27

Τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους για τη χρήση του 2008 αποφάσισε την Πέμπτη, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2008 και συγκεκριμένα το ποσό των 500.000 ευρώ ως αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008, το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παρακράτηση του φόρου 10% το καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε 0,108 ευρώ ανά μετοχή.

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της εταιρίας την Τετάρτη 1 Ιουλίου (record date).

Επίσης, η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε όπως η καταβολή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια την Πειραιώς και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη συνέχιση καταβολής αμοιβής στο μέλος του ΔΣ κ. Αγγελο Παππά για την απασχόλησή του στην εταιρία πέραν των καθηκόντων τους ως μέλος του ΔΣ και εξουσιοδοτεί το ΔΣ να καθορίζει το εκάστοτε ύψος της αμοιβής του.

Επίσης, απάλλαξε με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 ατομικά και στο σύνολό τους τα μέλη του ΔΣ και τον ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2008.

Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕ ορκωτών ελεγκτών τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2009 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου.

Η γενική συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κ. Νικολάου Καλαμαρά ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Μαρ.Καλτσά, όπως είχε αποφασισθεί στην συνεδρίαση της 1/6/2009 του ΔΣ.

Επίσης, ενέκρινε με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 την, κατά το άρθρο 37 του Ν.3693/2008,
σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορίζει ως μέλη της τους κ.κ. Παναγιώτη Πόθο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Δημοσθένη Κασσαβέτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Νικόλαο Καλαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Τέλος, παρείχε με ψήφους 38.847.008 επί συνόλου παρευρισκομένων 38.854.770 την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή μελών του ΔΣ και διευθυντικών στελεχών της εταιρίας στη διοίκηση εταιριών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτήν.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: