απάτη

Στην Ιταλία βρίσκεται ο πρώην διαπραγματευτής της Societe Generale Ζερόμ Κερβιέλ, ο οποίος αναμενόταν να επιστρέψει το Σάββατο στη Γαλλία, προκειμένου να εκτίσει ποινή τριετούς φυλάκισης για την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη όλων των εποχών. Ο Κερβιέλ δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψει στη Γαλλία εάν δεν υπάρξει παρέμβαση του Φρανσουά Ολάντ. «Εάν ζητήσει χάρη, το αίτημά του θα εξεταστεί» απαντά η προεδρία.

Υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από εταιρεία ανακύκλωσης που εδρεύει στον Ασπρόπυργο εξιχνίασε η Οικονομική Αστυνομία. Πρόκειται για φορολογικές και άλλες ποινικές απάτες, για τις οποίες συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και η κόρη του. Η εταιρεία αντί να καταστρέφει είδη και υλικά, όπως ρούχα, παπούτσια και γυαλιά από επώνυμες εταιρίες, εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά καταστροφής και στη συνέχεια τα προμήθευε στη μαύρη αγορά.

Περισσότεροι από 110 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση και 70 συνελήφθησαν κατά την ημέρα δράσης για την αντιμετώπιση απάτης σε βάρος αεροπορικών εταιρειών. Στις 8 και 9 Απριλίου, υπηρεσίες επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC 3) της Europol, συνεργάστηκαν με αεροπορικές, ταξιδιωτικές εταιρείες και με εταιρείες πιστωτικών καρτών, για τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, επιχείρηση κατά της ηλεκτρονικής απάτης και της παράνομης μετανάστευσης.

Ζημία 12,86 εκατ. ευρώ προκάλεσε στο Δημόσιο, υπόθεση παράνομης είσπραξης συντάξεων, η οποία αφορά 179 περιπτώσεις και ήρθε στο φως μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης τελέστηκαν τουλάχιστον από το 1991 μέχρι το 2012, ενώ αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν έγγραφα που απεστάλησαν αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Iδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι θελήσουν να «σηκώσουν» χρήματα από τα ATM των τραπεζών το Πάσχα, καθώς η ηλεκτρονική απάτη βρίσκεται στο ζενίθ. Με δεδομένο μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών, η πλειονότητα των συναλλαγών γίνεται μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα, είναι λογικό να αυξάνουν και οι απάτες.

Άλλη μία απάτη σε βάρος ανέργων, στους οποίους επιτήδειος υποσχόταν δουλειά και τους αποσπούσε το υστέρημά τους, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι έπεσε από το άλογο... Ο τιμητικός τίτλος του Καβαλιέρε (Ιππότη) που του απονεμήθηκε το 1977 και τον συνόδευε από την κάθοδό του στην πολιτική το 1994 έως σήμερα χάθηκε μαζί με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι λόγω της αμετάκλητης καταδίκης για φορολογική απάτη. Ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι ζήτησε να παυθεί από το Τάγμα των Ιταλών Ιπποτών πριν τον «εξοστρακίσει» το ίδιο.

Ποινική δίωξη για υπόθεση πλαστογράφησης συνταγών υψηλού κόστους φαρμάκων ασφαλισμένων του ΙΚΑ, στην οποία πρωταγωνιστούσε γιατρός του Ιδρύματος, άσκησε ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών.

Αγόραζε... από τον εαυτό του και πωλούσε στο ελληνικό δημόσιο με κέρδη που κατά μέσο όρο ξεπερνούσαν το 241%, ενώ εμφάνιζε ψίχουλα, αποκομίζοντας τεράστια ποσά και από τη φοροδιαφυγή. Ο λόγος για τον 51χρονο ιδιοκτήτη μονοπρόσωπης εταιρείας στην Ελλάδα, που είχε την αποκλειστικότητα στην προμήθεια του συνόλου σχεδόν των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας με χειρουργικά, ιατρικά και ορθοπεδικά όργανα και συσκευές, καθώς και ιατρικά αναλώσιμα υλικά.

Απάτη που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς Ελένης Ράικου. Πρόκειται για υπόθεση με πωλήσεις υλικών προς δημόσια νοσοκομεία, υπερτιμολογημένα ώς και κατά 241%. Οι αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη έναν 55χρονο επιχειρηματία, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το οικονομικό έγκλημα παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της PricewaterhouseCoopers (PwC). Ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα οικονομικής απάτης, ενώ ένας στους τέσσερις θύμα κυβερνοεγκλήματος, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει όλο και περισσότερες ευκαιρίες για την εξάπλωση του οικονομικού εγκλήματος.

Στα 120 δισ. ευρώ προσδιόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το κόστος της διαφθοράς και απάτης στην οικονομία της ΕΕ μιλώντας την Τετάρτη σε συνάντηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF) στην Αθήνα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην υιοθέτηση βελγικών μεθόδων για την πάταξη και τον περιορισμό της απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ θα προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Για άνευ προηγουμένου επίθεση που έχει εξαπολυθεί τις τελευταίες ημέρες κατά των ΜΚΟ σε μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού κάνουν λόγο οι οργανώσεις ActionAid, Greenpeace και WWF,
με αφορμή το σκάνδαλο με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις  ύψους 9 εκατ.ευρώ που είχε λάβει το διάστημα 2000-2004 Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Τονίζουν ότι η αδιαφάνεια και μη νομιμότητα των σκοπών κάποιων οργανώσεων δεν μπορεί να οδηγήσει στη συνολική καταδίκη όλων των ΜΚΟ.

«Φαγοπότι» εκατομμυρίων από συνδρομές και δωρεές που εισέπραττε από δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας έστησε οργάνωση εθελοντών πυροσβεστών, εξαπατώντας κατά τη 12ετή τουλάχιστον δράση της ακόμη και τον γερμανό υφυπουργό Εργασίας Χανς Φούχτελ.

«Κορυφή του παγόβουνου» σε ό,τι αφορά τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος επί σειρά ετών χαρακτήρισε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, τη μεγάλη απάτη μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ), που, σύμφωνα με το καταστατικό της, δραστηριοποιούνταν σε αποναρκοθετήσεις σε τρίτες χώρες και στην οποία εμπλέκονται υψηλά ιστάμενοι κρατικοί υπάλληλοι.

Να χυθεί άπλετο φως στις επιχορηγήσεις της τελευταίας 15ετίας στις ΜΚΟ και η Δικαιοσύνη να αφεθεί απερίσπαστη να ολοκληρώσει το έργο της, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις ύψους 9 εκατ.ευρώ που είχε λάβει το διάστημα 2000-2004 Μη Κυβερνητική Οργάνωση και στην οποία εμπλέκονται και στελέχη του ΥΠΕΞ.

Στην εξιχνίαση απάτης-μαμούθ, ύψους 9  εκατ. ευρώ, σε βάρος του Δημοσίου προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος οκτώ προσώπων. Στην υπόθεση εμπλέκεται ΜΚΟ, η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά το διάστημα 2000 - 2004 για την πραγματοποίηση οκτώ προγραμμάτων αποναρκοθέτησης.

Υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), που δραστηριοποιείτο σε αποναρκοθετήσεις εκτός Ελλάδος, αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται εν ενεργεία και συνταξιούχοι κρατικοί λειτουργοί.

Eκδήλωση με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση & Απάτη διοργανώνουν την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 18:00 – 20:00 το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) & το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic ACFE). Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται οι: Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου (Πρόεδρος ΕΣΕΔ), Παναγιώτης Γεωργίου (CFE, CRMA, Πρόεδρος Hellenic ACFE), Βασίλης Μονογυιός (Partner | Advisory, Business Risk […]

Για απάτες σε βάρος εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που προκάλεσαν ζημιά αξίας πάνω από 100.000 ευρώ, συνελήφθη στο Χαλάνδρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ένας 38χρονος Σύρος, ενώ αναζητείται η 43χρονη ελληνίδα συνεργός του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της συνεργού του.

Ένα νέο κόλπο για να κερδίζουν χρήματα, φουσκώνοντας τους λογαριασμούς των χρηστών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο έχουν εφεύρει οι επιτήδειοι. Τους τελευταίους μήνες, μεγάλος αριθμός συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σχεδόν όλων των εταιρειών στην Ελλάδα έχει δεχθεί αναπάντητες κλήσεις ή κάποιο SMS από κάποιον άγνωστο αριθμό του εξωτερικού. Ποια είναι τα επικίνδυνα νούμερα...

Η Ντεβιάνι Κομπραγκάντε, η ινδή διπλωμάτης την οποία κατηγόρησαν οι αμερικανικές αρχές για απάτη, εγκατέλειψε τις ΗΠΑ. «Η Κομπραγκάντε δεν βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ από τα ξημερώματα», ανέφερε διπλωματική πηγή, που επιβεβαίωσε αργότερο και ο ινδός υπουργός Εξωτερικών. Η σύλληψή της και ο σωματικός έλεγχος που υπέστη είχε προκαλέσει την οργή της ινδικής κυβέρνησης, η οποία έδειξε τη δυσφορία της με κινήσεις που πάγωσαν το κλίμα με την Ουάσινγκτον.

Ποινική δίωξη σε βάρος εννέα υπαλλήλων και ασφαλισμένων στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) άσκησε η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου.

Οι βαρύτερες ποινές για οικονομική απάτη στην ιστορία της Ισλανδίας -ποινές φυλάκισης τριών έως πέντε ετών- επιβλήθηκαν σε τέσσερις πρώην διευθυντές της τράπεζας Kaupthing, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για απόκρυψη του γεγονότος ότι επενδυτής από το Κατάρ αγόρασε μερίδιο στο ίδρυμα με χρήματα που δανείστηκε -παράνομα- από την ίδια την τράπεζα εν μέσω της οικονομικής κρίσης του 2008. Η τράπεζα Kaupthing κατέρρευσε το ίδιο έτος υπό το βάρος τεράστιων χρεών.