μαύρο χρήμα

Το αδίκημα, για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη, αφορά το κακούργημα της απιστίας.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο καρδιοχειρουργός πρέπει να είχε συγκεντρώσει αρκετά μεγάλο ποσό από τα φακελάκια που ζητούσε από τους ασθενείς.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω δέκα περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες - εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια

Μίνα Μουστάκα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίνα Μουστάκα

Διαμερίσματα, οικόπεδα, καταθέσεις και μετρητά εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να έχουν στην κατοχή τους, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση διαφθορά στην Πολεοδομία της Ρόδου.

Η διαβίβαση του πορίσματος για το σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία σηματοδοτεί και την έναρξη της ποινικής έρευνας για την οποία έχει ενημερωθεί και η αντίστοιχη αρχή στο Βατικανό

Μίνα Μουστάκα

Για εκβιασμό Μητροπολίτη έχει καταδικαστεί ο ένας από τους παραλήπτες των εμβασμάτων χιλιάδων ευρώ που έφευγαν από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας

Η Αρχή στο πλαίσιο τυχαίου ελέγχου εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τα «ταμείο» της Καθολικής Εκκλησίας … επενδύθηκαν σε νυχτερινά κέντρα!

Μίνα Μουστάκα

Είκοσι κράτη βρίσκονται στη γκρίζα λίστα της FATF όπως η Νιγηρία, η Νότια Αφρική, η Βουλγαρία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι Φιλιππίνες και η Συρία.

Εντοπίστηκαν αδυναμίες στους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε δύο τράπεζες - Στην Κούβα και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με πληροφορίες

Επανήλθε στα περί «μαύρου χρήματος» των κομμάτων ο Ευάγγελος Αποστολάκης, διευκρινίζοντας πως οι αναφορές του δεν αφορούσαν στον ΣΥΡΙΖΑ

«Αναπόφευκτη απόφαση να κλείσει το καθημερινό φύλλο της Αυγής - Σε πολύ άσχημη κατάσταση τα οικονομικά του κόμματος», λέει η Βούλα Κεχαγιά

Ο Κασσελάκης θέλει εταιρεία ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ - Για «λάσπη και προπαγάνδα», κάνει λόγο ο Π. Μαρινάκης - Τι έχει να κρύψει «η ΝΔ των 'αδιευκρίνιστων'», ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να φέρουμε τώρα και στα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών» για έλεγχο των οικονομικών τους.

Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως ο Στέφανος Κασσελάκης «δείχνει την αποφασιστικότητα του να συγκρουστεί με τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος».

Σφάζονται ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μετά τις δηλώσεις για μαύρα χρήματα στα κόμματα. Τι λένε Κασσελάκης και Κουμουνδούρου. «Δεν εννοούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ», λένε από το κόμμα.

Ελένη Στεργίου

Για «φτηνές πρακτικές και συκοφαντίες» κατηγορούν τον Στέφανο Κασσελάκη πηγές της Νέας Δημοκρατίας

Ο Στέφανος Κασσελάκης απαντά δηκτικά στην κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση των κομμάτων

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις δηλώσεις Κασσελάκη περί «μαύρου χρήματος», αλλά και το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως... δεν υπάρχει

Ειδικά γραφεία της ΑΑΔΕ αναλαμβάνουν το φιλτράρισμα και τον έλεγχο καταγγελιών και πληροφοριών. Έρευνες και στο internet.

Μαρία Βουργάνα

Τα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Ο 52χρονος διαχειριζόταν εξειδικευμένες εφαρμογές κρυπτογράφησης ανταλλαγής μηνυμάτων και κεφαλαίων, παρακάμπτοντας τα τραπεζικά συστήματα και τους ελέγχους των Αρχών

Δημήτρης Πέρρος

Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με πολιτική διάσταση.

Μίνα Μουστάκα

Είχε ακόμα και ψευδή στοιχεία στο βιογραφικό του.

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά την παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.