ξέπλυμα

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία θα αποκαλυφθούν στις Αρχές του Τζέρσεϊ που διερευνούν την πηγή των δισεκατομμυρίων Sibneft, του Αμπράμοβιτς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

Η σύζυγος του και ένας ακόμα επιχειρηματίας οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούσε τη σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών το 2003.

Μίνα Μουστάκα

«Το αποδεικνύουν τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου» - Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» αρνείται τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θέτει σε νέες βάσεις τη δράση του στον δρόμο

Το ποσό που «ξεπλένεται» ετησίως υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και άλλων κλάδων πέραν του χρηματοπιστωτικού. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει δράση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του φθινοπώρου.

Η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αναφέρεται σε συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017 μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Δικαιοσύνης επισήμανε επίσης την πρόθεση του εισαγγελέα να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος ενός επιχειρηματία που ενεργούσε με την ιδιότητα του αντιπροσώπου της γερμανικής αυτής εταιρίας στο Ισραήλ και ενός πρώην αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ για διαφθορά στην υπόθεση αυτή.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 5 (EMMA 5)».

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει με άρθρο της ότι μία από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αποτελεί θεσμική υπαναχώρηση ως την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Τι απαντά η κυβέρνηση

Στη διαδρομή που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών στη Βρετανία θα δει κανείς πολυτελή διαμερίσματα και αυτοκίνητα, κοσμήματα και θαλαμηγούς

«Δεν είναι τυχαίο, οτι ξαφνικά τώρα αμφισβητείται η νομιμότητα της λειτουργίας της ‘’Αρχής’’, η οποία αν και έχει επιβάλει πληθώρα δεσμεύσεων σε περιουσιακά στοιχεία αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ουδέποτε δέχθηκε τέτοια επίθεση, που να φθάνει μέχρι την αμφισβήτηση της θεσμικής της θέσης» αναφέρει η ανακοίνωση

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων

Μαρία Βουργάνα

Νέα κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζει ο εξάδελφος του Ακη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς υπό την επικεφαλής της Ελένη Τουλουπάκη.

Έχει εκπλαγεί η αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος από τα ευρήματα και την επινοητικότητα των πολιτών που διαθέτουν χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος.

Η λετονική τράπεζα ABLV έχει χρεοκοπήσει ήδη ή οδεύει σε χρεοκοπία και θα εκκαθαριστεί, διότι η διάσωσή της δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον, ανακοίνωσαν σήμερα το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χωριστά δελτία Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε κυρίως το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αποκρύψει σε μια χώρα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν οι σχετικές νομοθεσίες και ισχύοντες κανονισμοί των υπό εξέταση χωρών.

Καταφύγιο τωρα πια για τον 38χρονο ρωσο Αλεξαντερ Βινικ ειναι το υπουργειο Δικαιοσύνης, καθώς ο κ. Σταυρος Κοντονης είναι ο τελευταίος που αποφαίνεται και ο μόνος που μπορεί να ανατρέψει καθοριστικά την έκβαση της υπόθεσης: εχει το δικαίωμα, εκ του νόμου, να αρνηθεί την έκδοση του «Mr Bitcoin».

Ο Άρειος Πάγος καλείται να απαντήσει στο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτείων για έκδοση του Αλεξάντερ Βίνικ γνωστός ως «Mr Bitcoin» ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δις. δολαρίων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων.

Πιο αυστηρές γίνονται οι διατάξεις για την ευθύνη των νομικών προσώπων σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Ο Άρειος Πάγος καλείται να λύσει σήμερα Τετάρτη τον «γόρδιο δεσμό» στην υπόθεση του 38χρονου ρώσου Αλεξάντερ Βίνικ, ή «Mr Bitcoin» που κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα 4 δισ. δολαρίων – εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων.

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα χρημάτων από πρώην συμβούλους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως έχει γίνει μέσω Κύπρου. Οι δύο άνδρες δημιούργησαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν στην Ουκρανία. Απέκρυψαν πληρωμές από το 2006 μέχρι το 2016, ξεπλένοντας χρήματα μέσα από ένα δίκτυο αμερικανικών και ξένων εταιρειών, επιχειρηματικών συνεργασιών και τραπεζών σύμφωνα με τις κατηγορίες.

Η χήρα και ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ βρίσκονται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης της Αργεντινής -της χώρας όπου κατέφυγαν μετά τον θάνατο του διαβόητου κολομβιανού βαρόνου των ναρκωτικών- για ξέπλυμα χρήματος, γνωστοποίησαν την Παρασκευή δικαστικές πηγές.

Το ενδεχόμενο εμπλοκής των βρετανικών τραπεζών HSBC και Standard Chartered σε υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος στη Νότια Αφρική εξετάζουν οι αρμόδιες για την εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος αρχές της Βρετανίας, καθώς και το Γραφείο για την καταπολέμηση της Μεγάλης Απάτης (SFO).

Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, όπως ανακοινώθηκε από την εισαγγελία.

Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος που βαρύνεται με «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγή ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), μετά την έφεση που κατέθεσε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να εκδοθεί στις ΗΠΑ.