O πρόεδρος της Citibank καταθέτει στη Γερουσία για το ρόλο της τράπεζας στο ξέπλυμα χρήματος
O Tζον Ριντ, πρόεδρος της Citigroup Inc. και από τους ισχυρότερους τραπεζίτες παγκοσμίως, δηλώνει ότι τα προβλήματα που επέτρεψαν σε ξένους αξιωματούχους να ξεπλύνουν χρήματα στην τράπεζά του έχουν επιλυθεί.
O Tζον Ριντ, πρόεδρος της Citigroup Inc. και από τους ισχυρότερους τραπεζίτες παγκοσμίως, δηλώνει ότι τα προβλήματα που επέτρεψαν σε ξένους αξιωματούχους να ξεπλύνουν χρήματα στην τράπεζά του έχουν επιλυθεί.
Η διεθνούς κύρους τράπεζα, γνωστότερη υπό την εμπορική της επωνυμία Citibank, κατηγορείται ότι υπάλληλοί της δεν έλεγξαν επαρκώς την πηγή καταθέσεων από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να συνδράμουν στο ξέπλυμα κεφαλαίων προερχομένων από την εμπορία ναρκωτικών και όπλων.
Ο Ριντ εμφανίστηκε σε επιτροπή της Γερουσίας την Τρίτη, και καταδίκασε τη συμπεριφορά ορισμένων αξιωματούχων κατά το παρελθόν στη διαχείριση λογαριασμών αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν σε εύπορους αλλοδαπούς πελάτες.
Στο Ριντ τέθηκαν ερωτήσεις από τους γερουσιαστές της κυβερνητικής υποεπιτροπής ανακρίσεων, σε ακροαματική διαδικασία για τις δραστηριότητες της Citibank -η οποία αποτελεί τώρα μέρος της Citigroup- και τον τομέα των ιδιωτικών τραπεζών που εξυπηρετεί τους πολύ πλούσιους.
Οι νομοθέτες θέλησαν να ανιχνεύσουν τι γνώριζε ο Ριντ αναφορικά με τη διαχείριση εκατομμυρίων δολαρίων του κατηγορούμενου για εμπορία ναρκωτικών Ραούλ Σαλίνας. Ο Ραούλ Σαλίνας είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Κάρλος Σαλίνας ντε Γκορτάρι, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Μεξικού από το 1988 έως το 1994.
Υπό εξέταση βρίσκονται επίσης οι σχέσεις της τράπεζας με άτομα ύποπτα για διαφθορά που προέρχονται από το Πακιστάν, τη Νιγηρία και το Γκαμπόν.
Η Citibank, η οποία διαθέτει γραφεία σε 100 χώρες με 100 εκατομμύρια πελάτες, δήλωσε ότι δεν παραβίασε το νόμο σε καμία από τις δραστηριότητές της.
Η ακροαματική διαδικασία θέτει ξανά το ζήτημα του ξεπλύματος χρήματος μερικές μόλις εβδομάδες μετά την καταδίκη της τέως αντιπροέδρου της Τράπεζας της Νέας Υόρκης, του συζύγου της και ενός Ρώσου επιχειρηματία. Οι τρεις κατηγορούνταν για συνωμοσία με στόχο την παράνομη μεταφορά 7 δισ. δολαρίων (3,1 τρισ. δρχ. περίπου) μέσω της τράπεζας από τη Ρωσία.
Ο Ριντ αναγνώρισε ότι η επίβλεψη της τράπεζας δεν ήταν επαρκής στο παρελθόν. Είπε ότι έχουν αντικατασταθεί υψηλοί αξιωματούχοι, οι κανόνες είναι πιο αυστηροί και το σύστημα των υπολογιστών έχει βελτιωθεί για να ελέγχει τις συναλλαγές των πλούσιων πελατών.
Η Citibank ελέγχει το υπόβαθρο αλλοδαπών πολιτικών και άλλων δημοσίων προσώπων πριν τους δεχτεί ως πελάτες της, ανέφερε ο Ριντ.
- Καιρός: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη την Κυριακή – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
- Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
- Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
- Ο παθιασμένος έρωτας είναι πιο σπάνιος από όσο πιστεύουμε
- Το «μπουμ» των micro-weddings
- Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου
