off shore

Οι πολυπλόκαμες επιχειρηματικές δραστηριότητες του βουλευτή Γρεβενών, οι εξωχώριες εταιρείες, η εισπρακτική και η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα – Το ασυμβίβαστο, τα ελλιπή «πόθεν έσχες» και το ενδεχόμενο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα

Ο πλούτος και η εξουσία συναντιούνται με διάφορους τρόπους. Τα Pandora Papers ήρθαν να το υπογραμμίσουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Mε το που δημοσιεύθηκαν οι πρώτες έρευνες των Panama Papers στις αρχές Απριλίου του 2016 ο μεσάζοντας των offshore της οικογένειας Κόκκαλη ζήτησε από τη Mossack Fonseca να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διάλυσή τους

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε στην κατοχή του off shore εταιρία στην Κύπρο

Στο ίδιο έργο θεατές. «Σκάνδαλα», ο γνωστός δημοσιογράφος, οι παπαγάλοι των πρωϊνάδικων και όλα μαζί στο μίξερ της κυβερνητικής προπαγάνδας

Αγγελος Κωβαίος

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), την τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, να παρουσιάσει αποδείξεις ότι διαθέτει λογαριασμούς off-shore, αντιδρώντας στις καταγγελίες του αρχηγού του CHP.

Παρότι ερωτήθηκε επιμόνως από τους βουλευτές, ο εκπρόσωπος της εφημερίδας «Αυγή» δεν αποκάλυψε ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την υπεράκτεια εταιρεία (off-shore) με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 2,5% των μετοχών της εφημερίδας. Ενδιαφέρον επίσης προκάλεσε και η αναφορά του στο δάνειο που έλαβε η Αυγή το 2009 ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ με εγγυητική επιστολή του ΣΥΝ.

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρεται να ενδιαφέρεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την υπόθεση των λεγόμενων Panama Papers που αφορά τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες δραστηριότητες εταιριών, ηγετών, επιχειρηματιών και διασημοτήτων, μέσα από την εμπλεκόμενη off shore εταιρεία του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca στον Παναμά.

...

Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά, τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν 38 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή -όπως αναφέρουν- «τις πρόσφατες, αλλεπάλληλες, σκανδαλώδεις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την υπόθεση 'ΣΥΡΙΖΑ offshore'».

«Η τροποποίηση του νόμου για το 'Πόθεν Έσχες' ήταν ευρωπαϊκή οδηγία και δεν έχει καμία αναδρομική ισχύ» δήλωσε μιλώντας στον Βήμα 99,5 ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Επίκαιρη επερώτηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο και τον αναπληρωτή Δημήτρη Παπαγγελόπουλο για την τροποποίηση της νομοθεσίας πόθεν έσχες που δίνει το δικαίωμα κατοχής offshore σε πολιτικά πρόσωπα κατέθεσε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Εξηγήσεις για τη ρύθμιση που επιτρέπει τη συμμετοχή υπουργών σε εταιρείες off shore ζητά από την κυβέρνηση η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά. «Οι δικαιολογίες που ψιθυρίζουν είναι αστείες και τους εκθέτουν ακόμα περισσότερο» πρόσθεσε, και ζήτησε την άμεση ανάκληση της ρύθμισης, ως τη μόνη σοβαρή απάντηση που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση.

Ενώπιον των Οικονομικών Εισαγγελέων θα βρεθεί και πάλι τις επόμενες ημέρες ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπεράκτιας εταιρείας STABRI limited.

Την εμφάνισή τους έχουν αρχίσει να κάνουν οι πρώτες αντιδράσεις για τις ηχηρές αποκαλύψεις των λεγόμενων Panama Papers για τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες δραστηριότητες εταιριών, ηγετών, επιχειρηματιών και διασημοτήτων, μέσα από την εμπλεκόμενη off shore εταιρεία του δικηγορικού γραφείου Μόσακ Φονσέκα στον Παναμά.

Με τον Π.Χαϊκάλη, επικοινώνησε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Π.Καμμένος, καλώντας τον να δώσει άμεσα συνέντευξη Τύπου και να αποδείξει δημόσια, με έγγραφα στοιχεία, τους ισχυρισμούς του σχετικά με την off shore εταιρεία. Αλλιώς, δεν μπορεί να παραμείνει υποψήφιος με το κόμμα του. H συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 6 το απόγευμα.

Μετά το θέμα Βαλαβάνη, βουλευτές της ΝΔ με πρώτο υπογράφοντα τον Λευτέρη Αυγενάκη επανέρχονται με ερώτηση προς τον πρωθυπουργό και τρεις συναρμόδιους υπουργούς σχετικά με μέλος της κυβέρνησης ο οποίος διατηρεί off shore εταιρεία, καθώς και μέλη της κυβέρνησης τα οποία πριν από τις εκλογές μετέφεραν στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η αναφορά του Δημήτρη Μελισσανίδη στον Εργοτέλη, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι ο «ισχυρός άνδρας» της ΑΕΚ, προκάλεσε την αντίδραση της κρητικής ΠΑΕ. Με ανακοίνωσή τους, οι «κιτρινόμαυροι» του Ηρακλείου απορρίπτουν τους ισχυρισμούς Μελισσανίδη περί off-shore εταιρείας που είναι ιδιοκτήτρια του Εργοτέλη και δηλώνουν ότι το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών παραμένει στην κατοχή της οικογένειας του αείμνηστου Απόστολου Παπουτσάκη.

Στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών παραπέμπεται ομοφώνως ο Γιώργος Καρατζαφέρης με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» και παράνομη συμμετοχή σε off-shore. Επίσης, ζητείται καταλογισμός από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δυο επίμαχων εμβασμάτων. Καταγγελία και για τρίτη υπεράκτια εταιρεία.

Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς τους ελέγχους στις off-shore, έδωσε στην Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης.

Αίτημα στη Βουλή έχει αποστείλει η Δικαιοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης έχει συμπεριλάβει στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» δύο υπεράκτιες εταιρείες που φέρεται ότι του ανήκουν.

Ποσά περίπου 100 εκατ. ευρώ εισπράττονται από τους έως τώρα ελέγχους, από το υπουργείο Οικονομικών, στους καταλόγους με τα εμβάσματα και τις off shore εταιρίες. Αυτό προκύπτει από την ενημέρωση για τους ελέγχους σημαντικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε εξέλιξη, την οποία είχε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών.

Στενά συγγενικά πρόσωπα των κορυφαίων της κινεζικής ηγεσίας, ανάμεσά τους και μέλη της οικογένειας του κινέζου προέδρου, φέρονται να έχουν οικονομικές δραστηριότητες σε υπεράκτιες εταιρείες στην Καραϊβική, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύει το Off Shore Leaks. Στη μεταφορά των κεφαλαίων λειτουργούν ως μεσάζοντες ως επί το πλείστον αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες.

Πλήρη άγνοια για τα προσωπικά σημειώματα του Ακη Τσοχατζόπουλου, στα οποία αναφέρεται το όνομά του, δήλωσε ο πρώην γενικός διευθυντής εξοπλισμών Γιάννης Σμπώκος, σημειώνοντας ότι «μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος Γιάννης». Επέμεινε ότι δεν υπήρξε ποτέ φίλος του πρώην υπουργού και αρνήθηκε  κάθε σχέση με τις off shore της υπόθεσης.

Στοιχεία για τον έλεγχο των υπεράκτιων εταιρειών στην Ελλάδα δημοσιοποίησε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας. Βάσει των στοιχείων, ο έλεγχος των off shore ακινήτων έχει ολοκληρωθεί σε 34 εταιρείες σε σύνολο 6.575, βεβαιώνοντας 40.068.785,61 ευρώ, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος σε 315.