Μοτοδυναμική: Προς έκδοση ομολογιακών δανείων

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μοτοδυναμικής, για εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου, έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και αγορά ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

– Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2011, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01- 31.12.2011.
– Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 (01.01-31.12.2011) και καθορισμός αμοιβής τους.
– Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002
– Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 37 ν. 3693/2008.
– Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 3.000.000,00 κατ’ άρθρο 1§2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Δ.Σ. για την υπογραφή τους.
– Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας.
– Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Έγκριση Συμβάσεων κατ’ αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20.
– Κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «κέρδη εις νέον» και χορήγηση μετοχών στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1988.
– Αγορά ιδίων μετοχών.
– Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική συνέλευση θα συνέλθει στις 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και η τυχόν β΄ επαναληπτική συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 24 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ