χρήματος

Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα, ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, καλείται να καταβάλει η HSBC, έπειτα από πολυετή έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Στη σχετική ανακοίνωση της συμφωνίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η HSBC παραδέχεται ότι υπήρξε πρόβλημα στους ελέγχους και ζητά συγνώμη.

Η «σκιώδης» τραπεζική αγορά, που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των επενδυτικών κεφαλαίων στην αγορά χρήματος (money market funds), ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών και επενδυτικών οχημάτων, ανέρχεται σε 67 τρισ. δολάρια, περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Συμβούλιο (Financial Stability Board, FSB).

Οι άνθρωποι στις καθημερινές συναλλαγές τους τείνουν να «ξεφορτώνονται» ταχύτερα τα χαρτονομίσματα που είναι φθαρμένα, ενώ κρατούν στο πορτοφόλι τους τα καλοδιατηρημένα, επιβεβαιώνει καναδική μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Journal of Consumer Research.

Η Γερμανία θα θέσει επιτακτικά στη Λευκωσία σε σχέση με το υπό διαπραγμάτευση Μνημόνιο θέμα αύξησης του εταιρικού φόρου (σ.σ: είναι 10%) και αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τις δηλώσεις που έκανε στην κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ο Mάρκους Γκαλάντερ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος Τύπου του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Σε νέα παρέμβαση προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας προκειμένου να διατηρήσει τις χαλαρές συνθήκες στις αγορές χρήματος και να στηρίξει το δανεισμό στην πραγματική οικονομία. Η Κεντρική Τράπεζα διοχέτευσε 173 δισ. γουάν (27,74 δισ. δολάρια) στην αγορά χρήματος, προχώρησε δηλαδή στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή κεφαλαίων μέσω λειτουργιών της ανοιχτής αγοράς. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που τα επιτόκια στην αγορά χρήματος κινούνται πτωτικά.

Πλούσιος, προστάτης των τεχνών, φιγουρατζής οικοδεσπότης, φίλος πλούσιων και ισχυρών, φιλόξενος στους προύχοντες της πόλης, κραυγαλέα σπάταλος και ακραία γενναιόδωρος μέχρι κατάρρευσης, ο «Τίμων ο Αθηναίος» «προσγειώνεται» από τον 17ο αιώνα στον 21ο και σαν ένας άλλος «Βασιλιάς Ληρ» αποκαλύπτει τις σκοτεινές όψεις της ανθρώπινης φύσης και της δύναμης του χρήματος. Ο «Τίμων ο Αθηναίος», μια ιστορία σπατάλης και παρακμής του Ουίλιαμ Σαίξπηρ θα μεταδοθεί την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (στις 21:00 μ.μ.).

Από τον Ιούνιο του 2011 η Ελλάδα όχι μόνο έπαψε να θεωρείται προβληματική χώρα στον τομέα αντιμετώπισης του «ξεπλύματος» χρήματος και της διαφθοράς, αλλά με επίσημα στοιχεία της Financial Action Task Force (FATF) θεωρείται χώρα-πρότυπο όσον αφορά το θεσμικό της πλαίσιο και την οργάνωση-διάρθρωση των μηχανισμών καταπολέμησης της συγκεκριμένης εγκληματικότητας. Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος», Παναγιώτη Νικολούδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή. 

Την παραπομπή του πρώην γενικού γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Λεμούσια, σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που αφορά στην υπόθεση υπεξαίρεσης από τα ταμεία του δήμου, πρότεινε ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, Λάμπρος Τσόγκας. Ο εισαγγελέας τονίζει ότι το πλεόνασμα των 794.890,21 ευρώ που βρέθηκε κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Μ.Λεμούσια δεν δικαιολογούνται με βάση τα χρηματικά ποσά και εισοδήματα που δήλωσε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ενώπιον της εισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης Παπανδρέου βρέθηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι δύο επιχειρηματίες που καταγγέλλουν για ξέπλυμα χρήματος τον πρόεδρο της Βουλής Ευ.Μεϊμαράκη και τους πρώην υπουργούς Γ.Βουλγαράκη και Μ.Λιάπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιχειρηματίες έδωσαν έγγραφα για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους, τα οποία θα εξετάσει η εισαγγελέας.

«Κάθε ημέρα η αλήθεια θα ξετυλίγεται» αναφέρει σε νέα δήλωσή του το Σάββατο ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, με αφορμή τις καταγγελίες για εμπλοκή του σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων την περίοδο 2005-2008. Παράλληλα, ο κ. Μεϊμαράκης ζητεί από τον εκδότη Νίκο Χατζηνικολάου «να δώσει εξουσιοδότηση για άνοιγμα των δικών του λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το πόθεν έσχες του και τους δικούς του κουμπάρους». «Ο κ. Μεϊμαράκης προσπαθεί να μετατρέψει μία υπόθεση που τον αφορά σε προσωπική αντιδικία μαζί μου» απάντησε ο Ν.Χατζηνικολάου.

Επιστολή του επιχειρηματία Ιωσήφ Λιβανού, η οποία πήρε αριθμό πρωτοκόλλου από τη γραμματεία του προέδρου της Βουλής στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 και αναφέρεται στην υπόθεση των καταγγελιών του περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου της Βουλής.

Την ερχόμενη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης του «μαύρου πολιτικού χρήματος» ο πρώην γενικός γραμματέας Εξοπλισμών Γιάννης Σμπώκος, συγκατηγορούμενος πλέον του άλλοτε πολιτικού προϊσταμένου του Άκη Τσοχατζόπουλου. Προθεσμία επίσης για τις 8 Οκτωβρίου έλαβε και η πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Γκούντρουν Μολντενάουερ.

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν την Πέμπτη οι πέντε νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του λεγόμενου «μαύρου πολιτικού χρήματος», που φέρεται να διακίνησε και να απέκρυψε ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος. Οι πέντε κατηγορούμενοι εκτιμάται ότι θα λάβουν προθεσμίες για τις απολογίες τους για την ερχόμενη εβδομάδα.

Έρευνα για τις δραστηριότητες δημοσιογράφων και τις σχέσεις τους με εταιρείες δημοσίων σχέσεων, αλλά και εταιρείες που εμπλέκονται σε σκανδαλώδεις συναλλαγές με το Δημόσιο, έχει ξεκινήσει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

Η αγορά ομολόγων από την ΕΚΤ με διάρκεια ωρίμανσης ως και 3 έτη δεν είναι τύπωμα χρήματος, φέρεται να δήλωσε ο Μ.Ντράγκι, υπερασπιζόμενος, και ενώ οι αντιδράσεις κυρίως από την Bundesbank έχουν ενταθεί, την εκ νέου ενεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Την κρίσιμη αυτή δήλωση, δεδομένης της συνεδρίασης τους ΔΣ της ΕΚΤ την Πέμπτη, ο Ντράγκι έκανε, σύμφωνα με ευρωβουλευτές, σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εκροές και εισροές δισεκατομμυρίων δολαρίων μαύρου χρήματος διαπιστώνει ο Ρέιμοντ Μπέικερ, πρόεδρος του αμερικανικού ινστιτούτου μελετών Global Financial Integrity, μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Spiegel. «Πρόκειται για τεράστια απώλεια για μια τόσο μικρή εθνική οικονομία» αναφέρει ο Μπέικερ και τονίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ελέγχει τις παράνομες εισροές χρήματος.

Νομικά θα κινηθεί εναντίον του ξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκου Ζήγρα, ο Κύπριος πρώην υπουργός Εσωτερικών, Ντίνος Μιχαηλίδης, για τα όσα υποστήριξε σχετικά με εμπλοκή του στην υπόθεση διακίνησης μαύρου χρήματος στην Ελλάδα. Ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε στο ΡΙΚ ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά του κ.Ζήγρα.

Το διευθυντικό στέλεχος της θυγατρικής της τράπεζας HSBC στις ΗΠΑ, Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ, υπέβαλε παραίτηση, λίγο αφότου μέλη του Κογκρέσου ερεύνησαν διεξοδικά περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος στη τράπεζα. Όπως παραδέχθηκε την Τρίτη ο Μπάγκλεϊ, καταθέτοντας στην αμερικανική Γερουσία, το κανονιστικό πλαίσιο στην HSBC λόγω της χαλαρότητάς του κατέστησε δυνατόν μεξικανικά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ουσιών να διακινήσουν τεράστια χρηματικά ποσά, μέσω της θυγατρικής αυτής της ευρωπαϊκής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αρνήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ο Σταύρος Ψωμιάδης, ο οποίος την Τρίτη κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία που έδωσε. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αμφισβήτησε απολογούμενος το αδίκημα της υπεξαίρεσης από την ΠΑΕ ΑΕΚ που βαρύνει τον πατέρα και δύο συγγενείς του, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση ώστε να συνδεθεί η πράξη αυτή με την κατηγορία της νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων. Τρεις εταιρείας «πληντύρια» βλέπει το πόρισμα της εισαγγελέως.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο γιος του Μάκη Ψωμιάδη μετά την απολογία του για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε αδελφή του και κόρη του Μάκη Ψωμιάδη.     

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται ο γιος και η κόρη του Μάκη Ψωμιάδη, οι οποίοι απολογούνται για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Τα δύο παιδιά του Μάκη Ψωμιάδη είχαν κληθεί από την ανακρίτρια σε απολογία αλλά δεν εμφανίστηκαν με αποτέλεσμα να εκδοθούν σε βάρος τους εντάλματα, τα οποία με την αυτόβουλη σημερινή τους εμφάνιση εκτελέστηκαν.

Οι ύποπτες οικονομικές συναλλαγές από τη Μαφία υπερδιπλασιάστηκαν στο διάστημα 2010-2011 –όταν η χώρα περιέπεσε σε ύφεση– σε σχέση με την προηγούμενη διετία, ανέφερε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Καθώς τα παρακλάδια της μαφίας έχουν αρκετό διαθέσιμο ρευστό και με δεδομένο τον περιορισμό των δανείων από τις τράπεζες, πολλοί κατέφυγαν στο οργανωμένο έγκλημα για να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους.

Η ΕΚΤ αντιπαρήλθε ανησυχίες, που εκφράζονται κυρίως από τη Γερμανία, ότι η πολιτική φθηνού χρήματος που ακολουθεί θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες χρηματοδοτικές ενέσεις προς τις τράπεζες της ευρωζώνης είναι προσωρινού χαρακτήρα. Επίσης, η ΕΚΤ σε άρθρο στο μηνιαίο έντυπό της, επαναλαμβάνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πτωτικοί κίνδυνοι στις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωζώνης.

Κρατούμενος στη ΓΑΔΑ παραμένει ο πρώην υπουργός και από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Ακης Τσοχατζόπουλος, μέχρι να απολογηθεί -τη Δευτέρα του Πάσχα- για την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος. Στη συνέχεια θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος. «Θέλαμε να αποφύγουμε έναν νέο Χριστοφοράκο» δηλώνουν δικαστικοί κύκλοι σχετικά με τη σύλληψή σε αυτή τη συγκυρία. 

Στο σπίτι του στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου συνελήφθη το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο πρώην υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του για τα περιουσιακά του στοιχεία και τον τρόπο απόκτησής τους. Ο κ. Τσοχατζόπουλος συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οδηγήθηκε στην ΓΑΔΑ. Λίγο μετά το μεσημέρι συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα σε σχέση με την υπόθεση, ενώ ο ίδιος ο κ. Τσοχατζόπουλος οδηγήθηκε το απόγευμα στον εισαγγελέα και έπειτα στον ανακριτή για να πάρει προθεσμία να απολογηθεί.