καταθέτες εξωτερικού

Κατά προτεραιότητα ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων θα ξεκινήσουν το ΣΔΟΕ και η γγ Δημοσίων Εσόδων, μετά από εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών. Η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη έχει ήδη ζητήσει από το ΣΔΟΕ τη διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» σε υποθέσεις φορολογουμένων με πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Τη διαβεβαίωση πως οι φορολογούμενοι με εμβάσματα στο εξωτερικό που θα επικαλεστούν δωρεά θα ελεγχθούν με τις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου και δεν θα γλιτώσουν πρόσθετους φόρους εάν αποδειχθεί ότι δεν δικαιολογούνται τα ποσά που έχουν δηλώσει παρέχουν στελέχη υπουργείου Οικονομικών. Σχολιάζοντας δημοσίευμα του κυριακάτικου Τύπου που ανέφερε πως με εγκύκλιο (ΠΟΛ 1033/21-2-2013) που εξέδωσε προ τετράμηνου το υπουργείο Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους με εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 να τα δικαιολογήσουν μέσω «εκπρόθεσμης πράξης δωρεάς» από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο και πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο δωρεάς να νομιμοποιήσουν τις καταθέσεις τους και να απαλλαγούν από το ενδεχόμενο διώξεως  τα στελέχη του υπουργείου απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή αυτή.

Πιο χρήσιμη από τη λίστα Λαγκάρντ, χαρακτήρισε τη λίστα Λιχτενστάϊν ο πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Παναγιώτης Νικολούδης. Πρόκειται για τη λίστα με τα 54.000 άτομα, τα οποία -όπως είπε- εν μέσω οικονομικής κρίσης το διάστημα 2009-2011 έβγαλαν τα χρήματα τους στο εξωτερικό. Ο κ. Νικολούδης είπε επίσης ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ, ούτε του έχει δοθεί μέρος ή σύνολό της λίστας, αν και συμμετείχε σε μια σύσκεψη που έγινε για αυτή.

Με δυσκολία προχωρά η διαδικασία καταλογισμού των πρόσθετων φόρων σε 24.710 φορολογουμένους εκ των 54.000 που έβγαλαν την περίοδο 2009-2011 στο εξωτερικό εμβάσματα, τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Η τελευταία προθεσμία που τους έχει δοθεί για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων εκπνέει στις 15 Φεβρουαρίου και παρότι υπάρχουν εισηγήσεις για αποστολή […]

Θέμα εβδομάδων χαρακτηρίζει ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης την παρουσίαση των πρώτων στοιχείων για τη φορολογική συμμόρφωση 24.710 Ελλήνων μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού που έχουν καταθέσεις πολύ μεγαλύτερες από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην Ελλάδα.

Τελευταία προθεσμία έως τις 15 Φεβρουαρίου 2013 θα έχουν περίπου 18.000 Έλληνες καταθέτες ξένων τραπεζών προκειμένου να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν ραβασάκια με φόρο 45% επί της διαφοράς των εμβασμάτων που έστειλαν στο εξωτερικό και των εισοδημάτων που δήλωσαν. Μέχρι στιγμής, μόλις 7.000 καταθέτες έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

Περίπου 17.000 πολίτες που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό, θα λάβουν μέσα στις επόμενες ημέρες το σχετικό «ραβασάκι» από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, σύμφωνα με δημοσίευμα στο «Βήμα της Κυριακής». Με την επιστολή καλούνται να αποδείξουν μέσα σε 20 ημέρες ότι κατείχαν νόμιμα αυτά τα χρήματα, τα έχουν δηλώσει στην Εφορία και έχουν φορολογηθεί.

Σε στενό κλοιό θέτει το υπουργείο Οικονομικών τους καταθέτες εξωτερικού και προαναγγέλλει νέες διασταυρώσεις για την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης. Μιλώντας σήμερα, Τρίτη, στον BHMA 99,5 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων Δ.Σπινέλλης αποκάλυψε πως το υπουργείο Οικονομικών έχει στην κατοχή του πλούσια στοιχεία για τις καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό, τα οποία επεξεργάζεται προκειμένου να εντοπίσει ενδεχόμενη φοροδιαφυγή. Στα τέλη της εβδομάδας ξεκινά και η αποστολή των σημειωμάτων της περαίωσης.

Ηλεκτρονική λίστα με στοιχεία για καταθέσεις και τόκους που πήραν τα προηγούμενα χρόνια περίπου 100 χιλιάδες Έλληνες με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, βρίσκεται ήδη στο υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρει Το Βήμα της Κυριακής, η συγκεκριμένη λίστα αποτελεί προϊόν επίσημης συναλλαγής των Αρχών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.