Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023
weather-icon 24 oC

μαύρο χρήμα

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη που συνελήφθη στη Γλυφάδα – Πώς έπεσε στην παγίδα της τεχνολογίας
Ελλάδα

Ο μεγαλύτερος «ξεπλυματίας» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη - Από τους Αγίους Σαράντα, στη Γλυφάδα μέσω Καναδά

Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων, παρακάμπτοντας τα τραπεζικά συστήματα και τους ελέγχους των Αρχών

Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε Ελληνική Λύση και Νίκο Παππά
Ελλάδα

Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε Ελληνική Λύση και Νίκο Παππά

Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με πολιτική διάσταση.

Τζορτζ Σάντος: Συνελήφθη ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής – Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες
Κόσμος

Δίωξη κατά Ρεπουμπλικάνου βουλευτή για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Είχε ακόμα και ψευδή στοιχεία στο βιογραφικό του.

Πυρά Βελόπουλου κατά της κυβέρνησης για την έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Κόμματα

Πυρά Βελόπουλου κατά της κυβέρνησης για την έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά την παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην «Ελληνική Λύση»
Κόμματα

Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην «Ελληνική Λύση»

Μετά τις καταγγελίες από πρώην στελέχη του κόμματος για «μαύρο χρήμα».

Τέμπη: Έρευνα σε βάθος 15ετίας για «μαύρο χρήμα» στους διοικητές ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train
Ελλάδα

Eρευνα σε βάθος 15ετίας για «μίζες» σε ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Από κόσκινο δεκάδες κορυφαία στελέχη

Η Αρχή θα ελέγξει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, καθώς και εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ελλάδα, η χώρα του… ξεπλύματος
Πολιτική Γραμματεία

Ελλάδα, η χώρα του… ξεπλύματος

Από εγκληματικές οργανώσεις έως μεταναστευτικές ΜΚΟ και παράνομες συνταγογραφήσεις αφορά η καθημερινή μάχη της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» - Ποιες είναι οι πιο «επώνυμες» υποθέσεις και τα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο

Τουρκία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο του νέου νόμου περί παραπληροφόρησης
Κόσμος

Με τρία χρόνια φυλακή κινδυνεύει ο Κιλιτσντάρογλου - Κατήγγειλε τον Ερντογάν για μαύρο χρήμα από ναρκωτικά

Με το νέο νόμο Ερντογάν, που επιβάλλει λογοκρισία στην Τουρκία, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών ετών ο Κιλιτσντάρογλου.

Σεπόλια: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του 53χρονου και της οικογένειας της 12χρονης
Ελλάδα

Ανοίγουν οι λογαριασμοί του 53χρονου και της οικογένειας της 12χρονης - Θα ελεγχθούν για «ξέπλυμα»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας εις βάρος της ανήλικης από τα Σεπόλια.

ΗΠΑ: «Κόπηκε» στη Γερουσία η νομοθεσία για την πάταξη του μαύρου χρήματος στο πολιτικό σκηνικό
Διεθνής Οικονομία

«Κόπηκε» ο νόμος για πάταξη του μαύρου πολιτικού χρήματος

Οι οργανώσεις ειδικού σκοπού, που ξοδεύουν απεριόριστα χρηματικά ποσά προς όφελος υποψηφίων και κομμάτων, θα υποχρεώνονταν να δημοσιοποιούν τους μεγάλους δωρητές τους

Ελβετία: Οι βουλευτές αποφάσισαν τη διατήρηση της νομοθεσίας που προστατεύει το πέπλο μυστικότητας στο τραπεζικό σύστημα
Διεθνής Οικονομία

Ελβετία: Οι βουλευτές αποφάσισαν τη διατήρηση της νομοθεσίας που προστατεύει το πέπλο μυστικότητας στο τραπεζικό σύστημα

Επίμαχο σημείο το άρθρο 47 που καθιστά ποινικό αδίκημα τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με πελάτες των τραπεζών, ακόμη και σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος

ΕΕ – Μεγάλη επιχείρηση για την καταπολέμηση διακίνησης παράνομου χρήματος
Διεθνής Οικονομία

Τεράστια πανευρωπαϊκή επιχείρηση για τη διακίνηση παράνομου χρήματος - Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ - 1.803 συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ

Βουλή: Βουρλιώτης και Καραγιάννης στην ηγεσία της Αρχής για το μαύρο χρήμα
Πολιτική

Βουλή: Βουρλιώτης και Καραγιάννης στην ηγεσία της Αρχής για το μαύρο χρήμα

Θετική γνώμη για την τοποθέτηση των δύο εισαγγελικών λειτουργών, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και Παναγιώτη Καραγιάννη, στην ηγεσία της Αρχής εξέφρασαν η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση, καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 ψήφισαν «παρών»

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Πώς η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα
Media

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Πώς η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα

Τρία δισ. ευρώ αγνώστου προελεύσεως • Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσα στις καραντίνες • Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ροές των μετρητών

Γερμανία, ένας (ακόμη) παράδεισος για το «ξέπλυμα» παράνομου χρήματος
Stories

Δεν θα πιστέψετε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι... παράδεισος για το «ξέπλυμα» παράνομου χρήματος

Το ποσό που «ξεπλένεται» ετησίως υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και άλλων κλάδων πέραν του χρηματοπιστωτικού. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να αναλάβει δράση, τουλάχιστον ως τις εκλογές του φθινοπώρου.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αποκάλυψη στα «ΝΕΑ»: Όλη η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Κόμματα

Αποκάλυψη στα «ΝΕΑ»: Όλη η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Και ιδού που ξεφυτρώνει (στο σκάνδαλο Καλογρίτσα - Παππά), σαν την Αφροδίτη την αναδυόμενη από τα νερά της λατρεμένης Πάφου, και πάλι στο προσκήνιο η «αμαρτωλή» Τράπεζα Αττικής

Europol : Επιχείρηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη συμμετοχή και της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις

Europol : Επιχείρηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη συμμετοχή και της Ελλάδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 5 (EMMA 5)».

Ρεπορτάζ των FT για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλεί αναταράξεις
Οικονομικές Ειδήσεις

Ρεπορτάζ των FT για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκαλεί αναταράξεις

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει με άρθρο της ότι μία από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα αποτελεί θεσμική υπαναχώρηση ως την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος - Τι απαντά η κυβέρνηση

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ συγκαλύπτει τελικά το σκάνδαλο Novartis
Άποψη

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ συγκαλύπτει τελικά το σκάνδαλο Novartis

Ο χειρισμός της υπόθεσης Novartis από την κυβέρνηση τελικά οδηγεί στη συγκάλυψη ενός πραγματικού σκανδάλου

Στουρνάρας: Αποδίδουμε τη δέουσα σημασία στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος
Οικονομία

Στουρνάρας: Αποδίδουμε τη δέουσα σημασία στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος

Αναφερόμενος στο έργο της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (money laundering) τόνισε ότι παραμένει εθνική αρμοδιότητα στην οποία η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει τη δέουσα σημασία

Συριζαίοι, κόψτε το δούλεμα για τον Πετσίτη. «Ταμίας» ήταν
Άποψη

Συριζαίοι, κόψτε το δούλεμα για τον Πετσίτη. «Ταμίας» ήταν

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να θολώσει τα νερά υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμιά σχέση με τον Πετσίτη, παραβλέποντας ότι ακριβώς κάποιος που είναι «ταμίας» δεν έχει τυπική σχέση

«Ντου» των βελγικών Αρχών στα γραφεία της Μουσκρόν για «μαύρο χρήμα»
Ποδόσφαιρο

«Ντου» των βελγικών Αρχών στα γραφεία της Μουσκρόν για «μαύρο χρήμα»

Τρεις προσαγωγές διοικούντων της Μουσκρόν, οι μετοχές της οποίας είναι ακόμα στον Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ, έκανε η αστυνομία του Βελγίου, που ερευνά πολλές παράνομες δραστηριότητες. Από «μαύρο χρήμα» μέχρι και στήσιμο αγώνων!

Εντολές Πιτσιλή σε λογιστές, μεσίτες ακινήτων και εμπόρους για ξέπλυμα χρήματος
Οικονομικές Ειδήσεις

Εντολές Πιτσιλή σε λογιστές, μεσίτες ακινήτων και εμπόρους για ξέπλυμα χρήματος

Οι επαγγελματίες οι οποίοι θα βρεθούν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη βάση των νέων διατάξεων νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ, έχουν περίπου δύο μήνες περιθώριο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

ΑΑΔΕ : Πρόστιμα μέχρι 1 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Οικονομία

ΑΑΔΕ : Πρόστιμα μέχρι 1 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Βουλή

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων

Στο στόχαστρο των θεσμών το «μαύρο χρήμα»
Φορολογία

Στο στόχαστρο των θεσμών το «μαύρο χρήμα»

Το «δόντια» τους έδειξαν οι δανειστές στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναφορικά με το θέμα της καταπολέμησης του «μαύρου» χρήματος στην χώρα. Οι επικεφαλής άσκησαν πιέσεις ώστε να μην μείνουν στο συρτάρι χιλιάδες υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού εγκλήματος, ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής.

Upd: 2 Μαρτίου 2018, 10:30
Die Tageszeitung: «Φορολογικός παράδεισος η Γερμανία»
Τουρκία & Βαλκάνια

Die Tageszeitung: «Φορολογικός παράδεισος η Γερμανία»

«Η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης αποτελεί ασφαλές λιμάνι για μαύρο χρήμα από όλον τον κόσμο», γράφει η γερμανική Die Tageszeitung, επικαλούμενη στοιχεία του δικτύου «Tax Justice Network».

Upd: 31 Ιανουαρίου 2018, 17:37
ΗΠΑ προς Αθήνα: Πάρτε μέτρα για το «μαύρο» χρήμα
Φορολογία

ΗΠΑ προς Αθήνα: Πάρτε μέτρα για το «μαύρο» χρήμα

Την υιοθέτηση ενός συστήματος που θα ελέγχει επαρκώς τις μεγάλες ροές κεφαλαίων που είναι ύποπτες για την τέλεση αδικημάτων, τόσο φορολογικών όσο και ποινικών, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, ζητεί από την Ελλάδα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Upd: 18 Μαρτίου 2016, 09:44
Τι φέρνει ο νόμος για μαύρο χρήμα και περιουσιολόγιο
Φορολογία

Τι φέρνει ο νόμος για μαύρο χρήμα και περιουσιολόγιο

Ως τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει έρθει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο βάσει του οποίου θα δοθεί τελευταία ευκαιρία σε όσους έχουν μαύρο χρήμα σε Ελλάδα και εξωτερικό να το δηλώσουν, να πληρώσουν τον απαιτούμενο φόρο και να μπορέσουν στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουν νόμιμα.

Upd: 1 Δεκεμβρίου 2015, 10:27
Το «μαύρο» χρήμα τροφοδοτεί το ράλι των ακινήτων στη Βρετανία
Φορολογία

Το «μαύρο» χρήμα τροφοδοτεί το ράλι των ακινήτων στη Βρετανία

Στο «βρώμικο χρήμα από όλο τον κόσμο» που ξεπλένεται μέσω ακινήτων στη Βρετανία πρόκειται να αναφερθεί ο βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον σε ομιλία που θα εκφωνήσει σήμερα Τρίτη στο πλαίσιο της περιοδείας του στη νοτιοανατολική Ασία.

Upd: 28 Ιουλίου 2015, 14:25
Μάρδας: Φόρο στο μαύρο χρήμα, το φέρουν δεν το φέρουν στην Ελλάδα
Τη δεκαετία 1999-2010 διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα μέσω τραπεζών
Φορολογία

Τη δεκαετία 1999-2010 διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα μέσω τραπεζών

Την περίοδο 1999-2010 διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, βάσει εκτιμήσεων μελών της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίες διατυπώθηκαν στη Επιτροπή Θεσμών, που ενέκρινε την ανασυγκρότηση της Αρχής με την τοποθέτηση 12 νέων τακτικών μελών. Την αναγκαιότητα αφ' ενός να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για να μην υπάρξει παραγραφή υποθέσεων και αφ' ετέρου να βελτιωθεί η συνεργασία με τις τράπεζες τόνισαν τα μέλη της Αρχής.

Upd: 6 Μαΐου 2014, 22:12
Ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε όσους επιστρέφουν «μαύρο χρήμα»
Πολιτική

Ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε όσους επιστρέφουν «μαύρο χρήμα»

Επιεικέστερης ποινικής μεταχείρισης θα τυγχάνουν όσοι επιστρέφουν «μαύρο χρήμα», όπως χρήματα που προέρχονται από ξέπλυμα, υπεξαιρέσεις, απιστία, μίζες, φοροκλοπή, δωροδοκίες, απιστίες, κλπ, τα οποία, όμως, δεν έχουν δεσμευτεί, ούτε έχουν κατασχεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να καταθέσει σύντομα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Upd: 20 Ιανουαρίου 2014, 19:55
latestbutton