σδοε

Δύο νέες λίστες με περισσότερους από 500.000 φορολογούμενους που είχαν τραπεζικές συναλλαγές ύψους 300.000 ευρώ σε ένα χρόνο, αλλά και με όσους έχουν πάρει δάνεια άνω των 200.000 ευρώ, με χρονικό βάθος ελέγχου από το 2000, καταρτίζει ο ΣΔΟΕ. Στόχος των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών είναι να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία από τις δύο λίστες με τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις των πολιτών προκειμένου να εντοπίσουν και να φορολογήσουν τεράστια ποσά «μαύρου χρήματος» που διακινήθηκαν μέσω τραπεζών.

Μαραθώνια ήταν η κατάθεση του Ευάγγελου Βενιζέλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το υλικό τού δόθηκε ατύπως, αφήνοντας μάλιστα ανοικτό η λίστα να έχει υποστεί αλλοιώσεις. «Ένα ψηφιακό υλικό, προϊόν υποκλοπής, που έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες πλευρές της Ευρώπη είναι πιθανό να έχει υποστεί αλλοιώσεις, πρωτίστως από αυτόν που το υπέκλεψε, ή από διάφορες υπηρεσίες ή από παράγοντες υπηρεσιών» είπε ο κ. Βενιζέλος. «Η εισαγγελική αμφισβήτηση της γνησιότητας αναδεικνύει το επισφαλές του υλικού», πρόσθεσε.

Νέα μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Π.Δ. Αττικής. Συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες της Τρίτης, μετά από έρευνα σε δύο εμπορευματοκιβώτια, κατασχέθηκαν 2.366 χαρτοκιβώτια που περιείχαν 1.183.000 πακέτα μάρκας Raquel & Gold Mount (23.660.000 τεμάχια τσιγάρα).

Αν και το ζήτησα, ποτέ δεν ενημερώθηκα από τον προκάτοχό μου Ι.Διώτη, σχετικά με τις εκκρεμότητες της υπηρεσίας, είπε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στ.Στασινόπουλος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου μίλησε για την «λίστα Λαγκάρντ» και τη λεγόμενη «λίστα των 32» πολιτικών προσώπων που ελέγχει το ΣΔΟΕ. Ο κ. Στασινόπουλος επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος για 32 πολιτικά πρόσωπα, διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει επίσημη λίστα. Διηγήθηκε δε μία καταπληκτική ιστορία για την περιπέτεια της αποσπώμενης μνήμης με τα 1.991 ονόματα Ελλήνων μεγαλοκαταθετών στην Ελβετία.

Από το «κόσκινο» του ΣΔΟΕ -και μάλιστα σε βάθος δεκαετίας- θα περάσουν τα ονόματα που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ», μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Ήδη, σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, το ΣΔΟΕ έχει υποβάλει αίτημα να ανοίξουν 5.000 λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων για τις άλλες τρεις λίστες που διαχειρίζεται το υπουργείο Οικονομικών.

Με την ένδειξη «άκρως απόρρητο» παρέδωσε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νίκο Παντελή την αναφορά του για το περιεχόμενο και την πορεία της λίστας με τα 36 ονόματα για τα οποία διεξάγουν έρευνες οι υπεύθυνοι του ΣΔΟΕ. Ο κ. Παντελής θα μελετήσει την αναφορά μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα ακολουθήσει σύσκεψη για το θέμα αυτό με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε.

Λίστα, ως δημόσιο έγγραφο, με 36 ονόματα που να ελέγχονται από το ΣΔΟΕ δεν υπάρχει, αναφέρει ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Στυλιανός Στασινόπουλος, απαντώντας στο αίτημα του βουλευτή της ΝΔ Νικήτα Κακλαμάνη να ενημερωθεί εάν υπάρχει έγγραφο στο οποίο να περιλαμβάνεται το όνομά του. Πάντως, ο οικονομικός εισαγγελέας Γρ.Πεπόνης ζήτησε από το ΣΔΟΕ ταχύ και πλήρη έλεγχο της λίστας με τα ονόματα πολιτικών που ελέγχονται για παράνομο πλουτισμό.

Την πλήρη αξιοποίηση της «λίστας Λαγκάρντ», με τους 1991 Έλληνες καταθέτες στην Ελβετία, ζητεί με παραγγελία του προς το ΣΔΟΕ ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Ο κ. Πεπόνης ζητεί να ελεγχθούν όλα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει η διάπραξη αδικημάτων. Κατά τον οικονομικό εισαγγελέα η επίμαχη λίστα δεν είναι υποκλαπέν υλικό, καθώς δόθηκε επισήμως από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών.

Αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Βόλο ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Τζανής, το όνομα του οποίου περιλαμβάνονταν στη «λίστα» που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με τα 36 ονόματα πολιτικών προσώπων που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ. Ο 57χρονος πρώην υφυπουργός βρέθηκε απαγχονισμένος στο υπόγειο του σπιτιού του το βράδυ της Πέμπτης.

Κατάθεση στον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ έδωσαν την Πέμπτη ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννης Καπελέρης και ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Κ.Μπίκας. Ο κ. Καπελέρης φέρεται να επανέλαβε στον κ. Πεπόνη όσα υποστήριξε και την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είχε κληθεί για την υπόθεση της λίστας καταθετών στην τράπεζα HSBC.

«Πλέον μία είναι η λύση, να έρθει το υλικό στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερόμενος στη «λίστα Λαγκάρντ». Ο κ. Βενιζέλος απάντησε επίσης στα όσα υποστήριξε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης, κατά την ενημέρωση που έκανε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη λίστα. «Ο κ. Διώτης παρέλαβε τη λίστα από τον κ. Παπακωνσταντίνου για να την αξιοποιήσει» είπε ο κ. Βενιζέλος, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει «δεν έχω κρατήσει αντίγραφο».

Έγγραφη απάντηση του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, Στέλιου Στασινόπουλου, με την οποία ενημερώνει ότι ουδεμία λίστα στην οποία αναγράφεται το όνομα του Πάνου Καμμένου τηρείται στην εν λόγω υπηρεσία, επικαλέστηκε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, λέγοντας ότι ο κ. Στασινόπουλος του ανέφερε ότι η υπόθεση με τη λίστα με τα ονόματα των 36 πολιτικών προσώπων είναι μια στημένη ιστορία.

Ενόχληση προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με την περιβόητη «λίστα Λαγκάρντ» και τα ερωτήματα που διατυπώνονται σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από τον πρόεδρο του Κινήματος Ευάγγελο Βενιζέλο. Πηγές της Ιπποκράτους χαρακτήριζαν «κραυγαλέα υποκριτικές» τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Πηγές προσκείμενες στον κ. Βενιζέλο αναφέρουν ότι μόλις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαπίστωσε ότι η λίστα δεν έχει φτάσει στο Μαξίμου, την έστειλε αμέσως στον πρωθυπουργό. 

Στο ΣΔΟΕ διαβιβάστηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, η περιβόητη λίστα με τα ονόματα 1.991 Ελλήνων μεγαλοκαταθετών στην Ελβετία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέστειλε στο γραφείο του πρωθυπουργού τη λεγόμενη «λίστα Λαγκάρντ». Από εκεί, το Μέγαρο Μαξίμου τη διαβίβασε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και το ΣΔΟΕ στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη.

Και από τα χέρια του Ευ.Βενιζέλου πέρασε η λίστα με τα ονόματα 2.000 Ελλήνων με καταθέσεις στην Ελβετία, ωστόσο ο τότε υπουργός Οικονομικών συμφώνησε με τον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη, ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί νομικά, καθώς είναι προϊόν υποκλοπής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι έχει παραδώσει τη λίστα στην κυβέρνηση και υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητά του ήταν και εξακολουθεί να είναι η σύναψη διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Ελβετίας για την πλήρη φορολόγηση όλων των καταθέσεων. Σημείωσε, δε, ότι η δημόσια συζήτηση για το θέμα τείνει να εκθέσει διεθνώς τη χώρα.

Αποφασισμένη να δώσει τέλος στην «παράλογη ενίσχυση του κρατικοδίαιτου αγροτοσυνδικαλισμού» δηλώνει η κυβέρνηση διά του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μ.Χαρακόπουλου. «Τα χρήματα θα δίδονται σε οικογένειες πολύτεκνων αγροτών και κτηνοτρόφων σε ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές και ακριτικές περιοχές» δήλωσε ο κ. Χαρακόπουλος μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, τον οποίο ενημέρωσε για τον έλεγχο που διενεργείται σε ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ. Μάλιστα, με εντολή του Αντ.Σαμαρά ο έλεγχος επεκτείνεται από το 1994 έως σήμερα με συνδρομή και του ΣΔΟΕ.

Ζήτημα νομιμότητας στην αξιοποίηση της λίστας με τα ονόματα 2.000 Ελλήνων με καταθέσεις στην Ελβετία θέτει ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης. «Δεν υπάρχει λίστα, η οποία να μπορεί να καταστεί νομίμως αντικείμενο επεξεργασίας μιας υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί εντός των νόμων και του Συντάγματος. Κάθε διωκτική υπηρεσία, τις πληροφορίες που λαμβάνει, τις αξιοποιεί καθ' ον τρόπο μπορεί» δήλωσε στον Βήμα 99,5.

Σε 175 ανέρχονται τα ενεχυροδανειστήρια και σε 97 οι επιχειρήσεις αργυραμοιβών που έκαναν έναρξη εργασιών στις αρμόδιες ΔΟΥ έως και την 31.7.2012, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Όπως αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας από τα ενεχυροδανειστήρια και τις επιχειρήσεις αργυραμοιβών που έχουν ελεγχθεί στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του ΣΔΟΕ  παρατηρήθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 50%.

Αφαντη, παρά το γεγονός ότι πέρασε από πολλά χέρια, είναι η λίστα των 2.000 Ελλήνων με καταθέσεις στην Ελβετία. Ο Γ.Στουρνάρας δήλωσε ότι θα ζητήσει αντίγραφο από τους Γάλλους, ενώ ο Γ.Παπακωνσταντίνου παρενέβη εκ νέου για να τονίσει ότι παρέδωσε ένα τμήμα της στα χέρια του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γ.Καπελέρη και εξ ολοκλήρου στα χέρια του τέως επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γ.Διώτη. Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες της εφημερίδας Τα Νέα, το έγγραφο είναι σε γνώση του νυν επικεφαλής της ΕΥΠ Θ.Δραβίλλα.

«Συνεχίζεται το λαθρεμπόριο και η προμήθεια νοθευμένων καυσίμων στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει προστεθεί και το λαθρεμπόριο υγραερίου», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Γ.Σούρλας, μετά την ενημέρωση που είχε από τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ Στ.Στασινόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Παραβατικότητα 100% διαπίστωσε το ΣΔΟΕ σε ελέγχους που πραγματοποίησε το διάστημα 24 – 28 Σεπτεμβρίου σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία. Ειδικότερα, ελέγχθηκαν συνολικά έξι επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία και σε όλες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. Από τις διαπιστωθείσες φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 1.804 άλλες αφορούν τη διακίνηση μούστου και άλλες όχι.

Εξώδικο προς τον υπουργό Οικονομικών Γ.Στουρνάρα, τον υπουργό Δικαιοσύνης Αντ.Ρουπακιώτη και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έστειλε ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μ.Καρχιμάκης, διαμαρτυρόμενος για την εμπλοκή του ονόματός του στην περιβόητη λίστα των «36» πολιτικών προσώπων που ερευνά το ΣΔΟΕ για «ύποπτο πλουτισμό», καθώς και για την δημοσιοποίησή της. Ο κ. Καρχιμάκης ζητά το έγγραφο εφόσον υπάρχει και να ενημερωθεί για το ποιος, πότε και με βάσει ποια στοιχεία ή καταγγελίες συνέταξαν το έγγραφο, που τον περιλαμβάνει.

Ευθείες βολές στο περιβάλλον του πρωθυπουργού, για τη διαρροή της λίστας του ΣΔΟΕ με τους πολιτικούς που ελέγχονται, και στην οποία περιλαμβάνεται το όνομά του, εξαπέλυσε μιλώντας στον ΒΗΜΑ 99,5 ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης. «Όταν θα έρθει η ώρα θα μιλήσω και με ονοματεπώνυμα» προειδοποίησε ο κ. Κακλαμάνης.

Την απόφασή του να μην συμμετάσχει στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των βουλευτών, της οποίας προΐσταται, όταν θα διερευνάται η υπόθεση της εμπλοκής του ονόματός του στη λίστα του ΣΔΟΕ για τα πολιτικά πρόσωπα ανακοίνωσε ο β' αντιπρόεδρος της Βουλής Αθ. Νάκος.

Δεν είναι μόνο η λίστα με τα 36 πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να ελέγχονται για «ύποπτο πλουτισμό», ή η υπόθεση με τον πρόεδρο της Βουλής και ακόμη δύο πρώην υπουργούς που ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος μέσω ακινήτων από τους εισαγγελείς, αλλά κι άλλες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. Μετά την επιβεβαίωση του Γ.Παπακωνσταντίνου ότι έχει διαβιβάσει στο ΣΔΟΕ λίστα με 2.000 Έλληνες καταθέτες στην Ελβετία, οι οικονομικοί εισαγγελείς άρχισαν να αναζητούν και αυτήν. «Χαμένη» είναι και η λίστα με τους 54.246 φορολογούμενους που έχουν βγάλει στο εξωτερικό συνολικά 22 δισ. ευρώ το διάστημα 2009 - 2011.