27

Απόρρητα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα περιλαμβάνονται σε ειδικό φάκελο -μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα- που έχουν ήδη αρχίσει να τηρούν τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες κατόπιν αποφάσεων της ΤτΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο κοινοτικής οδηγίας.

Όπως αναφέρει η «Ελευθεροτυπία», οι ιδιωτικές εταιρείες αποκτούν ουσιαστικά ελεγκτικό ρόλο, αφού θα καταρτίζουν το αναλυτικό προφίλ των πελατών τους, ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να ελέγχουν τις παράνομες συναλλαγές και τους υπόπτους για ξέπλυμα χρήματος.

Οι τράπεζες πρέπει να έχουν δημιουργήσει την τεχνολογική υποδομή μέχρι τις 31 Μαΐου.

Στους φακέλους ζητούνται μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, το διαθέσιμο κεφάλαιο προς επένδυση, η προέλευση των κεφαλαίων, καθώες και στοιχεία όπως η επενδυτική εμπειρία και ο χρόνος ενασχόλησης με τις επενδύσεις.

Τα στοιχεία θεωρούνται απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε πελάτη και θα τηρούνται σε αρχείο από τις χρηματιστηριακές εταιρείες για τουλάχιστρον μία πενταετία.

Όποιοι δεν δηλώνουν στοιχεία, δεν θα τους επιτρέπονται οι συναλλαγές, θα μπαίνουν σε λίστες με βάση τον «βαθμό επικινδυνότητας», ενώ στις πιο «ύποπτες» περιπτώσεις θα συντάσσεται ειδική έκθεση και θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: