Δύο καινοτομίες στο νομοσχέδιο για το «ξέπλυμα χρήματος»
Δύο καινοτομίες εισάγει το σχέδιο νόμου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο παρουσίασαν οι υπουργοί Οικονομίας και Δικαιοσύνης.
27
Δύο καινοτομίες εισάγει το σχέδιο νόμου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο παρουσίασαν τη Μ.Τρίτη οι υπουργοί Οικονομίας Γ.Αλογοσκούφης και Δικαιοσύνης Αν.Παπαληγούρας.
Οι δύο καινοτομίες αφορούν στη διεύρυνση του ορισμού που αφορά στα βασικά εγκλήματα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και δεύτερον τη διεύρυνση του ορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεοι να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα σε επιτροπή (του άρθρου 7 του νόμου 2331/95) που λειτουργεί ήδη να έχει πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, χωρίς να δεσμεύεται από το φορολογικό απόρρητο.
Οι αρμοδιότητες αυτή της επιτροπής διευρύνονται τόσο ως προς την αξιολόγηση και διεύρυνση πληροφοριών και αναφορών καθώς και στη λήψη μέτρων για τη δέσμευση των περιουσίας των προσώπων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ο κ. Αλογοσκούφης προσέθεσε ότι ένα άλλο σημαντικό έγκλημα είναι η κατάχρηση της αγοράς, όπου αρμόδια για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αντιμετώπισης των προαναφερομένων εγκλημάτων ορίζεται το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως κεντρική συντονιστική αρχή.
Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του ορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεοι να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, ο υπουργός Οικονομίας είπε ότι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ορκωτοί λογιστές, οι κτηματομεσίτες, οι δημοπράτες, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες και οι δικηγόροι.
Από την πλευρά του ο κ. Παπαληγούρας είπε ότι με το νομοσχέδιο εισάγεται επιτέλους και στη χώρα μας το νομοθετικό πλέγμα ρυθμίσεων που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στη σχετική κοινοτική οδηγίας της ΕΕ για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο κ. Παπαληγούρας ανέφερε ότι η καθημερινή κίνηση κεφαλαίων στο σύγχρονο κόσμο ισούται περίπου με την αξία του ετήσιου όγκου συναλλαγών του παγκόσμιου εμπορίου, δηλαδή διακινούνται 1.000 δισ. δολάρια κάθε μέρα.
Τα ασύλληπτα αυτά ποσά, προσέθεσε, παρέχουν ποικίλες δυνατότητες για τη χρησιμοποίηση του πιστωτικού συστήματος ως «πλυντηρίου βρώμικου χρήματος», που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση εγκληματικών σκοπών, όπως είναι η τρομοκρατία.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ
- ΑΑΔΕ: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας παράνομων σκευασμάτων διατροφής – Άνω των 200.000 ευρώ η φοροδιαφυγή
- Νέα Αριστερά: Ο αγώνας για μια Κύπρο ενωμένη είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αγώνα ενάντια στην ακροδεξιά
- Η Euroleague και οι καλύτερες φάσεις του MVP, Σάσα Βεζένκοφ (vid)
- Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι ο Πούτιν θα τερματίσει σύντομα τον πόλεμο στην Ουκρανία
- «Ομόρφυνε τη ζωή μας» – Η ΕΛΑΣ αποχαιρετά τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού
- Θερινές Προβολές ΕΦΕ: Μια ματιά στη φρίκη του πολέμου μέσα από το animated φιλμ Waltz with Bashir
- Rispet Home HEAVY DUTY: Η νέα σειρά προϊόντων καθαρισμού για σπίτια με κατοικίδια από τη ΜΕΓΑ
- Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 15.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/jamie-macpherson-KTIVMMOXNu8-unsplash-1-315x220.jpg)
