φοροφυγάδων

Μακραίνει η λίστα των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλημα και κατηγορούνται για φορολογική απάτη. Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς είναι το νέο... κελεπούρι που ανακάλυψαν οι ισπανικές Αρχές, με τον κροάτη διεθνή να κατηγορείται για φορολογικές ατασθαλείες 870.728 ευρώ για τα δικαιώματα της εικόνας του τη διετία 2013-14.

Μια σπάνια περίπτωση ερασιτεχνισμού ενός διπλού κατασκόπου καταγράφηκε πρόσφατα. Πρόκειται για τον Ντάνιελ Μ., που συνελήφθη δύο φορές σε ώρα δράσης. Και τις δύο φυλακίστηκε.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τάσσεται υπέρ της συνταγματικότητας της νέας ρύθμισης που έχει περιληφθεί στον νόμο για την επέκταση του σύμφωνου ελεύθερης συμβίωσης και επιτρέπει τη χρήση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων (λίστες φοροφυγάδων, κ.λπ.) που έχουν συλλεγεί με μη νόμιμο τρόπο, σε υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Διαψεύδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, δηλώσεις στο ΑΠΕ του υπουργού Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς, ότι είχε έρθει σε επαφή με την προηγούμενη κυβέρνηση για να δώσει λίστες φοροφυγάδων αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον.

Ο Χαβιέρ Μαστσεράνο είναι το νέο «μέλος» του όχι και τόσο κολακευτικού «κλαμπ» των παικτών της Μπαρτσελόνα που ελέγχονται για φοροδιαφυγή. Έχουν προηγηθεί σχεδόν όλα τα «βαριά» ονόματα της ομάδας, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Νεϊμάρ, ο Ζεράρ Πικέ και ο Αντρές Ινιέστα.

Ευθύνες στον τέως γγ Εσόδων και νυν  βουλευτή του «Ποταμιού» Χάρη Θεοχάρη, για την εγκύκλιο που εξέδωσε δέκα μήνες πριν την παραίτησή του και είχε ως συνέπεια τη διαγραφή φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, εταιρειών που δραστηριοποιούνται μέσω off shore, αποδίδει ο πρώην γενικός γραμματέας Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γ.Σούρλας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει δράση εναντίον των φοροφυγάδων, είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στη γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung, επικαλούμενη τηλεγράφημα του  Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων και  άρθρο στο Βήμα της Κυριακής. Επισημαίνει πάντως ότι η αρμόδια υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη.

Πλήθος ελέγχων διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014 προχωρώντας μεταξύ άλλων στη σύλληψη 717 ατόμων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και χρέη προς το Δημόσιο. συνολικού ύψους άνω των 480 εκατ. ευρώ.

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι εισπράξεις της φορολογικής διοίκησης από την πάταξη της φοροδιαφυγής σε υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου. Αν και σε επίπεδο ελέγχων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεπερνά τους στόχους που έχει θέσει η τρόικα, σε επίπεδο είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων η κατάσταση είναι απογοητευτική.

Την αναστολή της χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των φορολογούμενων που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα ή έχουν παύσει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας»του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δόθηκε σε τριήμερη διαβούλευση.

Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας τους βρίσκονται οι διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση για την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας κατηγορουμένων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, Χ.Αθανασίου, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση.

Θέμα εβδομάδων θεωρείται η ενεργοποίηση της εφαρμογής του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών η οποία θα επιτρέπει στην εφορία, στην οικονομική αστυνομία, αλλά και στην Αρχή για το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος, να αποκτούν πρόσβαση στους καταθετικούς λογαριασμούς υπόπτων για φοροδιαφυγή ή ατόμων που εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα.

Με αφορμή δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στρατόπεδα για την κράτηση οικονομικών εγκληματιών (φοροφυγάδων, κ.λπ.), το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρινίζει ότι «δεν διαπνέεται από λογικές κράτησης στρατοπεδικής αντίληψης» και οι υποδομές που ετοιμάζει για την επίλυση του προβλήματος του υπερπληθυσμού στις φυλακές της χώρας «σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στρατόπεδα».

Αδήλωτα φορολογητέα εισοδήματα ύψους άνω των 56 δισ. ευρώ για το 2012 εντόπισε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας και παρέπεμψε στις δικαστικές Αρχές περίπου 12.000 φυσικά πρόσωπα. Περιλαμβάνονται 8.617... «φαντάσματα» που δεν δήλωναν κανενός είδους εισόδημα, ενώ τα έσοδα που απέκρυπταν έφθαναν τα 22,7 δισεκ. ευρώ. Εντοπίστηκαν επίσης τα ίχνη άλλων 17,1 δισ. ευρώ που θεωρούνται προϊόν διεθνούς φοροδιαφυγής -αποφυγής φορολόγησης με επιχειρήσεις-βιτρίνα σε φορολογικούς παραδείσους.

«Το γεγονός ότι επί δύο χρόνια οι δύο υπουργοί Οικονομικών, που εισηγήθηκαν τα πιο καταστροφικά μέτρα που έχει γνωρίσει ο τόπος, είχαν στα συρτάρια τους λίστα φοροφυγάδων μεγαλοκαταθετών στην Ελβετία, χωρίς να θεωρήσουν σκόπιμο να ενημερώσουν τη Βουλή, συνιστά μείζον πολιτικό θέμα» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για τη λίστα Λαγκάρντ.

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών και ακινήτων 121 φυσικών προσώπων και εταιρειών, που ενέχονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, προχώρησε το ΣΔΟΕ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίχθηκαν εντοπίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ξένο συνάλλαγμα, τα οποία δεσμεύτηκαν υπέρ του δημοσίου, ενώ εκκρεμεί το άνοιγμα και άλλων λογαριασμών που σχετίζονται με τις υποθέσεις.

Άνδρες και γυναίκες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας Guardia di Finanza θα κάνουν διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε υπερπολυτελή θέρετρα σε αναζήτηση φοροφυγάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere della Sera που επικαλείται αξιόπιστες πηγές. Περίπου 500 μέλη της οικονομικής αστυνομίας έχουν κάνει κράτηση σε πολυτελή ξενοδοχεία της λεγόμενης Σμαραγδέντας Ακτής (Costa Smeralda) της Σαρδηνίας, όπου παραθερίζει μεγάλο μέρος των Ιταλών επιχειρηματιών, προβελημένα ονόματα του θεάματος και του αθλητισμού.

Οι προσπάθειες του Βερολίνου να φορολογήσει εκατομμυριούχους που φοροδιαφεύγουν έχει προκαλέσει εντάσεις στις διμερείς σχέσεις της Γερμανίας με την Ελβετία. Αυτή την εβδομάδα η Βέρνη προκάλεσε οργή στη Γερμανία εκδίδοντας εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών εφοριακών που κατηγορεί ότι απέκτησαν παράνομα δεδομένα σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετικές τράπεζες.

Άλλο ένα κεφάλαιο προστίθεται στην διαμάχη Γερμανίας και Ελβετίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με την Ελβετία να εκδίδει εντάλματα σύλληψης για βιομηχανική κατασκοπεία σε βάρος τριών Γερμανών εφοριακών που διαμεσολάβησαν στην αγορά του περίφημου «cd των φοροφυγάδων» το 2010. Το cd περιείχε στοιχεία Γερμανών καταθετών σε ελβετική τράπεζα που είχε «προσφέρει» -με το αζημίωτο, φυσικά- πρώην υπάλληλος της τράπεζας στις γερμανικές αρχές, και το οποίο τελικά αγόρασε γερμανικό κρατίδιο.

Το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων φοροφυγάδων στο εξωτερικό, μέχρι αυτοί να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, πρότεινε ο πρόεδρος του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. Παράλληλα, ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών επικρίνει την πολιτική της κυβέρνησης Μέρκελ, η οποία, όπως τονίζει, δεν οδηγεί μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη σε μια βαθιά οικονομική κρίση.

Η υπόθεση των CDS (ασφάλιστρα κινδύνου), η λίστα φοροφυγάδων του πρώην υφυπουργού Οικονομικών, αλλά και η υπόθεση τράπεζας στην οποία εμπλέκεται δημόσιο πρόσωπο είναι οι τρεις υπόθεσεις στις οποίες αναφέρθηκαν οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς Γρ.Πεπόνης και Σπ.Μουζακίτης, βάσει της αναφοράς που υπέβαλε στον υπουργό Δικαιοσύνης ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτης Μακρής.

Κλήση από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη για την Παρασκευή έλαβε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς, προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας που έχει διαταχθεί, με αφορμή ισχυρισμούς που φέρεται να διατύπωσε σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) του ΠΑΣΟΚ για αναξιοποίητη λίστα φοροφυγάδων.

Στροφή 180 μοιρών για το θέμα των φοροφυγάδων έκανε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς αφού, σε παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής, αρνήθηκε ότι έχει στα χέρια του λίστα με μεγαλο-οφειλέτες του Δημοσίου. Υπενθυμίζεται ότι πριν μία εβδομάδα ο κ. Κουσελάς φέρεται να είχε πει στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ ότι είχε παραδώσει λίστα με οφειλέτες και είχε συνδέσει την ενέργεια αυτή με την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση. Ερώτηση Τσίπρα στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση της λίστας.

Δεν υπάρχει λίστα με ονόματα φοροφυγάδων, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου ερωτηθείς για τις καταγγελίες που έκανε την Πέμπτη στον ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς.

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης, με αφορμή τους ισχυρισμούς του πρώην υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά περί λίστας φοροφυγάδων με βεβαιωμένα χρέη που ακόμη και σήμερα δεν έχουν εισπραχθεί.