χρήματος

Νέα περίπτωση υπεξαίρεσης κοινοτικού χρήματος καταγγέλθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις λίγες μέρες μετά από τον νέο Κώδικα Ηθικής που υιοθέτησε η ομάδα εργασίας που είχε συγκροτηθεί για θέματα διαφάνειας ύστερα από σειρά σκανδάλων. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για πλαστογραφία και υπεξαίρεση βρίσκεται ο Ρουμάνος ακροδεξιός βουλευτής Κορνέλιου Βαντίμ Τουντόρ, ο οποίος ηγείται του κόμματος «Μεγάλη Ρουμανία» και έχει παρασημοφορηθεί από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣτ'.

Αιγυπτιακό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον πρώην υπουργό Εμπορίου Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ σε φυλάκιση πέντε ετών με τις κατηγορίες τις κερδοσκοπίας και διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

«Το μόνο που μας προκαλεί αυτή η απόφαση είναι γέλια» δήλωσε ο δικηγόρος του έκπτωτου προέδρου της Τυνησίας, μετά την ερήμην καταδικαστική απόφαση εις βάρος του Ζιν ελ Αμπιντίν Μπεν Αλι και της συζύγου του για κατάχρηση, κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος και παράνομη κατοχή χρημάτων και κοσμημάτων. Ο συνήγορος του Μπεν Αλι δήλωσε, επίσης, πως θα προτείνει στον έκπτωτο πρόεδρο να καταφύγει σε χώρα της ΕΕ για να αποφύγει πιθανό αίτημα έκδοσής του. Η απόφαση του δικαστηρίου για τον Μπεν Αλι προβλέπει ποινή φυλάκισης 35 ετών και επιβολή προστίμου ύψους 46 εκατ. ευρώ.

Τις διατάξεις για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θα επιστρατεύσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να φορολογήσει 50.000 Έλληνες που μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό.

Προσπάθεια να κατατεθεί κοινό πόρισμα κάνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, οι οποίοι συμμετέχουν στην Προανακριτική για τα υποβρύχια. Οι εργασίες της Επιτροπής θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα και το πόρισμα θα πάρει στα χέρια του ο πρόεδρος της Βουλής, ένα 24ωρο αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων από τον Α.Τσοχατζόπουλο.

Το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε «κύριο εργαλείο» του οργανωμένου εγκλήματος για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το τράφικινγκ, το ξέπλυμα χρήματος και τις ηλεκτρονικές οικονομικές απάτες, προειδοποίησε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Europol.

Τη νομοθεσία περί «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» επιστρατεύει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Από τη στιγμή που η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώσει φορολογικό έγκλημα η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος μπορεί πλέον να «παγώσει» τραπεζικό λογαριασμό ή να δημεύσει περιουσιακό στοιχείο, προ πάσης εκδίκασης στα διοικητικά ή ποινικά δικαστήρια.

Η υπόθεση της προμήθειας των υποβρυχίων θα εξεταστεί στο σύνολό της από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Αμυντικών Εξοπλισμών και Συμβάσεων, τόνισε ο υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι η Βουλή περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση τυχών ευθυνών του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου. Ο κ. Βενιζέλος επισήμανε, επίσης, πως η κατηγορία για διακίνηση «μαύρου χρήματος» δεν συνδέεται με την άσκηση καθηκόντων και άρα δεν παραγράφεται.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης 112 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποβρυχίων. Οι τόνοι ανέβηκαν από την έναρξη της διαδικασίας, όταν ο Π.Καμμένος υποστήριξε πως ακούγοντας την εισήγηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μ.Μπόλαρη ήταν σαν να άκουσε το «συνήγορο υπερασπίσεως του πολιτικού που παραπέμπεται για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία». Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Α.Τσοχατζόπουλου.

Κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αθλητών του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού αναμένεται να υπάρξει την Παρασκευή, αφού πρόκειται να αρχίσει η διαδικασία πληρωμών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι τσέπες θα… γεμίσουν.

Σε κυκλοφορία νέου χρήματος θα μπορεί να προχωρήσει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, υιοθετώντας την πρακτική που χρησιμοποίησε και η ιρλανδική κεντρική τράπεζα.

Η πολιτική νομισματικής χαλάρωσης που ακολουθεί η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια και την εκτύπωση νέου χρήματος, μπορεί να προκαλέσει «πλημμύρα κεφαλαίων», όπως επισημαίνεται σε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Αντιµέτωποι µε νέες αυξήσεις στα επιτόκια δανεισµού βρίσκονται οι καταναλωτές, καθώς οι τράπεζες έχουν αρχίσει να µετακυλίουν το ακριβό κόστος του χρήµατος στις χορηγήσεις τους. Την ίδια στιγµή, στο ναδίρ έχουν υποχωρήσει οι νέες χορηγήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του έκπτωτου προέδρου της Τυνησίας Μπεν Άλι, ανέφεραν διπλωμάτες στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Στοιχεία για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά μέσω υπεράκτιων τραπεζών που «αγγίζουν» διασήμους, επιχειρηματίες, πολυεθνικές και βουλευτές από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ασία παρέδωσε στο WikiLeaks ο Ελβετός πρώην ανώτατος τραπεζίτης Ρούντολφ Έλμερ. Πρώην επικεφαλής της ελβετικής τράπεζας Julius Baer στις Νήσους Κέιμαν, ο Έλμερ προσάγεται την Τετάρτη σε δίκη στην Ελβετία για παραβίαση τραπεζικού απορρήτου.

Σε τριετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Τομ Ντιλέι, γνωστός με το προσωνύμιο «το σφυρί» για το δεσποτικό του στυλ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος και για συνωμοσία. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «πολιτική βεντέτα».

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιανουαρίου.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει σε λίγη ώρα στο υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Χ.Καστανίδης. Ουσιαστικά με την νέα νομοθετική παρέμβαση τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3691/2008, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό οπλοστάσιο και καθίσταται πιο αποτελεσματικό στο κυνήγι του μαύρου χρήματος.

Για ανάμειξη στη δίκη του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κατηγορεί τις ΗΠΑ και την Ευρώπη το Κρεμλίνο,  απορρίπτοντας ως απαράδεκτες και αβάσιμες τις κατηγορίες για «επιλεκτική δικαιοσύνη» στην υπόθεση του Ρώσου πρώην μεγιστάνα του πετρελαίου που καταδικάστηκε για δεύτερη φορά για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Εντός των προσεχών ημερών ανακοινώνεται η ποινή για τους συνεργάτες του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.

Πρόστιμο ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για κατάχρηση κρατικού χρήματος κατά τη διάρκεια μίας εκστρατείας για τις περιφερειακές εκλογές.

Το δικό της Μουσείο απέκτησε στο κέντρο της Αθήνας η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο νέος χώρος, που λειτουργεί με δωρεάν είσοδο για το κοινό, αναδεικνύει τις ρίζες του χρήματος στους αρχαίους χρόνους και την καθιέρωση διαφόρων μέσων συναλλαγής, ενώ παράλληλα προβάλλει τη νομισματική πολιτική και την εξέλιξη του θεσμού των κεντρικών τραπεζών.

Ένοχος για συνωμοσία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κρίθηκε από τους ενόρκους δικαστηρίου στο Όστιν του Τέξας, ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Τομ Ντιλέι, γνωστός με το προσωνύμιο «το σφυρί» για το δεσποτικό του στυλ. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως 99 χρόνια για το ξέπλυμα χρήματος και από δύο έως 20 χρόνια για τη συνωμοσία.

Νέες μεθόδους εντοπισμού και σύλληψης της φοροδιαφυγής εξετάζει η κυβέρνηση. Προσανατολίζεται στην σύσταση από το 2011 μιας νέας υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που έχει τα χαρακτηριστικά «μυστικής» οικονομικής αστυνομίας και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το ΣΔΟΕ. Θα εντοπίζει ειδικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε σχέση με καταθέσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό και το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Η Siemens έδινε πολιτικό χρήμα στην Ελλάδα, δήλωσε στα μέλη της Εξεταστικής που βρίσκονται στο Μόναχο ο Ράινχαρτ Σίκατσεκ, βασικός διαχειριστής των «μαύρων» ταμείων της Siemens. Ο ίδιος πάντως δεν έδωσε συγκεκριμένα ονόματα, παραπέμποντας στον κ. Χριστοφοράκο.

Αρνείται ο Πέτρος Δούκας οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση των ομολόγων, όπως προκύπτει από το υπόμνημα που κατέθεσε στην Εξεταστική της Βουλής.Την ύπαρξη «μαύρου» πολιτικού χρήματος στην υπόθεση των ομολόγων «βλέπει» ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Λάμπρος Μίχος.Μιλώντας στο ΒHMA 99,5 ο κ. Μίχος ανέφερε ότι πίσω από την υπόθεση κρύβονται πολιτικά πρόσωπα και θέτει εμμέσως πλην σαφώς θέμα δωροδοκίας.