Ανακοινώνεται ότι την 30.03.2007 δημοσιεύτηκε η με ημερομηνία 09.03.2007 Εκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α. Τ./30-5-2006) προστέθηκε στο Νόμο 3371/2005 νέο άρθρο 11α όπου προβλέπεται: Παράγραφος 1. Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο δημοσιεύουν τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πρίν από τη τακτική Γενική Συνέλευση στην ετήσια έκθεση Διαχείρισης της Δ.Σ. Αναλυτική Πληροφόρηση ως αναλυτικά παρατίθεται. Παράγραφος 2. Το Δ.Σ. της εταιρείας υποβάλλει Επεξηγηματική Εκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τα θέματα της ανωτέρω παραγράφου. Η επεξηγηματική έκθεση μπορεί να περιλαμβάνεται στην Εκθεση Διαχείρισης. Τα κατωτέρω παρατίθενται σε συνέπεια των ανωτέρω: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 8.949.381,50 και διαιρείται σε 17.898.763 κοινές ανώνυμες μετοχές Euro 0,50 εκάστη. Το σύνολο των μετοχών είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Δεν υφίστανται κατηγορίες μετοχών ούτε ως προς τα δικαιώματα ούτε ως προς τις υποχρεώσεις. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8,100,000 Ευρώ με την έκδοση 16,200,000 νέων, ανωνύμων, κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης καταβλητέο μετρητά. β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας είναι ελεύθερη. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών παρέχεται μόνο στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. Με βάση τα πρακτικά της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 19-7-2006, η κύρια μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η ακόλουθη: ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9.098.068, 50,85%. ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. 3.782.485, 21,13%. ΧΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.638.461, 9,15%. ΣΥΝΟΛΟ 14.519.014, 81,13%. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 17.898.763, 100%. Το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές, ανώνυμες μετά ψήφου, αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικά σε ότι αφορά την αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, το Καταστατικό ορίζει ότι αν, για οποιοδήποτε λόγο, περιοριστεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κάτω των 5, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα. θ. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν – τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 8.949.381,50 διαιρούμενο σε 17.898.763 κοινές ανώνυμες μετοχές προς Euro 0,50 η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8,100,000 Ευρώ με την έκδοση 16,200,000 νέων, ανωνύμων, κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης καταβλητέο μετρητά. Ο κάτοχος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα ως αυτά προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά: – Δικαίωμα μερίσματος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζεται από την Γ.Σ. Το διανεμόμενο μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εκάστοτε μεγαλύτερου ποσού μεταξύ του 6% μετοχικού κεφαλαίου και του 35% των ετησίων κερδών. Το μέρισμα καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. – Δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας. – Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Κεφαλαίου. – Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας. β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δεν προβλέπονται από το καταστατικό οποιοιδήποτε περιορισμοί. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. Με βάση τα πρακτικά της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 19-7-2006, η κύρια μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η ακόλουθη: ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9.098.068, 50,85%. ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. 3.782.485, 21,13%. ΧΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.638.461, 9,15%. ΣΥΝΟΛΟ 14.519.014, 81,13%. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 17.898.763, 100%. Το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές, ανώνυμες μετά ψήφου, αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, εξ όσων γνωρίζει η εταιρεία, δεν υφίστανται άλλοι μέτοχοι με ποσοστό που υπερβαίνει το 5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου. δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικά σε ότι αφορά την αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, το Καταστατικό ορίζει ότι αν, για οποιοδήποτε λόγο, περιοριστεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κάτω των 5, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 1. Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετόχων το Δ.Σ. έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως την σχετική απόφαση. Η ανωτέρω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση. 2. Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί, βάσει του νόμου να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών. θ. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν – τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: