σδοε

Δήλωνε μηδενικό εισόδημα αλλά είχε στο σπίτι του πλάκες και φύλλα χρυσού, λίρες Τουρκίας, δολάρια ΗΠΑ και ευρώ μεγάλης αξίας. Η υπόθεση εντοπίστηκε με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Σαν ηλεκτρικές σκούπες από τη Σιγκαπούρη είχαν «βαφτίσει» επιτήδειοι λαθραίο φορτίο 320.000 πακέτων τσιγάρων, που , όπως αποκαλύφθηκε σε έλεγχο του ΣΔΟΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Στο πλαίσιο των ελέγχων, εντοπίστηκε στην Πάτρα παράνομη διακίνηση 5 τόνων χαλκού, ποσότητα η οποία εκτιμάται ότι προήλθε από κλοπές σε νεκροταφεία, αποθήκες, εκκλησίες και αγωγούς της ΔΕΗ.

Ατελείωτες είναι οι αντεγκλήσεις στην προανακριτική επιτροπή για την λίστα Λαγκάρντ. Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «θηλυκό Ιαβέρη» και εκείνη τον αποκάλεσε «υποκείμενο ταυτόσημο του Κασιδιάρη». Στην κατάθεσή του ο κ. Βενιζέλος «κάρφωσε» τον Γ.Παπακωνσταντίνου, τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι.Διώτη και τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Κ.Μπίκα.

Ξεκίνησε η κατάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο κ.Βενιζέλος θα κληθεί να απαντήσει στα όσα υποστήριξε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης, ότι πιθανότατα του παρέδωσε στις 8 Ιουλίου το επίμαχο στικάκι, αντί στις αρχές Αυγούστου, όπως είχε καταθέσει αρχικά στους οικονομικούς εισαγγελείς.

Ανεπάγγελτος ιδιώτης, που δηλώνει μηδενικό εισόδημα βρέθηκε με αυτοκίνητο μάρκας Porsche και μηχάνημα τήξης χρυσού, σε έλεγχο του ΣΔΟΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε σημαντικές καταθέσεις και θυρίδα με τιμαλφή και πλάκα χρυσού.

Έρευνες για αιρετά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας τραπεζικών δεδομένων, πραγματοποιεί η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αθηνών και στο επίκεντρο είναι η διασταύρωση των στοιχείων για τα δηλωθέντα εισοδήματα με τις καταθέσεις. Στο πλαίσιο των ελέγχων, εντοπίστηκε στη Β.Ελλάδα άτομο που δήλωνε ανεπάγγελτος με μηδενικό εισόδημα, αλλά είχε σημαντικές καταθέσεις και θυρίδα με τιμαλφή και πλάκα χρυσού, καθώς και αυτοκίνητο μάρκας Porche.

Ύποπτες συμφωνίες με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο την προώθηση και προβολή προϊόντων, καταλογίζει το ΣΔΟΕ σε εκπροσώπους γαλακτοβιομηχανίας, που εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα. Η υπόθεση απασχολεί την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης Πρωτοδικών, η οποία διά του εισαγγελέα Πρωτοδικών, Λάμπρου Τσόγκα, παρήγγειλε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης σε Πταισματοδίκη.

Σε εξέλιξη βρισκόταν το βράδυ της Δευτέρας η κατ' αντιπαράσταση εξέταση του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Κωνσταντίνου Μπίκα με τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη αφού προηγήθηκαν οι ξεχωριστές καταθέσεις τους στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν ότι την προηγούμενη Παρασκευή, με πρωτοβουλία του κ. Μπίκα, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ενταχθούν στον ελεγκτικό μηχανισμό. Η διαδικασία προχωρά στη βάση νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και ανοίγει τον δρόμο για την εσωτερική ανακατανομή του προσωπικού.

Ο πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ Κωνσταντίνος Μπίκας φέρεται να κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ ότι ουδέποτε είχε ενημερώσει τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου για την υπόθεση της λίστας. Παράλληλα εμφανίστηκε θετικός σε μία κατά αντιπαράσταση εξέταση με τον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη.

Μαραθώνια η κατάθεση του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Την Τετάρτη, ο κ. Διώτης υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι πιθανότατα παρέδωσε στις 8 Ιουλίου το επίμαχο στικάκι στον τότε υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, αντί στις αρχές Αυγούστου, όπως είχε καταθέσει αρχικά στους οικονομικούς εισαγγελείς. Η κατάθεση θα συνεχιστεί την Πέμπτη. Την ίδια μέρα έχει κληθεί ο πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ Κωνσταντίνος Μπίκας.

Την ηλεκτρονική αλληλογραφία που είχε ο ίδιος στις 7 Ιουλίου 2011, με τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης. Η αλληλογραφία γίνεται μία μέρα πριν από την αντιγραφή του επίμαχου USB με τη λίστα Λαγκάρντ και από αυτήν προκύπτει ότι την περίοδο εκείνη υπήρχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ Κ.Μπίκα και επίσης ότι ενήμερος ήταν και ο τότε πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου.

Λίστα με τους 2.062 Έλληνες μεγαλοκαταθέτες που περιλαμβάνει η Λίστα Λαγκάρντ, μαζί με τα ακριβή ποσά των λογαριασμών τους, έχουν από την Πέμπτη στα χέρια τους τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση Παπακωνσταντίνου. Η λίστα κατατέθηκε από το ΣΔΟΕ και περιλαμβάνει τα ποσά που προκύπτουν από την διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ του ΣΔΟΕ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των δύο στελεχών του ΣΔΟΕ στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Την Τετάρτη έχει κληθεί να καταθέσει πρόσωπο, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στη λίστα Λαγκάρντ σε λογαριασμό ύψους 550 εκατ. δολαρίων.

Με μια απόφαση «βόμβα» όπως χαρακτηρίστηκε από νομικούς και τραπεζοοικονομικούς κύκλους, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη νομοθετική ρύθμιση που παρέχει τη δυνατότητα στο ΣΔΟΕ να προβαίνει σε δέσμευση πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων κ.λπ. Το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δίμηνη αναβολή δίνει το ΣΔΟΕ στην έναρξη λειτουργίας μηχανισμού αυτόματης πρόσβασης στους λογαριασμούς καταθέσεων των φορολογούμενων που βρίσκονται υπό έλεγχο.

Απευθείας πρόσβαση για έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων αποκτούν από την ερχόμενη Τρίτη δέκα εξειδικευμένοι υπάλληλοι από την κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ και δύο υπάλληλοι ανά περιφερειακή διεύθυνση. Οι υπάλληλοι αυτοί θα έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε 53 πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε κάθε κίνηση κεφαλαίων εις βάθος δεκαετίας.

Μεγάλη έρευνα σε ολόκληρη τη χώρα για φορολογικό έλεγχο δημάρχων και περιφερειαρχών της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και επιθεωρητών συγκεκριμένων υπουργείων, με στόχο να ελεγχθούν πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, διέταξαν οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Τη διακοπή της συνεδρίασης της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αποφάσισε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρός της Χρήστος Μαρκογιαννάκης, έπειτα από την έντονη αντιπαράθεση που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την εξέταση του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι.Καπελέρη. Η ένταση συνεχίστηκε και αργότερα με ανταλλαγή γραπτών δηλώσεων.

Θολό προδιαγράφεται το τοπίο όσον αφορά την πορεία των ερευνών της Προανακριτικής για τη λίστα Λαγκάρντ, μετά την προειδοποίηση του ΣΔΟΕ ότι το πλήρες και εμπεριστατωμένο πόρισμα για το οικονομικό και φορολογικό προφίλ των συγγενών Παπακωνσταντίνου, τα ονόματα των οποίων αφαιρέθηκαν από την αρχική λίστα Λαγκάρντ, θα είναι έτοιμο σε δύο με τρεις μήνες.

Δύο με τρεις μήνες θα χρειαστεί το ΣΔΟΕ για να συντάξει και να στείλει στην Προανακριτική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ένα ολοκληρωμένο πόρισμα για τους λογαριασμούς των τεσσάρων συγγενών του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Με αυτά τα νέα δεδομένα, η Προανακριτική Επιτροπή θα συνεδριάσει το απόγευμα της Τετάρτης προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων κατασχέθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε Π.Δ. Αττικής σε συνεργασία με υπαλλήλους του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται σε 3.870.000 ευρώ.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία φοροδιαφυγής στους 17 ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί από το ΣΔΟΕ για τη λίστα του Λιχτενστάιν, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για τα εμβάσματα στο εξωτερικό από το 2009 και μετά. Σε ό,τι αφορά, δε, υποθέσεις φοροδιαφυγής από το 2008 και παλαιότερα (περιλαμβάνεται η λίστα Λαγκάρντ) κατατέθηκε, αλλά αποσύρθηκε τροπολογία που προέβλεπε μείωση των προστίμων έως και 80% σε όσους φορολογούμενους υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις πριν την έκδοση των πράξεων επιβολής φόρου.

Απάτη με εικονικά τιμολόγια στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπερβαίνει τα 130 εκατ. ευρώ, εντοπίζει πόρισμα του ΣΔΟΕ που ολοκληρώθηκε προ μερικών ημερών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσιεύει το www.tovima.gr. Πρόκειται ίσως για μία από τις μεγαλύτερες απάτες και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» στον αθλητικό χώρο που αποκαλύπτεται στην Ελλάδα.

Με κάλυψη κενών θέσεων προϊσταμένων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κλείνει, τουλάχιστον προς το παρόν, το ζήτημα των σαρωτικών μετακινήσεων στελεχών σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ τις οποίες φέρεται να προωθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης.