίνα Μουστάκα

Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διεξάγει έρευνα για τη δολοφονία στο Ψυχικό

Μίνα Μουστάκα

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε προβεβλημένος τραγουδιστής - Στα «δίχτυα» της Οικονομικής Εισαγγελίας ο λαοφιλής καλλιτέχνης

Μίνα Μουστάκα

Κατηγορίες απήγγειλαν οι Γερμανοί εισαγγελείς εναντίον συνεργατών της ιταλικής μαφιόζικης οργάνωσης «Ντράγκετα» - Από τους μεγαλύτερους διακινητές στο διεθνές εμπόριο κοκαΐνης ο αρχηγός της οργάνωσης

Οι εξηγήσεις που είχαν δώσει ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα δεν στάθηκαν αρκετές για να πείσουν τον εισαγγελέα να μην προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Μίνα Μουστάκα

Μεταξύ των άλλων συλληφθέντων περιλαμβάνονται πολίτες της Κίνας, της Καμπότζης, της Κύπρου και του Βανουάτου

Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή διευθυντής υποκαταστήματος τράπεζας κι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ο ιθύνων νους.

Γιατί δεν ήταν παρών στην ακροαματική διαδικασία ο Ρικάρδο Μαρτινέλι.

Η εξέλιξη αυτή πέρα από τις οποίες μελλοντικές εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο, εκτιμάται ότι θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις για το ελεγχόμενο πρόσωπο

Μίνα Μουστάκα

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Μίνα Μουστάκα

Πάντως, υπάρχει και η «μαύρη λίστα», που περιλαμβάνει τις χώρες «υψηλού κινδύνου», και αυτή παραμένει η ίδια, περιλαμβάνοντας το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Μπορεί να είναι αστέρι του ελληνικού πενταγράμμου και πασίγνωστος τραγουδιστής, ωστόσο από τη στιγμή που το σύστημα της Εφορίας τον εντόπισε ως φοροφυγά... η ΑΑΔΕ πήρε το όπλο της

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ υπουργού Οικονομικών και ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε στη Βουλή, με αφορμή την νέα τροπολογία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Νέα κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζει ο εξάδελφος του Ακη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς υπό την επικεφαλής της Ελένη Τουλουπάκη.

Ρεκόρ αναφορών για ύποπτες δραστηριότητες δέχθηκε πέρυσι η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν μέρει λόγω της αυξημένης επαγρύπνησης των ελβετικών τραπεζών για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, στη σύλληψη του προέδρου της Πάρμα, Τζιαμπιέτρο Μανέντι, ο οποίος μαζί με άλλα 21 άτομα, κατηγορούνται για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και διάφορες ατασθαλίες οικονομικής φύσεως.

Δύσκολες ώρες περνά ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ. Ο γιος του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 33 ετών μετά τις βαριές κατηγορίες που τον ακολουθούσαν.

Ξεπέρασαν τις 8.500 οι μηνυτήριες αναφορές που υπέβαλαν το 2013 οι εφορίες, τα ελεγκτικά κέντα και το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες οι 137 υποθέσεις αφορούσαν σε βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Το ποσό των 223.982.146 ευρώ δέσμευσε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσα στο 2011, από τα οποία τα 73.324.918 ευρώ αφορούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. «Όσοι λυμαίνονται δημόσιο χρήμα δεν πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι» προειδοποίησε ο πρόεδρος της Αρχής, Παναγιώτης Νικολούδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.