υπεξαίρεση

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο γιος του Μάκη Ψωμιάδη μετά την απολογία του για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε αδελφή του και κόρη του Μάκη Ψωμιάδη.     

Προθεσμία για να απολογηθούν στις 11 Ιουνίου ζήτησαν και έλαβαν ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο άλλοτε στενός του συνεργάτης Μιχάλης Λεμούσιας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πρώην δήμαρχος κατηγορείται ότι δεν δικαιολόγησε περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις ύψους 1.087.589,95 ευρώ.

Την έναρξη δικαστικής έρευνας κατά του Ουμπέρτο Μπόσι, ιδρυτή της ακροδεξιάς Λέγκας του Βορρά, και κατά των δύο γιων του, Ρέντσο και Ρικάρντο, για τις καταγγελίες υπεξαίρεσης κρατικής χρηματοδότησης για το κόμμα, επιβεβαίωσε δικαστική πηγή. Όπως διευκρινίστηκε ο Μπόσι ελέγχεται για απάτη και οι γιοι του φέρονται να καταχράστηκαν τα κρατικά χρήματα.

Το «πράσινο φως» για τη σύλληψη του πρώην ταμία του κεντρώου κόμματος Μαργαρίτα, Λουίτζι Λούζι, ζητούν εισαγγελείς από τη Γερουσία της Ιταλίας εν μέσω σκανδάλου υπεξαίρεσης κομματικών πόρων.  Ο Λούζι, ο οποίος παραμένει γερουσιαστής, κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε από τα ταμεία του κόμματος τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, αγοράζοντας ακίνητα για προσωπική του χρήση. Μόνο για το δεύτερο γάμο του, τον Ιούνιο του 2009, ο πρώην ταμίας φέρεται να πλήρωσε ένα διάσημο σεφ με επιταγή 30.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος.

Αναβλήθηκε για τις 21 Μαΐου η δίκη της Γιούλια Τιμόσενκο, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή και υπεξαίρεση χρημάτων. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να τη δικάσει ερήμην, καθώς η πρώην πρωθυπουργός, αρνείται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Άρχισε την Πέμπτη στο Χάρβικ της ανατολικής Ουκρανίας η νέα δίκη της Γιούλια Τιμόσενκο, που κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων και απάτες. Η Τιμόσενκο, που ήδη εκτίει ποινή κάθειρξης επτά χρόνων, αρνήθηκε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, επικαλούμενη λόγους ασθενείας.

Με μηνύσεις απειλεί ο Ουμπέρτο Μπόσι με φόντο τη δικαστική έρευνα για πιθανή διασπάθιση κομματικών πόρων. Στο επιτελείο της ξενόφοβης Λέγκας του Βορρά, πρώην κυβερνητικού εταίρου του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, επικρατεί αναβρασμός. Ο βασικός κατηγορούμενος για υπεξαίρεση δημόσιας χρηματοδότησης, ο ταμίας του κόμματος Φραντσέσκο Μπελσίτο, παραιτείται. Ο ίδιος ο Μπόσι πρώτα λέει ότι θα καταγγείλει όσους χρησιμοποίησαν χρήματα του κόμματος για να ανακαινίσουν το σπίτι του, και μετά ανασκευάζει λέγοντας ότι στην πραγματικότητα ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο.

Για τις 6 Ιουνίου αναβλήθηκε η υπόθεση του Μάκη Ψωμιάδη για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ύστερα από αίτημα του ίδιου.

Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθούν και οι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΙΚΑ μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 4ου Ειδικού Ανακριτή.  Οι πέντε γυναίκες υπάλληλοι του ΙΚΑ Καλλιθέας και οι σύζυγοι δύο εξ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Οι  κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Ενώπιον δικαστηρίου της Μαγιόρκα εμφανίστηκε το Σάββατο ο γαμπρός του Ισπανού βασιλιά, δούκας της Πάλμα, καθώς το όνομά του έχει εμπλακεί σε υπόθεση διαφθοράς. Ο δούκας έχει αρνηθεί όσα τού καταλογίζονται, ενώ η υπόθεση έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη δημοφιλή βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, η οποία σπανίως απασχολεί με τέτοια θέματα τη δημοσιότητα.

Ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην προέδρου της Αϊτής Ζαν-Κλοντ Ντιβαλιέ πρότεινε την παραπομπή του ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και όχι για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία κατηγορείται, έγινε γνωστό τη Δευτέρα. Αν ο Ντιβαλιέ καταδικαστεί η ποινή δεν θα είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια.

Νέα κατηγορία που αφορά στο αδίκημα της υπεξαίρεσης ερευνά πλέον ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γ.Δραγάτσης, σχετικά με την υπόθεση των δανειοδοτήσεων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη την περίοδο που ήταν μέτοχος και μέλος του ΔΣ της Proton Bank.

Έρευνα του ΣΔΟΕ αποκαλύπτει ότι το 2001 μπήκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ σε λογαριασμό του Μάκη Ψωμιάδη το ποσό των 8.540.500 ευρώ, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει την Ένωση στην διεκδίκηση των χρημάτων από των πρώην πρόεδρο της ομάδας και αυτή την ώρα καταζητούμενο για εμπλοκή σε στημένους αγώνες.

Η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την απαλλαγή του πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζακ Σιράκ από τις κατηγορίες που τον βαρύνουν όπως επίσης και άλλων εννέα ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο Σιράκ δικαζόταν με την κατηγορία υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος όταν ήταν δήμαρχος του Παρισιού από 1977 έως το 1995.

Η δίκη του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ, που κατηγορείται για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, θα συνεχιστεί χωρίς ο ίδιος να είναι παρών, αποφάσισαν οι δικαστές, οι οποίοι έκαναν δεκτή την ιατρική βεβαίωση για τα προβλήματα υγείας του πρώην προέδρου.

Χωρίς την παρουσία του Ζακ Σιράκ «άνοιξε» τη Δευτέρα η πολύκροτη δίκη του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της παράνομης κομματικής χρηματοδότησης και υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος επί δημαρχίας του στο Παρίσι. Οι συνήγοροι του Σιράκ παρουσίασαν στο δικαστήριο ιατρική βεβαίωση που αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος πάσχει από σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, έχει κενά μνήμης και αδυνατεί να παραστεί στη δίκη.

Το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του μεγαλομετόχου της ProtonBank Λ.Λαυρεντιάδη και άλλων επτά πρώην στελεχών της τράπεζας με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ ζήτησε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. H σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κρατική υπηρεσία ασφάλειας της Ουκρανίας ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις υποθέσεις μιας ενεργειακής εταιρείας την προεδρία της οποίας είχε η πρώην πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο, τις δραστηριότητες της οποίας ερευνά η δικαιοσύνη για μήνες.

Για υπεξαίρεση κατηγορεί τον Κώστα Πηλαδάκη η κατασκευαστική εταιρεία «ΕΡΓΟ 3», που ανέλαβε την ανέγερση της «AEL FC ARENA». Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και πολύ σύντομα οι νομικοί της εκπρόσωποι θα καταθέσουν υπόμνημα πολιτικής αγωγής στον Εισαγγελέα. Κούγιας: «Ανακάλυψαν κακοτεχνίες, μετά την παράδοση του έργου».

Προθεσμία για να απολογηθούν κατά περίπτωση από το τέλος Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου πήραν από τον ανακριτή οι 25 κατηγορούμενοι για την υπόθεση υπεξαίρεσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία υπολογίζεται σε 51,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα κατηγορητήρια που συντάχθηκαν. Στις 2 Ιουνίου η απολογία Παπαγεωργόπουλου.

Κλήσεις για να απολογηθούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου απέστειλε σε 25 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση υπεξαίρεσης στο δήμο Θεσσαλονίκης ο γ' ειδικός ανακριτής Θεσσαλονίκης Κ.Αλεξίου. Ανάμεσα σε όσους καλούνται να περάσουν το κατώφλι του γραφείου του είναι ανώτεροι υπάλληλοι, διευθυντές τμημάτων, πρώην αντιδήμαρχοι, ο πρώην γενικός γραμματέας του δήμου Μ.Λεμούσιας, ακόμη και ο πρώην δήμαρχος Β.Παπαγεωργόπουλος.

Για ανάμειξη στη δίκη του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κατηγορεί τις ΗΠΑ και την Ευρώπη το Κρεμλίνο,  απορρίπτοντας ως απαράδεκτες και αβάσιμες τις κατηγορίες για «επιλεκτική δικαιοσύνη» στην υπόθεση του Ρώσου πρώην μεγιστάνα του πετρελαίου που καταδικάστηκε για δεύτερη φορά για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Εντός των προσεχών ημερών ανακοινώνεται η ποινή για τους συνεργάτες του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.

Ένοχο έκρινε ρωσικό δικαστήριο τον πολυεκατομμυριούχο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι και τους συνεργάτες του για την υπεξαίρεση 218 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου. Πρόκειται για μία δίκη που είχε προκαλέσει πολλαπλές αντιδράσεις και είχε προσελκύσει τη διεθνή προσοχή. Η ποινή αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα. Σε 20 συλλήψεις έξω από το δικαστήριο προχώρησε η αστυνομία.

Ανθυπαστυνόμος παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη κατηγορούμενος για υπεξαίρεση πορτοφολιού

Δύο 35χρονοι Έλληνες συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές για υπεξαίρεση περίπου 1,4 εκατ. ευρώ ο πρώτος και για συνέργεια στην πράξη αυτή ο δεύτερος.