Εμπειρογνώμονες θα ελέγξουν κυπριακές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην ομάδα που θα διερευνήσει εάν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην ομάδα που θα διερευνήσει εάν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι θα συμμετάσχει σε αυτήν την ομάδα παράλληλα με τον διεθνή ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, αλλά η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο του κυπριακού τραπεζικού τομέα, προκειμένου να διαπιστώσει αν λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η MONEYVAL διευκρινίζει ότι, σχετική πρόσκληση για την συμμετοχή της σ’ αυτήν την ομάδα δέχθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup (για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της τρόικας), στα πλαίσια της αξιολόγησης για το εάν χρειάζεται η Κύπρος βοήθεια από την Ευρωζώνη.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Το «μυστικό» του Λιούς Χάμιλτον – Η καθημερινή συνήθεια που δεν αμελεί ποτέ ο Άγγλος πιλότος
- Ναύπακτος: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο θάνατος δύο αδελφών από φωτιά – Εμφανίστηκαν πέντε διαθήκες
- Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
- Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
- Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ 0-1: Πήρε το Λονδρέζικο ντέρμπι με «χρυσό» σκόρερ τον Γκρέι
- Άργος Ορεστικό: Διέρρηξαν το 2ο δημοτικό σχολείο – Σημαντική λεία για τους δράστες
