οικονομική αστυνομία

Ελλάδα

Πόρισμα «καταπέλτης» για την «Κιβωτό» - «Τρύπες» εκατομμυρίων και πληρωμές σε μαύρες σακούλες

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χρήματα δόθηκαν, αλλά οι αγορές, οι κατασκευές ή εργασίες είτε δεν έχουν γίνει είτε δεν ολοκληρώθηκαν. 

Ελλάδα

Θησαύριζαν πουλώντας μαϊμού προϊόντα - Πάνω από 18 εκατ. ευρώ η αξία τους

Μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και ψεύτικα προφίλ στα social media το κύκλωμα είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει πάνω από 360.000 αποστολές εμπορευμάτων αποκομίζοντας τεράστια κέρδη χωρίς να κόβουν αποδείξεις

Ελλάδα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το «Χαμόγελο του Παιδιού» - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ΜΚΟ επιχειρούν να αποκαταστήσουν οι ελεγκτικές Αρχές.

Ελλάδα

Επιχείρηση Admiral: Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας για την απάτη μαμούθ 2,2 δισ. ευρώ με τον ΦΠΑ

Η απάτη ήταν στημένη μέσω ενός δικτύου 9.000 νομικών οντοτήτων και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ στο εμπόριο δημοφιλών ηλεκτρονικών προϊόντων χωρίς να αποδίδεται ο ΦΠΑ

Ελλάδα

Ραγδαίες εξελίξεις - Στον εισαγγελέα ο φάκελος από την Οικονομική Αστυνομία για την Κιβωτό του Κόσμου

Κατατέθηκε από την Οικονομική Αστυνομία όλο το προανακριτικό υλικό από τον έλεγχο που έγινε σε δομές φιλοξενίας και στα σπίτια στελεχών της οργάνωσης

Ελλάδα

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου.

Ελλάδα

Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας σε τρεις ΜΚΟ- Κατέσχεσαν υπολογιστές

Αιφνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία τριών μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Ποδόσφαιρο

Κωμική ανακοίνωση Γραμμένου για την «έφοδο» της Οικονομικής Αστυνομίας στην ΕΠΟ

Πόση αλήθεια αντέχει άραγε το σκοτεινό «σύστημα» της… εξυγίανσης; Είναι να γελάει κανείς με την ανακοίνωση της ΕΠΟ για το «ντου» και τον έλεγχο στα διαλυμένα οικονομικά της Ομοσπονδίας

Ποδόσφαιρο

«Έφοδος» της Οικονομικής Αστυνομίας στην ΕΠΟ

Στις... δαγκάνες της Οικονομικής Αστυνομίας η ΕΠΟ. Κλιμάκιο 30 ατόμων έχει μεταβεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας και κάνει έλεγχο σε όλα, προκειμένου να βγουν στο φως οι... παρασπονδίες

Ελλάδα

Πλημμύριζαν την αγορά με χιλιάδες πλαστά 2ευρα και προϊόντα «μαϊμού»

Μεγάλες ποσότητες προϊόντων «μαϊμού» όπως τσάντες, παπούτσια και ρούχα, χιλιάδες πλαστά νομίσματα των 2 ευρώ καθώς και όπλα εντοπίστηκαν σε αποθήκη στην Αγία Βαρβάρα μετά από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας.

Οικονομικές Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας

Νέοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.