Τα μέτρα της Κύπρου εναντίον του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» στο Eurogroup

Η περίληψη της έκθεσης για τα κυπριακά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» θα βρίσκεται στο τραπέζι του Eurogroup για τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με φόντο την εκταμίευση της πρώτης δόσης του πακέτου προς τη Λευκωσία. Στην προηγούμενη συνάντησή τους στις 12 Απριλίου, οι υπουργοί Οικονομικών των «17» είχαν αναφέρει ότι η εκταμίευση αναμένεται στα μέσα Μαΐου.

Με βάση τη συμφωνία που επήλθε στο Eurogroup στις 12 Απριλίου, οι ξένοι ελεγκτές (Moneyval και Deloitte Ιταλίας) εξέτασαν τις πρακτικές που ακολουθεί η Κύπρος για καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος και τις παρέδωσαν στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η απόφαση του Eurogroup τόνιζε ότι «η πρώτη εκταμίευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα γίνει στα μέσα Μαΐου, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος για το πλαίσιο καταπολέμησης του «ξεπλύματος» χρήματος».

Η έκθεση στο σύνολό της παραμένει «σφραγισμένη» καθώς περιλαμβάνει ευαίσθητα στοιχεία. Κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το έγγραφο που θα παραδοθεί στο Eurogroup θα είναι μία ολιγοσέλιδη περίληψη των συμπερασμάτων, την οποία έχει ετοιμάσει η ίδια η τρόικα.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η έκθεση απαλλάσσει την Κύπρο από τις βαριές κατηγορίες που είχαν εκτοξεύσει χώρες όπως η Γερμανία για «ανεξέλεγκτους Ρώσους ολιγάρχες, που χρησιμοποιούν το νησί για «ξέπλυμα» χρήματος».

Ο υπουργός Οικονομικών τονίζει ότι όπου υπάρχουν κενά, η Κύπρος δεσμεύεται να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

Η έκθεση φαίνεται να εντοπίζει πάντως ζητήματα όπως η διαφάνεια για τον πραγματικό δικαιούχο εταιρειών που διακινούν χρήματα. Ζητά όπως υπάρχει ρύθμιση του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου και επαγγελματικών φορέων όπως οι λογιστές και οι δικηγόροι.

Παρά τα κενά που εντοπίζονται, η Λευκωσία περιμένει πως το Eurogroup θα εγκρίνει τη δόση- θέτοντας όμως όρους, η εκπλήρωση των οποίων θα παρακολουθείται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ