Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
weather-icon 14 oC

οικονομική αστυνομία

Κιβωτός του Κόσμου: Πόρισμα «καταπέλτης» της Οικονομικής Αστυνομίας
Ελλάδα

Πόρισμα «καταπέλτης» για την «Κιβωτό» - «Τρύπες» εκατομμυρίων και πληρωμές σε μαύρες σακούλες

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χρήματα δόθηκαν, αλλά οι αγορές, οι κατασκευές ή εργασίες είτε δεν έχουν γίνει είτε δεν ολοκληρώθηκαν. 

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε και διακινούσε απομιμητικά προϊόντα μέσω διαδικτύου
Ελλάδα

Θησαύριζαν πουλώντας μαϊμού προϊόντα - Πάνω από 18 εκατ. ευρώ η αξία τους

Μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και ψεύτικα προφίλ στα social media το κύκλωμα είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει πάνω από 360.000 αποστολές εμπορευμάτων αποκομίζοντας τεράστια κέρδη χωρίς να κόβουν αποδείξεις

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Στο μικροσκόπιο των Αρχών λόγω των οικονομικών του στοιχείων
Ελλάδα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το «Χαμόγελο του Παιδιού» - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ΜΚΟ επιχειρούν να αποκαταστήσουν οι ελεγκτικές Αρχές.

Επιχείρηση Admiral: Έρευνες και στην Ελλάδα για την απάτη μαμούθ 2,2 δισ. ευρώ μη απόδοσης ΦΠΑ στην ΕΕ
Ελλάδα

Επιχείρηση Admiral: Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας για την απάτη μαμούθ 2,2 δισ. ευρώ με τον ΦΠΑ

Η απάτη ήταν στημένη μέσω ενός δικτύου 9.000 νομικών οντοτήτων και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ στο εμπόριο δημοφιλών ηλεκτρονικών προϊόντων χωρίς να αποδίδεται ο ΦΠΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Στην Εισαγγελία ο φάκελος της έρευνας από την Οικονομική Αστυνομία
Ελλάδα

Ραγδαίες εξελίξεις - Στον εισαγγελέα ο φάκελος από την Οικονομική Αστυνομία για την Κιβωτό του Κόσμου

Κατατέθηκε από την Οικονομική Αστυνομία όλο το προανακριτικό υλικό από τον έλεγχο που έγινε σε δομές φιλοξενίας και στα σπίτια στελεχών της οργάνωσης

Κιβωτός του Κόσμου: Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας
Ελλάδα

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα σπίτια του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, Σταματίας Γεωργαντή για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου.

Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας σε τρεις ΜΚΟ- Κατέσχεσαν υπολογιστές
Ελλάδα

Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας σε τρεις ΜΚΟ- Κατέσχεσαν υπολογιστές

Αιφνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία τριών μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Κωμική ανακοίνωση Γραμμένου για την «έφοδο» της Οικονομικής Αστυνομίας στην ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο

Κωμική ανακοίνωση Γραμμένου για την «έφοδο» της Οικονομικής Αστυνομίας στην ΕΠΟ

Πόση αλήθεια αντέχει άραγε το σκοτεινό «σύστημα» της… εξυγίανσης; Είναι να γελάει κανείς με την ανακοίνωση της ΕΠΟ για το «ντου» και τον έλεγχο στα διαλυμένα οικονομικά της Ομοσπονδίας

«Έφοδος» της Οικονομικής Αστυνομίας στην ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο

«Έφοδος» της Οικονομικής Αστυνομίας στην ΕΠΟ

Στις... δαγκάνες της Οικονομικής Αστυνομίας η ΕΠΟ. Κλιμάκιο 30 ατόμων έχει μεταβεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας και κάνει έλεγχο σε όλα, προκειμένου να βγουν στο φως οι... παρασπονδίες

Χιλιάδες πλαστά νομίσματα και μεγάλες ποσότητες προϊόντων «μαϊμού» σε αποθήκη στην Αγ. Βαρβάρα
Ελλάδα

Πλημμύριζαν την αγορά με χιλιάδες πλαστά 2ευρα και προϊόντα «μαϊμού»

Μεγάλες ποσότητες προϊόντων «μαϊμού» όπως τσάντες, παπούτσια και ρούχα, χιλιάδες πλαστά νομίσματα των 2 ευρώ καθώς και όπλα εντοπίστηκαν σε αποθήκη στην Αγία Βαρβάρα μετά από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας
Οικονομικές Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας

Νέοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

«Λαβράκια» έβγαλε το σαφάρι ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας
Οικονομικές Ειδήσεις

«Λαβράκια» έβγαλε το σαφάρι ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας

Ελέγχθηκαν συνολικά 30 καταστήματα – επιχειρήσεις, όπου σε 10 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας.

Οικονομική Αστυνομία: Επιτόπια επιβολή κυρώσεων για «μαύρη» εργασία
Φορολογία

Οικονομική Αστυνομία: Επιτόπια επιβολή κυρώσεων για «μαύρη» εργασία

Στην επιτόπια επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας θα μπορεί να προβαίνει σύντομα η Οικονομική Αστυνομία, καθώς τα συναρμόδια υπουργεία Δημόσιας Τάκης και Εργασίας επεξεργάζονται την παρούσα περίοδο τις σχετικές ρυθμίσεις για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Σώματος.

Upd: 23 Οκτωβρίου 2014, 11:50
Οικονομική Αστυνομία: 717 συλλήψεις φοροφυγάδων και οφειλετών
Φορολογία

Οικονομική Αστυνομία: 717 συλλήψεις φοροφυγάδων και οφειλετών

Πλήθος ελέγχων διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014 προχωρώντας μεταξύ άλλων στη σύλληψη 717 ατόμων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και χρέη προς το Δημόσιο. συνολικού ύψους άνω των 480 εκατ. ευρώ.

Upd: 24 Ιουλίου 2014, 14:47
Υπόθεση απάτης από γιατρό σε βάρος του ΙΚΑ ερευνά η Οικονομική Αστυνομία
Πολιτική

Υπόθεση απάτης από γιατρό σε βάρος του ΙΚΑ ερευνά η Οικονομική Αστυνομία

Υπόθεση απάτης από υπηρεσιακό γιατρό σε βάρος του ΙΚΑ ερευνά η Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 70χρονος ωτορινολαρυγγολόγος γνωμάτευε για την αγορά συγκεκριμένου ακουστικού βαρηκοΐας και στη συνέχεια ο ίδιος συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής του Οργανισμού, ως ελεγκτής ιατρός.

Upd: 13 Ιουλίου 2014, 16:11
latestbutton