Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
in.gr

Διώξεις για την υπόθεση ξεπλύματος κεφαλαίων από τη Ρωσία

Νέα Υόρκη: Διώξεις σε βάρος τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων μία πρώην υπάλληλος της Τράπεζας της Νέας Υόρκης και ο σύζυγος της, και τριών εταιρειών άσκησε το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για την υπόθεση ξεπλύματος κεφαλαίων από τη Ρωσία μέσο λογαριασμών της Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέα Υόρκη: Διώξεις σε βάρος τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων μία πρώην υπάλληλος της Τράπεζας της Νέας Υόρκης και ο σύζυγος της, και τριών εταιρειών άσκησε το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για την
υπόθεση ξεπλύματος κεφαλαίων από τη Ρωσία μέσο λογαριασμών της Τράπεζας της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι διώξεις αφορούν τη μεταφορά περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσο λογαριασμών των εταιρειών Μπενέξ (Benex International Co.) και Μπεκς Ιντερνάσιοναλ (Becs International LLC).

Εκτός από τις δύο αυτές εταιρείες, οι κατηγορίες στρέφονται εναντίον της πρώην υπαλλήλου της Τράπεζας, Λούσι Εντουαρντς, του συζύγου της, Πίτερ Μπέρλιν, του Αλεξέι Βολκόφ – ο ρόλος του οποίου στην υπόθεση δεν έχει διευκρινιστεί – και της εταιρείας Τορφινέξ (Torfinex Corp.).

Ο Μπέρλιν ήταν πρόεδρος των Μπενέξ και Μπεκς και παντρεύτηκε την Εντουαρντς, η οποία ήταν αντιπρόεδρος του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων από την Αν. Ευρώπη της Τράπεζας της Νέας Υόρκης, ενώ υπήρξε και υπάλληλος των Μπενέξ και Μπεκς. Από τον Αύγουστο του 1996 και για τρία χρόνια, μέχρι τον Αύγουστο του 1999, οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν για να μεταφέρουν παρανόμως κεφάλαια και να λάβουν καταθέσεις μέσο λογαριασμών των εταιρειών Μπενέξ και Μπεκς στην Τράπεζα της Νέας Υόρκης, αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies