ξέπλυμα

Τις ευθύνες τραπεζικών διοικήσεων σε υποθέσεις «κόκκινων δανείων», αλλά και την αδυναμία του φορολογικού μηχανισμού να ελέγξει εγκαίρως και σε βάθος υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής επισήμανε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Π.Νικολούδης.

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι το Κίεβο θα ζητήσει από τη Μόσχα την έκδοση του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου από τη ρωσική πόλη Ροστόφ-ον-Ντον κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η Γενεύη έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος κατά της οικογένειας Γιανουκόβιτς, ενώ ανακοίνωσε το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων 20 ουκρανών αξιωματούχων, κάτι που έπραξαν επίσης η Αυστρία και το Λιχτενστάιν.

Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας τους βρίσκονται οι διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση για την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας κατηγορουμένων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, Χ.Αθανασίου, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση.

Από τη μία γίνεται αποδεκτό σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και από την άλλη θιασώτες του συλλαμβάνονται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Οι δύο όψεις του Bitcoin είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και η συζήτηση για το μέλλον του ψηφιακού νομίσματος δείχνει ότι έχει ακόμη μέλλον.

Στους εκπροσώπους της ομοσπονδιακής εισαγγελίας της Ελβετίας καταθέτει ο Άκης Τσοχατζόπουλος, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν οι ελβετοί δικαστικοί λειτουργοί για «ξέπλυμα παράνομων χρημάτων». Ένα 24ωρο νωρίτερα είχε καταθέσει ο ξάδελφος του πρώην υπουργού Νίκος Ζήγρας.

Ξεπέρασαν τις 8.500 οι μηνυτήριες αναφορές που υπέβαλαν το 2013 οι εφορίες, τα ελεγκτικά κέντα και το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες οι 137 υποθέσεις αφορούσαν σε βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στις ΗΠΑ για παράνομες συναλλαγές με το εικονικό νόμισμα, bitcoin. Οι Ρόμπερτ Φαϊγέλα και Τσάρλι Σρεμ κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος. Οι συλληφθέντες σκόπευαν να πουλήσουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin σε χρήστες του Διαδικτύου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Silk Road, το παράνομο κατάστημα στο σκοτεινό Διαδίκτυο.

Νέες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον υψηλόβαθμο κληρικό Νούντσιο Σκαράνο, πρώην υπεύθυνο του οργανισμού για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Βατικανού: Ο Σκαράνο, που είχε συλληφθεί για «φυγάδευση» κεφαλαίων, κατηγορείται και για ξέπλυμα χρήματος. O ιερέας κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς της τράπεζας του Βατικανού για να μεταφέρει εκατομμύρια ευρώ υποτιθέμενων δωρεών σε off shore λογαριασμούς.

Η κόρη του βασιλιά Χουάν Κάρλος, η ινφάντα Κριστίνα, θα καταθέσει στις 8 Φεβρουαρίου, ένα μήνα νωρίτερα από ότι που προβλεπόταν, στον δικαστή που της απήγγειλε κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το δικαστήριο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Κλήτευση να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή ως ύποπτη έλαβε η πριγκίπισσα της Ισπανίας Κριστίνα, κόρη του Χουάν Κάρλος, στην οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η υπόθεση αφορά οικονομικές δραστηριότητες του συζύγου της. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του ισπανικού στέμματος που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Με ένταλμα του ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή συνελήφθη ο πρώην γραμματέας Εξοπλισμών, Αντώνης Κάντας. Kατηγορείται για δωροδοκία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων των υποβρυχίων (εταιρεία ATLAS), αλλά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Eντοπίστηκε λογαριασμός σε τράπεζα της Σιγκαπούρης με το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο διακινήθηκε μέσω δυο off shore των οποίων διαχειριστής εμφανίζεται ο Αντ.Κάντας.

Η δίκη των πρώτων 11 κατηγορούμενων για την υπόθεση των στημένων ελληνικών αγώνων, ολοκληρώθηκε και αναμένεται πλέον η απόφαση και η επιβολή ποινών, στις 5 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη (στις 13:00), όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Την ενοχή του Μάκη Ψωμιάδη για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, δωροδοκία και δωροληψία κατ'εξακολούθηση και παράλληλα την αθώωσή του για την συγκρότηση και την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης παράνομου στοιχηματισμού και ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρότεινε η Εισαγγελέας Βιργινία Σακελλαροπούλου, σε αγόρευσή της την Παρασκευή. Βαριές κατηγορίες για επτά από τους έντεκα βασικούς κατηγορούμενους και αιχμές για τη στάση του Σοφοκλή Πιλάβιου και άλλων μαρτύρων.

Η βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κυπριακού κράτους, οι μακροοικονομικές εξελίξεις και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι μερικά από τα θέματα που συζητούνται σήμερα Παρασκευή, τέταρτη ημέρα των επαφών της τρόικας με την κυπριακή κυβέρνηση.

Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος της ΕΕ, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό να ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος. Την απάντηση αυτή δίνει ο υπουργός Οικονομικών σε ερώτηση της βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Γιαταγάνα, η οποία ανέφερε ότι οι έλληνες πολιτικοί εξαιρούνται από τέτοιους ελέγχους.

Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη στη δίκη για την υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από την ΠΑΕ ΑΕΚ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ωστόσο, οι δικηγόροι τού κατηγορούμενου αποχώρησαν και η εκδίκαση θα συνεχιστεί την Τετάρτη. Παραπονέθηκε ο Ψωμιάδης που δήλωσε: «Είμαι ο πρώτος που θέλει να γίνει η δίκη για να φανεί η αλήθεια από τότε που έχω φύγει από την ΑΕΚ»...

Ούτε την Δευτέρα (14/10) υπήρξε εξέλιξη στη δίκη του Μάκη Ψωμιάδη για τις υποθέσεις της υπεξαίρεσης χρημάτων από την ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η δίκη διεκόπη για την Τρίτη (15/10) λόγω παρέλευσης του ωραρίου, καθώς προηγούνταν άλλες δύο υποθέσεις στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

«Τι δικάζουμε σε αυτή τη δίκη; Δικάζουμε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή το ξέπλυμα του πολιτικού συστήματος; Φοβούμαι το δεύτερο: ενός συστήματος που σαπίζει σαράντα ολόκληρα χρόνια στα οικονομικά σκάνδαλα». Ο κ. Ιωάννης Παγορόπουλος αγορεύει εκπροσωπώντας τον Άκη Τσοχατζόπουλο στη δίκη για τις μίζες από τα εξοπλιστικά, επιμένοντας ότι «η δίκη αυτή είναι πολιτική», αλλά και «δίκη ενδείξεων και αποχρώσεων».

Μπαράζ συλλήψεων στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των συλληφθέτων ο αρχηγός Ν.Μιχαλολιάκος και οι βουλευτές Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Λαγός και Μίχος. Συνελήφθησαν επίσης ο «πυρηνάρχης» Νίκαιας Πατέλης και δύο αστυνομικοί. Καταζητείται ο Χρ.Παππάς. Έρευνα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητεί ο Άρειος Πάγος. Κατά πληροφορίες, τρία πιστόλια χωρίς σχετική άδεια βρέθηκαν στο σπίτι του Μιχαλολιάκου. 

Για ακόμα μία φορά η υπόθεση Ψωμιάδη για υπεξαίρεση χρημάτων από την ΑΕΚ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διακόπηκε ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, το εφετείο αποφάσισε να διακόψει την υπόθεση, την οποία όρισε να εκδικαστεί στις 7 Οκτωβρίου λόγω έλλειψης χρόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δείχνει στον πρώην υπουργό Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσο Μαντέλη βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που διατάσσει την παραπομπή του σε δίκη για την υπόθεση του χρηματικού ποσού το οποίο έλαβε από τη μητρική Siemens, σε δύο δόσεις, το 1998 και το 2000. Το βούλευμα παύει οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος όλων των κατηγορουμένων για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης.

Η σύζυγος του επιχειρηματία Γιάννη Καρούζου, ο οποίος είχε συλληφθεί πέρυσι τον Δεκέμβριο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος με αγοραπωλησίες ακινήτων πολύ μεγάλης αξίας -υπόθεση στην οποία είχαν εμπλακεί τότε και τα ονόματα του προέδρου της Βουλής Ευάγγελου Μεϊμαράκη και των πρώην υπουργών Γιώργου Βουλγαράκη και Μιχάλη Λιάπη- συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής.

Οδηγίες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες) για τους τρόπους με τους οποίους θα εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια ο επιχειρηματίας Βίκτωρας Ρέστης, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αλλαγές στη νομοθεσία του ανακοίνωσε το Βατικανό, θεσμοθετώντας ως κακουργήματα την παιδική πορνογραφία και τη σεξουαλική βία κατά των ανηλίκων. Παράλληλα, με απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου καταργείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο ποντίφικας αποφάσισε ακόμα την αύξηση των ποινών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.