36

Ένα από τα μεγαλύτερα πλυντήρια «μαύρου» χρήματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη λειτουργεί στη Σοφοκλέους, την αγορά ακινήτων και τα καζίνο της Ελλάδας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.  Η Ελλάδα εμφανίζεται μάλιστα πρώτη πρώτη στην ΕΕ σε κατά κεφαλήν δαπάνη στα καζίνο.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που παρουσιάζει Το Βήμα της Κυριακής, οι αμερικανικοί οργανισμοί εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του «ξεπλύματος» χρημάτων πιστεύουν για την Ελλάδα ότι:

«Τα ποσά από εγκληματικές ενέργειες δεν ξεπλένονται συνήθως μέσα από το τραπεζικό σύστημα και ότι πιο συχνά επενδύονται σε ακίνητες περιουσίες, τυχερά παιχνίδια και στο αναπτυσσόμενο χρηματιστήριο. O ελληνικός χώρος αναπτύχθηκε γρήγορα στις διασυνοριακές κινήσεις παράνομων ποσών και νομισματικών εργαλείων χάρη στην αυξανόμενη αλληλοσύνδεση διάφορων χρηματοπιστωτικών εταιρειών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια».

Πρώτοι στα καζίνο

Το 2006, η Ελλάδα πέρασε στην τέταρτη υψηλότερη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών στον τζίρο των καζίνο κατά το 2006. Το συνολικό ύψος στοιχημάτων (όλων των καζίνο) ανήλθε σε 2,8 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα είναι μάλιστα η πρώτη χώρα σε κατά κεφαλήν δαπάνη για παίγνια σε καζίνο σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Τα ιλιγγιώδη αυτά νούμερα δικαιολογούνται μόνο στην περίπτωση που κάποιοι έχουν λόγο να νομιμοποιήσουν χρήματα εμφανίζοντάς τα ως έσοδα από τυχερά παιχνίδια.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η έκθεση αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος θα έπρεπε να βελτιώσει τη νομοθεσία της για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και το πάγωμα ύποπτων λογαριασμών, να παρακολουθεί τα καζίνο, τα ανταλλακτήρια και τα σύνορα, καθώς και τις εντολές με μεγάλα ποσά σε συνάλλαγμα.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: