Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα
Ενα ακίνητο που φέρεται να αγόρασε ο Γιάννης Παναγόπουλος ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Έρευνα της ΕΚΤ έδειξε πως όπου έκλεισαν εταιρείες της Μαφίας στην Ιταλία, η χορήγηση δανείων σε νόμιμες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 0,8% έως 2,1%
Οι δηλώσεις πόθεν έσχες ήταν αυτές που τους πρόδωσαν
Λαβράκι έβγαλε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς η συνολική ζημιά για το κράτος υπολογίζεται σε 13,4 εκατομμύρια ευρώ!
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442
