εμβάσματα

Σε λογαριασμούς εταιρείας του 44χρονου μπήκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πριν τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη - Τι ερευνούν οι Αρχές

Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με το συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη» έδωσε τις δικές του απαντήσεις για τα τρία εμβάσματα που έλαβε από τους λογαριασμούς του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Στα 831 δισ. δολάρια εκτινάχθηκαν το 2022 τα χρήματα που έστειλαν στις χώρες τους οι οικονομικοί μετανάστες

Αλέξανδρος Καψύλης

Οι δυνατότητες της εφαρμογής «IRIS»

Υπήρχαν ορισμένα μέτρα, ειδικά στις συναλλαγές στο εξωτερικό που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Σε περαιτέρω χαλάρωση των capital controls προχωρεί η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, αυξάνοντας τα όρια αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό από σήμερα Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου.

Μία τυπική διαδικασία έφερε την Τετάρτη στο Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας τον γνωστό τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία των ελέγχων της λίστας Λαγκάρντ και των ελέγχων για τα εμβάσματα στο εξωτερικό διαβίβασε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, Κ.Παπανάτσιου. Σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ προκύπτει ότι από το 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο 2016 ξεκίνησε έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκε σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκατ. ευρώ.

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη, για το πρόστιμο των 4 εκατομμυρίων ευρώ που του έχει επιβληθεί σχετικά με τα εμβάσματα που είχε στείλει στην Κύπρο, τη διετία 2010-2011, και για τα οποία του επιβλήθηκε κύριος και πρόσθετος φόρος.

O υποψήφιος για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να υποχρεώσει το Μεξικό να καλύψει το κόστος της οικοδόμησης του τείχους που πρότεινε o ίδιος να ανεγερθεί κατά μήκος των συνόρων με τις ΗΠΑ, εμποδίζοντας την αποστολή εμβασμάτων από μετανάστες στις ΗΠΑ, μια ενέργεια που θα κατάφερνε ενδεχομένως καταστροφικό πλήγμα στην οικονομία του Μεξικού.

Σε χαλάρωση των capital controls, πέντε περίπου μήνες μετά την τελευταία παρέμβαση, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Xaλαρώνουν τα μέτρα ως προς την πρόωρη μερική και ολική λήξη προθεσμιακών, αλλά και ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής δανείων με υπόλοιπα καταθέσεων.

Τέσσερις ελβετικές τράπεζες θα πληρώσουν πάνω από 163,2 εκατομμύρια ευρώ (178 εκατ. δολάρια) συνολικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για να αποφύγουν πιθανές διώξεις διότι βοήθησαν αμερικανούς καταθέτες να φοροδιαφύγουν.

Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μικρές και πολύ μικρές βιοτεχνικές και παραγωγικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με το εξωτερικό, ζητά η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες υποεπιτροπές στις τράπεζες υπολειτουργούν και δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους για έγκριση συναλλαγών με το εξωτερικό.

Στη δέσμευση καταθέσεων και τραπεζικών θυρίδων ετοιμάζεται να προχωρήσει ο οικονομικός εισαγγελέας, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) από τους ελέγχους που έχει διενεργήσει.

Κατά προτεραιότητα ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μετέφεραν τους τελευταίους μήνες στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων θα ξεκινήσουν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 

Λίστα με 415 γιατρούς του ΕΣΥ που απέστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού, πάνω από 100.000 ευρώ, έχει στα χέρια του ο οικονομικός εισαγγελέας.

Η WorldBridge – Ίδρυμα Πληρωμών, Κύριος Αντιπρόσωπος της Western Union στην Ελλάδα, με διακριτικό τίτλο Paylink, ανακοινώνει την άμεση επαναλειτουργία των συναλλαγών για τα εγχώρια εμβάσματα. Ο αποστολέας μπορεί να επισκεφτεί ένα οποιοδήποτε σημείο με το σήμα Paylink – Western Union και να στείλει, πληρώνοντας με μετρητά, έως και 6.000 ευρώ σε οποιοδήποτε άλλο σημείο […]

Κλειστές τράπεζες, δημοψήφισμα, χρεοκοπία, έκτακτες σύνοδοι κορυφής. Η τελευταία εβδομάδα, με τις κρίσιμες εξελίξεις στην Ελλάδα, δεν ήταν δραματικές μόνο για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Με τεράστιο ενδιαφέρον παρακολουθεί τα ελληνικά πράγματα και η Αλβανία, έτοιμη να αντιμετωπίσει ακόμη και το χειρότερο σενάριο, να υποχρεωθούν δεκάδες χιλιάδες αλβανοί μετανάστες να επιστρέψουν στη χώρα τους βάζοντας τέλος τα εμβάσματα σε μία από τις πιο φτωχές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η επιλεγόμενη «λίστα Νικολούδη» δεν αφορά πλέον τον υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη, ξεκαθαρίζει με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο κ. Νικολούδης, ο οποίος τονίζει ότι πλέον ο υπουργός Επικρατείας δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα, ούτε έχει δικαίωμα να ζητήσει τη γνωστοποίηση του συγκεκριμένου καταλόγου από την αρμόδια Αρχή.

Αδυναμία να αποστείλουν στη Βουλή στοιχεία για υπουργούς ή βουλευτές που μπορεί να μετέφεραν χρήματα από καταθέσεις τους σε τράπεζες του εξωτερικού, δηλώνουν τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), όσο και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), σύμφωνα με έγγραφά τους που διαβιβάστηκαν μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης και βουλευτές του κόμματος.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε υπάλληλος του υπουργείου Εργασίας ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία υποβιβάστηκε δύο βαθμούς για παράβαση καθήκοντος, επειδή για μια επταετία δεν δήλωνε στο πόθεν έσχες μεγάλα πακέτα μετοχών και εμβάσματα στο εξωτερικό του ίδιου και της συζύγου του.

Θετικός είναι ο απολογισμός έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΓΓΔΕ για το 2014, με τους περαιωμένους ελέγχους για παραβατική συμπεριφορά υπαλλήλων της να ξεπερνούν το στόχο κατά 84%, καθώς ολοκληρώθηκαν και οι πολλές υποθέσεις από τα προηγούμενα έτη. Για έλεγχο πόθεν έσχες παραπέπονται 17 υπάλληλοι με εμβάσματα στο εξωτερικό.

Επιβαρυντικό για τον αρχηγό του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη είναι το πόρισμα των ορκωτών λογιστών της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία Καταλίνα είναι αυτή που δέχθηκε τα δύο επίμαχα εμβάσματα ύψους 1,65 εκατ. ευρώ από την εταιρεία εξοπλιστικών Κεστρέλ.

Στο μαύρο χρήμα από ιδιαίτερα μαθήματα και τα γνωστά φακελάκια στα νοσοκομεία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό η περιουσία μερίδας εκπαιδευτικών και γιατρών, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 5.260 υπαλλήλων, οι οποίοι εντοπίστηκαν να έχουν μεταφέρει σε τράπεζες του εξωτερικού -από το 2010 ώς σήμερα- εμβάσματα ύψους 1,45 δισ. ευρώ.

Ποσά ύψους 1,5 δισ. ευρώ βγήκαν με εμβάσματα στο εξωτερικό από το 2010 ώς σήμερα από 5.260 δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από αυτούς οι 415 δημόσιοι υπάλληλοι αποχώρησαν πρόσφατα από το Δημόσιο. Η γγ Δημοσίων Εσόδων θα διερευνήσει εάν και ποια από αυτά τα εμβάσματα έγιναν παράνομα.