27

Στα ίχνη απάτης, με θύματα επενδυτές από τη Θεσσαλονίκη και ίσως και την υπόλοιπη Βόρειο Ελλάδα οι οποίοι πίστευαν ότι είχαν τοποθετήσει τα κεφάλαιά τους σε ομόλογα εξωτερικού, κινούνται οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Ημερησία», στο «μικροσκόπιο» του Γραφείου Θεσσαλονίκης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει τεθεί συγκεκριμένη εταιρεία.

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το θέμα θα περάσει στην αρμόδια Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας (τμήμα ξεπλύματος χρήματος, αλλά και χρηματιστηριακών υποθέσεων).

Ελεγκτές της τοπικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκαν και την Τρίτη στα γραφεία της εν λόγω εταιρείας, προκειμένου να ελέγξουν αρχεία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία έπεισε πελάτες της να της εμπιστευθούν κεφάλαια, υποσχόμενη υψηλές εγγυημένες αποδόσεις, οι οποίες λέγεται πως είναι της τάξεως του 8%-10%.

Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν έγγραφα που πιθανώς είναι πλαστά και άλλο αποδεικτικό υλικό που σχετίζεται με πελάτες και από το οποίο φαίνεται ότι οι επενδυτές που συνεργάζονται με την εταιρεία είναι τουλάχιστον 200 άτομα.

Οι τελευταίοι φέρεται να της έχουν εμπιστευτεί γι αυτού του είδους τις επενδύσεις κεφάλαια που ενδεχομένως υπερβαίνουν το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Η επίμαχη εταιρεία φέρεται να έχει συνάψει συμβάσεις διαχείρισης με δύο εγχώριες χρηματιστηριακές, αλλά και με εταιρείες του εξωτερικού (κυρίως για τα ομόλογα) και μέσω αυτών ενημέρωνε τους πελάτες της, οι οποίοι δεν γνώριζαν πως η εταιρεία στερείται σχετικής άδειας, ότι εκτελούσε συναλλαγές σε ελληνικές και ξένες μετοχές.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: