λίστας λαγκάρντ

Με την κατάθεση του Ευάγγελου Βενιζέλου, άλλοτε πολιτικού προϊσταμένου του Ιωάννη Διώτη, ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, κατηγορούμενου για τους χειρισμούς του στην υπόθεση των στοιχείων της «λίστας Λαγκάρντ».

Πάνω από 1.000 δικογραφίες έχουν σχηματιστεί από την επεξεργασία των λιστών Μπόργιανς και ομολόγων και 191 δικογραφίες από τη λίστα Λαγκάρντ, ενώ όλες έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και τ’ αυτοτελή τμήματα του ΚΕΦΟΜΕΠ, σύμφωνα με τον οικονομικό εισαγγελέα Π.Αθανασίου. Μέχρι τώρα έχουν καταλογιστεί από τις λίστες 910 εκατ. ευρώ, παρά τους αργούς ρυθμούς περαίωσης. Σύμφωνα δε με στοιχεία ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ έως τον Μάιο 2016 βεβαιώθηκαν από τη λίστα Λαγκάρντ φόροι άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Βολές εναντίον της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δηλώσεις του Ερβέ Φαλτσιανί, του ανθρώπου που αποκάλυψε την λίστα της τράπεζας HSBC,  σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Επί τέσσερις ώρες κατέθετε ο συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση. Κλήθηκε ως ύποπτος τέλεσης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Τι αναφέρει ο ίδιος σε ανακοίνωσή του.

Με την προβολή της λίστας Λαγκάρντ συνεχίστηκε την Τρίτη η δίκη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου στο Ειδικό Δικαστήριο. Η εισαγγελέας Ξένη Δημητρίου ζήτησε να ανοιχτούν και να προβληθούν όλα τα αρχεία τα οποία διαπιστώθηκε κατά την εγκληματολογική έρευνα ότι ανοίχτηκαν από διάφορους χρήστες. Προηγήθηκε κατάθεση της δικηγόρου Γαλάτειας Μανέ, ειδικής συνεργάτιδας του πρώην ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη.

Ο κ. Στέλιος Στασινόπουλος, τέως ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ (και διάδοχος του κ. Ιωάννη Διώτη, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση διαχείρισης της επίμαχης λίστας) κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη, στο Ειδικό Δικαστήριο για τους χειρισμούς Παπακωνσταντίνου ως προς τη λίστα Λαγκάρντ. Ανέφερε ότι η πρώτη λίστα είχε τρία αρχεία λιγότερα, ενώ εκτίμησε ότι ο έλεγχος έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί.

Σε δίκη παραπέμπεται  ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι θα πρέπει να δικαστεί με την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία. Αντίθετα, οι εφέτες απαλλάσσουν τον Γιάννη Καπελέρη, προκάτοχο του κ.Διώτη στο Σώμα, που είχε κατηγορηθεί για μη αξιοποίηση των στοιχείων της λίστας.

Επικρίσεις στο υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση, γενικότερα, για τη στάση τους σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει, μετά από ενημέρωση από το ΣΔΟΕ, από τις 2.062 περιπτώσεις της λίστας Λαγκάρντ, ο έλεγχος έχει τελειώσει μόνο σε 25. Υπενθυμίζει δε ότι
31.12.2015 η «Λίστα Λαγκάρντ» παραγράφεται. Το ίδιο πενιχρά είναι, προσθέτει, τα αποτελέσματα των ελέγχων σε εμβάσματα εξωτερικού και offshore εταιρείες.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στους φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ, καθώς ήδη έχει ελεγχθεί το 25% των υποθέσεων και εκτιμάται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των υποθέσεων.

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου καλείται να απολογηθεί για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ ο πρώην υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του αρεοπαγίτη- ειδικού ανακριτή Ιωσήφ Τσαλαγανίδη. Την ίδια χρονική περίοδο καλούνται να απολογηθούν και τα συγγενιθκά του πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του συμμετόχου στην υπόθεση.

Μόλις 266 ονόματα από τα σχεδόν 1.700 που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, όπως ενημέρωσε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο επικεφαλής του Σώματος Στέλιος Στασινόπουλος. Επιπλέον, όπως είπε, η λίστα του Λίχτενσταϊν έχει τεθεί στο αρχείο από το 2011, ενώ τη λίστα με τα 54.000 άτομα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό στην περίοδο 2008 - 2011 εξετάζει η γγ Δημοσίων Εσόδων.

Βολές προς «όσους, από τον Οκτώβριο 2012 μέχρι πριν από λίγες ημέρες, "έδιναν κι έπαιρναν" (ή το αντίστροφο) για να πείσουν τους πολίτες ότι "τίποτε δεν μπορεί να γίνει στην υπόθεση αυτή" και ότι όποιος επιμένει να ρωτά και να ερευνά "θα κάνει μια τρύπα στο νερό"» καλώντας τους μάλιστα να «αναλάβουν τις ευθύνες τους» εξαπέλυσε με δήλωσή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Ομόφωνα αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για τη δημοσιοποίηση πριν έναν χρόνο στο περιοδικό Ηot Doc της λίστας Λαγκάρντ. Το δικαστήριο δεν δέχθηκε την πρόταση του εισαγγελέα Έδρας ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της λίστας Λαγκάρντ συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατέθεσε την Πέμπτη στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Βάσει της ρύθμισης παρατείνεται κατά δύο έτη η παραγραφή των περιπτώσεων που ελέγχονται από το υπουργείο Οικονομικών ή τη Δικαιοσύνη.

Πλήρη άγνοια είχε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για το έγγραφο του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο είχε διαβιβαστεί στο ελληνικό υπουργείο η «λίστα Λαγκάρντ», σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» καταθέτει για τρίτη φορά ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Διώτης παραδέχτηκε ότι υπήρχε και τρίτο στικάκι με τη «λίστα Λαγκάρντ», όπως είχε διαπιστώσει η πραγματογνωμοσύνη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Η ισπανική Δικαιοσύνη αρνήθηκε την Τετάρτη να εκδώσει στην Ελβετία τον πρώην υπεύθυνο συστημάτων πληροφορικής στην τράπεζα HSBC, Ερβέ Φαλτσιάνι, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέκλεψε στοιχεία που βοήθησαν να εντοπιστούν χιλιάδες φοροφυγάδες.

Τετρασέλιδο υπόμνημα κατέθεσε την Τρίτη ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στην Προκαταρκτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πνεύμα του υπομνήματος περιστρέφεται γύρω από την πάγια εντολή, που αναφέρει ότι είχε δώσει σε όλους τους συνεργάτες του, προς την κατεύθυνση της πάταξης της φοροδιαφυγής και αναφέρει ότι δεν ζήτησε, ούτε έλαβε πληροφόρηση για το περιεχόμενο της λίστας.

Σε κατ' αντιπαράσταση εξέταση στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ καλούνται το βράδυ της Δευτέρας ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Κωνσταντίνος Μπίκας και ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν αντιφατικά σημεία που προέκυψαν από τις καταθέσεις τους.

Τη διακοπή της συνεδρίασης της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αποφάσισε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρός της Χρήστος Μαρκογιαννάκης, έπειτα από την έντονη αντιπαράθεση που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την εξέταση του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι.Καπελέρη. Η ένταση συνεχίστηκε και αργότερα με ανταλλαγή γραπτών δηλώσεων.

Στο προσεχές διάστημα θα υπάρξουν αποτελέσματα από τους ελέγχους στους φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ και αμέσως θα ενημερωθεί η Βουλή, ανέφερε ο Γ.Μαυραγάνης, απαντώντας σε ερώτηση του Π.Λαφαζάνη. Ο δεύτερος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να αποκρυβούν ευθύνες μεγαλοσχημόνων, με το αιτιολογικό ότι εν τέλει δεν έχει και μεγάλη σημασία αυτή η λίστα, εφόσον δεν προκύπτουν έσοδα για το Δημόσιο.

Πρόσκληση προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφα στοιχεία «από τα οποία να προκύπτουν τα δικαιώματά τους και οι προϋποθέσεις ανάκτησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων επί λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη», έχουν λάβει 49 πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ από το ΣΔΟΕ.

Μια νέα διάσταση ενδέχεται να προκύψει στην υπόθεση του περιβόητου CD με την λίστα Λαγκάρντ μετά την κατάθεση του Γ.Αγγελόπουλου, πρώην συνεργάτη επί θεμάτων πληροφορικής του υπουργείου Οικονομικών επί των ημερών του Γ.Παπακωνσταντίνου.

Προς σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το ζήτημα της αλλοίωσης της λίστας Λαγκάρντ κινείται η Βουλή, δεδομένης της διακομματικής συμφωνίας που υπάρχει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξελίξεις για την υπόθεση συζητήθηκαν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Στο επίκεντρο τίθεται, πάντως, το ζήτημα της παραγραφής ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, με τη «Βουλή της μίας ημέρας» να παίζει κεντρικό ρόλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αναζητά φόρμουλα ώστε να ξεπεραστεί το ζήτημα, καθώς επιθυμεί τη σύσταση Προανακριτικής τάχιστα.

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της λίστας Λαγκαρντ και την εμπλοκή του πρώην υπουργού Γ.Παπακωνσταντίνου, στο επίκεντρο έρχεται για άλλη μια φορά το ζήτημα της παραγραφής των αξιόποινων πράξεων. Ο νόμος προβλέπει ότι δεν μπορεί να κινηθεί ποινική δίωξη κατά υπουργού -λόγω παραγραφής- όταν έχουν συμπληρωθεί δύο κοινοβουλευτικές σύνοδοι από τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης. Με το δεδομένο αυτό, κεντρικό ρόλο παίζει η «Βουλή της μίας ημέρας», δηλαδή εκείνη που σχηματίστηκε μεταξύ των δύο εκλογικών αναμέτρήσεων.