panama papers

«Σπάει» τη σιωπή του

Όπως τονίζουν, η ουσιαστική τιμωρία των κλεπτοκρατών είναι αδύνατη χωρίς να χτυπηθούν οι ίδιοι οι φορολογικοί παράδεισοι

Το σύστημα διαιωνίζεται λόγω ενός τοξικού παγκόσμιου διαγωνισμού μειοδοσίας όσον αφορά τη διαφάνεια. Μπορεί να είδαμε αρκετά υπεράκτια κέντρα της Καραϊβικής και όχι μόνο να υιοθετούν, αναγκαστικά, αυστηρότερους κανόνες ελέγχου όμως, νέα Ελντοράντο ανοίγουν την αγκαλιά τους στους πελάτες που αναζητούν την αδιαφάνεια

Κίττυ Ξενάκη

Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας από τους κατηγορουμένους για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία. Προηγουμένως, είχε δηλώσει ένοχος για πρώτη φορά.

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016

Mε το που δημοσιεύθηκαν οι πρώτες έρευνες των Panama Papers στις αρχές Απριλίου του 2016 ο μεσάζοντας των offshore της οικογένειας Κόκκαλη ζήτησε από τη Mossack Fonseca να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διάλυσή τους

Περισσότερες από 200 συστάσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή περιλαμβάνει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama Papers.

Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα ολοκληρώνεται η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου για υποθέσεις φοροαποφυγής που αποκαλύφθηκαν στα «έγγραφα του Παναμά». «Απροθυμία» συγκεκριμένων κρατών-μελών να συμβάλουν στη διερεύνηση;

Μετά τις λίστες Λαγκάρντ, Μποργιανς, τα «Panama Papers» έκαναν πριν λίγες ημέρες την εμφάνισή τους και τα «Paradise Papers». Πολλά δισεκατομμύρια της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ που είναι κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους, έρχονται στην δημοσιότητα με την αποκάλυψη εκατομμυρίων εγγράφων.

Οι βουλευτές στο Πακιστάν θα εκλέξουν νέο πρωθυπουργό την Τρίτη, προκειμένου ν’ αντικαταστήσουν τον Ναουάζ Σαρίφ, ο οποίος καθαιρέθηκε για την πολύκροτη υπόθεση των Panama Papers. Ο -αφοσιωμένος στις αρχές του κόμματος- Σαχίντ Κακάν Αντμπασί, ν’ αναμένεται ότι θα αναλάβει προσωρινά την ηγεσία, μέχρι την ανάληψή της από τον αδερφό του Ν.Σαρίφ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν έκρινε «ακατάλληλο» τον πρωθυπουργό Ναουάζ Σαρίφ και διέταξε την αποπομπή του από τον θώκο για την πολύκροτη υπόθεση των Panama Papers. Υπό έρευνα είναι και μέλη της οικογένειάς του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν διέταξε την Πέμπτη την διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών σχετικά με κατηγορίες για διαφθορά που έχει διατυπώσει η αντιπολίτευση εναντίον του πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί στα Panama Papers, χωρίς ωστόσο να ζητά την καθαίρεσή του.

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε πως πλήρωσε περίπου 900.000 δολάρια για να έχει πρόσβαση στα Panama Papers και εντοπίσει εκατοντάδες φερόμενες υποθέσεις φοροδιαφυγής στη χώρα. Το αρμόδιο υπουργείο έχει βάλει στο στόχαστρο υποθέσεις 500-600 πολιτών.

Η Δανία φαίνεται ότι θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα πληρώσει αδρά για να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα των Panama Papers με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με την κίνησή της αυτή σχεδιάζει να διερευνήσει κατά πόσο 500-600 Δανοί που εμφανίζονται στα έγγραφα αυτά έχουν πράγματι αποφύγει να πληρώσουν φόρους.

Τεχνικός πληροφορικής της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fonseca συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας στη Γενεύη ως ύποπτος για κλοπή δεδομένων, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη από πηγή προσκείμενη στις έρευνες. Η Mossack Fonseca βρέθηκε στο επίκεντρο του γιγάντιου σκανδάλου των Panama Papers για τις offshore σε φορολογικούς παραδείσους.

Αιτήματα δικαστικής συνδρομής στον Παναμά αποστέλλουν εντός των προσεχών ημερών οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, για πολλούς από τους αναφερόμενους στα ελληνικού ενδιαφέροντος Panama Papers.

«Ο πρόεδρος παραπληροφορήθηκε»: Απολογείται το Κρεμλίνο στην Goldman Sachs και την Süddeutsche Zeitung αναφέροντας ότι σύμβουλοι του Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσαν λανθασμένα τον Ρώσο πρόεδρο ότι η γερμανική εφημερίδα είναι ιδιοκτησίας της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας. Ο Πούτιν είχε επαναλάβει στον τηλεμαραθώνιο της Πέμπτης τις κατηγορίες για «δάκτυλο» Αμερικανών αξιωματούχων στις αποκαλύψεις των Panama Papers που έφερε στο φως η Suddeutsce Zeitung, επιμένοντας ότι η εφημερίδα ανήκει στην Goldman Sacks.

Στοιχεία για τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στα Panama Papers αναζητούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα αποστείλουν στις δικαστικές αρχές του Παναμά αιτήματα δικαστικής συνδρομής για νομικά και φυσικά πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Κατά οκτώ μονάδες εμφανίζεται μειωμένη η δημοτικότητα του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, πέφτοντας στο 21% τις ημέρες μετά την υπόθεση των Panama Papers. Την ίδια στιγμή, οι Βρετανοί εμφανίζονται διχασμένοι για το Brexit, με τα ποσοστά και του «ναι» και του «όχι» στα ίδια επίπεδα και τη μερίδα των αναποφάσιστων σε ένα αρκετά μεγάλο 17%.

Στον εντοπισμό του πίνακα του Μοντιλιάνι «Καθιστός άνδρας με μπαστούνι» (1918), αξίας άνω των 22 εκατ. ευρώ, οδήγησαν τα στοιχεία από τη διαρροή των λεγόμενων Panama Papers. Ο πίνακας βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις ελβετικές αρχές, έπειτα από έρευνα σε αποθήκη στη Γενεύη.

Η εισαγγελία του Παναμά για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά της Mossack Fonseca, της εταιρείας που έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή του σκανδάλου των Panama Papers για τη «διευκόλυνση» offshore.

Υπό το φως των αποκαλύψεων των Panama Papers, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) συγκαλεί στις 13 Απριλίου έκτακτη σύνοδο των Φορολογικών Αρχών για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής.

Η δημοτικότητα του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον έπεσε στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών, μετά την αποκάλυψη για τα υπεράκτια εταιρεία που είχε ιδρύσει ο πατέρας του με έδρα τις Μπαχάμες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Iνστιτούτου YouGov.

Πέντε ημέρες μετά τα Panama Papers, ο βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε μετοχές στην offshore στην οποία εμφανιζόταν ο πατέρας του, Ιάν, με αξία 30.000 λίρες. Ο Κάμερον είχε πουλήσει τη συμμετοχή του πριν γίνει πρωθυπουργός, το 2010, και υπογράμμισε πως είχε πληρώσει όλους τους προβλεπόμενους φόρους από την πώληση.

Απόπειρα αποσταθεροποίησης της Ρωσίας εκ μέρους αντιπάλων της Δύσης καταγγέλλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας για πρώτη φορά για τις αποκαλύψεις των Panama Papers. «Δεν υπάρχει κανένα στοιχεία διαφθοράς» κατά τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των αποκαλύψεων μέσω της δράσης offshore στενών φίλων και συνεργατών του.