Κύπρος: Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος»
Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ειδικότερα, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, διαπιστώθηκε μη επαρκής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια λεπτομερών επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής στις κυπριακές επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις εταιρείες Διαχείρισης και στις επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.
Όπως δήλωσε η κ. Καλογήρου, έχει καλέσει ήδη τους εποπτευόμενους οργανισμούς να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να επανεξετάσουν όλους τους φακέλους των πελατών τους, για να βεβαιωθούν ότι περιέχονται σε αυτούς όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Άστον Βίλα – Έβερτον 0-1: Ήττα σοκ για τους «Χωριάτες»
- Η γενιά των 20άρηδων που χτίζει εταιρείες δισεκατομμυρίων στo AI
- Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
- Παίζει τα… ρέστα του ο Φρανκ – «Τελικός» για τον Δανό, το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ
- Αποκαλυπτικές εικόνες για τα νοσοκομεία της χώρας – Ράντζα σε «Αττικόν» και «Λαϊκό»
- Δύο χρόνια προετοίμαζε την εξαφάνισή της η 16χρονη Λόρα – Στο εξωτερικό ερευνούν οι αρχές
