Αυστηρότερα τα μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος
Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων σχετικών με το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.
27
Αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων σχετικών με το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Το Βήμα, στόχος της κεντρικής τράπεζας αποτελεί η πρόληψη και η αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Με την απόφαση που έλαβε εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των τραπεζών σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 3691/2008, τις σχετικές κοινοτικές ρυθμίσεις και τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Αction Τask Force-FΑΤF).
Αναλυτικότερα, επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν καταγεγραμμένη πολιτικήγια την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγκεκριμένη από το διοικητικό τους συμβούλιο, πέρα από την ήδη προβλεπόμενη υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και διαδικασιών για τον σκοπό αυτόν.
Με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ευθύνη στη διοίκηση της κάθε τράπεζας σε περίπτωση που δεν πέσει στην αντίληψη των υπαλλήλων της μια παράνομη δραστηριότητα, κάτι που δεν ίσχυε παλαιότερα.
Τέλος, συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη μείωση του σχετικού κινδύνου, να αποφεύγεται η χρήση μετρητών σε περίπτωση ανάληψης ποσού μεγαλύτερου των 250.000 ευρώ και να χρησιμοποιείται τραπεζική επιταγή ή εντολή πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι για μικρότερα ποσά δεν θα υπάρχει έλεγχος.
Πηγές από την Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση ανάληψης 1.000 ευρώ, αν ο τραπεζικός υπάλληλος διακρίνει παρατυπία, οφείλει να την καταγγείλει.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Πρωτοβουλία για την διάσωση ιστορικών κτιρίων της Λάρισας
- Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
- Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
- Σαρλίζ Θερόν – Κάνει αναρρίχηση σε τοίχο της Νέας Υόρκης και κόβει την ανάσα
- Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
- Φως στο Τούνελ: Κορυφή και ρεκόρ σεζόν την Παρασκευή 24 Απριλίου
- Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
- «Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις






![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 27.04.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/04/anthony-E4SigA-v5l4-unsplash-315x220.jpg)






















































Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442