απάτη

Στην υιοθέτηση βελγικών μεθόδων για την πάταξη και τον περιορισμό της απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ θα προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Για άνευ προηγουμένου επίθεση που έχει εξαπολυθεί τις τελευταίες ημέρες κατά των ΜΚΟ σε μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού κάνουν λόγο οι οργανώσεις ActionAid, Greenpeace και WWF,
με αφορμή το σκάνδαλο με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις  ύψους 9 εκατ.ευρώ που είχε λάβει το διάστημα 2000-2004 Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Τονίζουν ότι η αδιαφάνεια και μη νομιμότητα των σκοπών κάποιων οργανώσεων δεν μπορεί να οδηγήσει στη συνολική καταδίκη όλων των ΜΚΟ.

«Φαγοπότι» εκατομμυρίων από συνδρομές και δωρεές που εισέπραττε από δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας έστησε οργάνωση εθελοντών πυροσβεστών, εξαπατώντας κατά τη 12ετή τουλάχιστον δράση της ακόμη και τον γερμανό υφυπουργό Εργασίας Χανς Φούχτελ.

«Κορυφή του παγόβουνου» σε ό,τι αφορά τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος επί σειρά ετών χαρακτήρισε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, τη μεγάλη απάτη μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ), που, σύμφωνα με το καταστατικό της, δραστηριοποιούνταν σε αποναρκοθετήσεις σε τρίτες χώρες και στην οποία εμπλέκονται υψηλά ιστάμενοι κρατικοί υπάλληλοι.

Να χυθεί άπλετο φως στις επιχορηγήσεις της τελευταίας 15ετίας στις ΜΚΟ και η Δικαιοσύνη να αφεθεί απερίσπαστη να ολοκληρώσει το έργο της, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις ύψους 9 εκατ.ευρώ που είχε λάβει το διάστημα 2000-2004 Μη Κυβερνητική Οργάνωση και στην οποία εμπλέκονται και στελέχη του ΥΠΕΞ.

Στην εξιχνίαση απάτης-μαμούθ, ύψους 9  εκατ. ευρώ, σε βάρος του Δημοσίου προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος οκτώ προσώπων. Στην υπόθεση εμπλέκεται ΜΚΟ, η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά το διάστημα 2000 - 2004 για την πραγματοποίηση οκτώ προγραμμάτων αποναρκοθέτησης.

Υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), που δραστηριοποιείτο σε αποναρκοθετήσεις εκτός Ελλάδος, αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται εν ενεργεία και συνταξιούχοι κρατικοί λειτουργοί.

Eκδήλωση με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση & Απάτη διοργανώνουν την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 18:00 – 20:00 το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) & το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic ACFE). Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται οι: Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου (Πρόεδρος ΕΣΕΔ), Παναγιώτης Γεωργίου (CFE, CRMA, Πρόεδρος Hellenic ACFE), Βασίλης Μονογυιός (Partner | Advisory, Business Risk […]

Για απάτες σε βάρος εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που προκάλεσαν ζημιά αξίας πάνω από 100.000 ευρώ, συνελήφθη στο Χαλάνδρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ένας 38χρονος Σύρος, ενώ αναζητείται η 43χρονη ελληνίδα συνεργός του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της συνεργού του.

Ένα νέο κόλπο για να κερδίζουν χρήματα, φουσκώνοντας τους λογαριασμούς των χρηστών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο έχουν εφεύρει οι επιτήδειοι. Τους τελευταίους μήνες, μεγάλος αριθμός συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σχεδόν όλων των εταιρειών στην Ελλάδα έχει δεχθεί αναπάντητες κλήσεις ή κάποιο SMS από κάποιον άγνωστο αριθμό του εξωτερικού. Ποια είναι τα επικίνδυνα νούμερα...

Η Ντεβιάνι Κομπραγκάντε, η ινδή διπλωμάτης την οποία κατηγόρησαν οι αμερικανικές αρχές για απάτη, εγκατέλειψε τις ΗΠΑ. «Η Κομπραγκάντε δεν βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ από τα ξημερώματα», ανέφερε διπλωματική πηγή, που επιβεβαίωσε αργότερο και ο ινδός υπουργός Εξωτερικών. Η σύλληψή της και ο σωματικός έλεγχος που υπέστη είχε προκαλέσει την οργή της ινδικής κυβέρνησης, η οποία έδειξε τη δυσφορία της με κινήσεις που πάγωσαν το κλίμα με την Ουάσινγκτον.

Ποινική δίωξη σε βάρος εννέα υπαλλήλων και ασφαλισμένων στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) άσκησε η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου.

Οι βαρύτερες ποινές για οικονομική απάτη στην ιστορία της Ισλανδίας -ποινές φυλάκισης τριών έως πέντε ετών- επιβλήθηκαν σε τέσσερις πρώην διευθυντές της τράπεζας Kaupthing, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για απόκρυψη του γεγονότος ότι επενδυτής από το Κατάρ αγόρασε μερίδιο στο ίδρυμα με χρήματα που δανείστηκε -παράνομα- από την ίδια την τράπεζα εν μέσω της οικονομικής κρίσης του 2008. Η τράπεζα Kaupthing κατέρρευσε το ίδιο έτος υπό το βάρος τεράστιων χρεών.

Τα εργαλεία που θα επιτρέψουν στα μέλη του να εκφράσουν το πλήθος των συναισθημάτων που τους προκαλούν τα δημοσιεύματα των φίλων τους αναπτύσσει το Facebook. H εταιρεία δεν αποκλείει την εισαγωγή ενός ακόμα κουμπιού, δίπλα στο μοναχικό Like, που θα εκφράζει συμπόνια, εντούτοις ένας ολόκληρος πίνακας επανασχεδιασμένων e-moticons φαίνεται πιθανότερο να καλύψει το κενό συναισθημάτων στο μεγαλύτερο σάιτ κοινωνικής δικτύωσης.

Λόγω παραπλανητικών στοιχείων που είχαν συμπεριληφθεί εσκεμμένα από τους ερευνητές, το περιοδικό Νature αποφάσισε να αποσύρει μελέτη που παρουσίαζε το χορό ως τελετουργικό ερωτοτροπίας, την οποία είχε καλύψει και το in.gr το 2005.

Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Οικονομική Αστυνομία και η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για το θέμα του παράνομου μηχανισμού επανέκδοσης αποδείξεων που εντοπίσθηκε σε κατάστημα εστίασης γνωστού επιχειρηματικού ομίλου στη Γλυφάδα. Οι Αρχές εξετάζουν το είδος της παρέμβασης που έγινε στον κεντρικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και η οποία επέτρεψε την «κλωνοποίηση» χιλιάδων αποδείξεων, παράβαση που σε τέτοιο βαθμό παρατηρείται για πρώτη φορά.

Μετά τις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου του 2014 και τον διορισμό στην συνέχεια νέων Επιτρόπων θα γίνει η δίκη κατά του ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου, Κάρελ ντε Χουχτ για φορολογική απάτη. Η έναρξη της δίκης ορίστηκε για τις 14 Ιανουαρίου του 2015 από βελγικό δικαστήριο.

Kατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος απήγγειλε ο εισαγγελέας στους κατηγορούμενους για την απάτη, σε βάρος του ταμείου των ναυτικών. Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση, αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης σε βάρος του Δημοσίου και πλαστογραφία και η δικογραφία που περιλαμβάνει έξι κατηγορούμενους, με πρωταγωνιστές υπαλλήλους του Οίκου Ναύτου, ανατέθηκε σε Τακτικό Ανακριτή.

Στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων τίθενται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, που χρηματοδοτούνται από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις ανάλογες με αυτήν που αφορά τον «Οίκο του Ναύτου». Οι οικονομικοί εισαγγελείς αποφάσισαν να ερευνήσουν όλο το σύστημα οικονομικής λειτουργίας των Ταμείων, ώστε να εντοπιστούν ατέλειες ή δυσλειτουργίες που επιτρέπουν την εκδήλωση φαινομένων απάτης.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι θα ζητήσει να εκτίσει την ποινή φυλάκισης η οποία του επιβλήθηκε για φορολογική απάτη προσφέροντας κοινωφελές έργο κι όχι παραμένοντας υπό κατ' οίκον κράτηση. Αυτό δήλωσε συνήγορός του στο πρακτορείο ειδήσεων AGI, διευκρινίζοντας πως σχετικό αίτημα θα υποβληθεί σε δικαστήριο του Μιλάνου εντός μίας εβδομάδας.

Ο Ματέο Ρέντσι, δήμαρχος της Φλωρεντίας και θεωρούμενος ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την ηγεσία της κεντροαριστεράς στην Ιταλία, αναφέρθηκε την Πέμπτη στην υπόθεση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, το θέμα της πιθανής αποπομπής του οποίου λόγω της οριστικής καταδίκης του για φορολογική απάτη έχει παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπής της ιταλικής Γερουσίας. «Σε οποιαδήποτε χώρα, όταν ένας πολιτικός ηγέτης καταδικάζεται οριστικά με απόφαση της δικαιοσύνης, το παιχνίδι τελειώνει — μπορεί να προφέρει κανείς την φράση "game over"» είπε ο Ρέντσι.

Με δέλεαρ την υψηλή απόδοση από επενδυτικό πρόγραμμα, που θα απέφερε κέρδη «μαμούθ», ύψους 40 εκατ. ευρώ, σε διάστημα μόλις 15 ημερών, ένας 68χρονος επιχείρησε να εξαπατήσει τη διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Μετά από αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι η κατασκευαστική εταιρεία, την οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε, δεν υφίσταται. Ο υποδιοικητής του Ιπποκράτειου υπέβαλε μήνυση κατά του 68χρονου, ενώ η σχετική δικογραφία θα αποσταλεί στον εισαγγελέα.

Κατέληξε μετά απο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στην αίθουσα Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ένας από τους οκτώ κατηγορούμενος στην υπόθεσης της απάτης στο ΙΚΑ Καλλιθέας. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο με το οποίο ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν ήδη νεκρός.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης άσκησε δίωξη σε βάρος του Αμερικανού μεγιστάνα Ντόναλντ Τραμπ και του ζητά να επιστρέψει 40 εκατομμύρια δολάρια γιατί εξαπάτησε με ψευδείς υποσχέσεις τους σπουδαστές του «Πανεπιστημίου Τραμπ» που ίδρυσε το 2015, οι οποίοι πλήρωναν για ακριβά και κυρίως άχρηστα σεμινάρια, δίχως να λαμβάνουν καν κάποιο δίπλωμα. «Μάχη» στο Twitter έδωσαν ο εισαγγελέας και ο εκκεντρικός μεγιστάνας μετά την ανακοίνωση για την άσκηση δίωξης.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται 11 κατηγορούμενοι για σκέλος της υπόθεσης των αποκαλούμενων «στημένων αγώνων» του ποδοσφαίρου. ‪