38

Την εφαρμογή της δεύτερης κοινοτικής Οδηγίας κατά του «ξεπλύματος» χρήματος από έξι κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποφάσισε να ζητήσει επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης -το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο- προς την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο της δεύτερης κοινοτικής Οδηγίας κατά του «ξεπλύματος» χρήματος.

Η εν λόγω Οδηγία επεκτείνει το στόχο της πρώτης κοινοτικής Οδηγίας. Συγκεκριμένα, δεσμεύει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν το «ξέπλυμα» χρημάτων, που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πρώτης Οδηγίας (που περιορίζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα) σε μια σειρά μη χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, που είναι εύκολο να εκμεταλλευθούν οι επιτήδειοι.

Η δεύτερη Οδηγία επεκτείνει τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του πελάτη, την τήρηση στοιχείων και την αναφορά στις αρμόδιες αρχές ύποπτων συναλλαγών, σε ανεξάρτητους και ορκωτούς λογιστές, σε κτηματομεσίτες, σε συμβολαιογράφους και σε δικηγόρους.

Παρόμοιες απαιτήσεις ισχύουν και για ορισμένους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας, όπως εμπόρους πολύτιμων λίθων και πολύτιμων μετάλλων, εμπόρους έργων τέχνης και γενικότερα σε μεσάζοντες, όταν πραγματοποιούνται πληρωμές σε ρευστό και τα ποσά υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.

Η δεύτερη Οδηγία υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2001 και τα κράτη μέλη είχαν συμφωνήσει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι την 15η Ιουνίου 2003.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: