51

Στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε σημαντική υπόθεση οικονομικής απάτης από λέκτορα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Το ποσό της απάτης -με τη μέθοδο της «πυραμίδας» και θύματα εκατοντάδες πολίτες- υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Την υπόθεση αποκάλυψε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας πληροφορία για υπόθεση σημαντικής οικονομικής απάτης.

Από έρευνες διαπιστώθηκε ότι λέκτορας ΑΕΙ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των Αθηνών εξαπάτησε εκατοντάδες πολίτες χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του και πείθοντάς τους να του εμπιστευθούν σημαντικά ποσά, ώστε να τους εξασφαλίσει αποδόσεις κατά πολύ υψηλότερες από αυτές που παρέχει το νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ΥΠΕΕ πραγματοποίησε έλεγχο σε όλους τους χώρους δραστηριότητας του λέκτορα και δέσμευσε πλήθος στοιχείων, που αποδεικνύουν τη παράνομη αυτή δραστηριότητα. Μεταξύ των στοιχείων είναι παραστατικά τραπεζών, ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα που πιστοποιούν ότι είναι ιδιοκτήτης υπεράκτιων (offshore) εταιρειών κλπ.

Το ποσό της απάτης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ. Ο λέκτορας προσπάθησε να «ξεπλύνει» το ποσό αυτό πραγματοποιώντας πολύπλοκες κινήσεις κεφαλαίων τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τις offshore εταιρείες του.

Η υπόθεση παραπέμπεται στον εισαγγελέα, ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, και επεκτείνεται στην αναζήτηση τυχόν συνεργών στην οικονομική απάτη.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: