χρήματος

Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας τους βρίσκονται οι διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση για την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας κατηγορουμένων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, Χ.Αθανασίου, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση.

Τη δυνατότητα να μειώσουν τη δόση τους, σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια θα έχουν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς το 2014 αναμένεται ότι θα είναι η χρονιά με τα χαμηλότερα επιτόκια στην ιστορία του ευρώ.

Από τη μία γίνεται αποδεκτό σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και από την άλλη θιασώτες του συλλαμβάνονται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Οι δύο όψεις του Bitcoin είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και η συζήτηση για το μέλλον του ψηφιακού νομίσματος δείχνει ότι έχει ακόμη μέλλον.

Στη Βουλή διαβιβάστηκε από το υπουργείο Οικονομικών έγγραφο για το «μαύρο» χρήμα που δεσμεύτηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη τομέων πολιτικής υψηλής προτεραιότητας.

Ξεπέρασαν τις 8.500 οι μηνυτήριες αναφορές που υπέβαλαν το 2013 οι εφορίες, τα ελεγκτικά κέντα και το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες οι 137 υποθέσεις αφορούσαν σε βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Η αύξηση της προσφοράς χρήματος στην Ευρωζώνη επιβραδύνθηκε απότομα τον Δεκέμβριο και ο τραπεζικός δανεισμός στον ιδιωτικό τομέα συνέχισε να μειώνεται, θέτοντας υπό πίεση την ΕΚΤ να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει την απειλή του αποπληθωρισμού. Βάσει των στοιχείων της ΕΚΤ τα τραπεζικά δάνεια στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012, όσο είχαν μειωθεί και τον Νοέμβριο.

Είναι λιμάνι για τους επενδυτές σε εποχές κρίσης, αλλά όταν περάσει η κρίση, οι επενδυτές αποσύρουν τα κεφάλαια αφήνοντας πίσω τους τα εθνικά νομίσματα σε κατάσταση ελεύθερης πτώσης. Νομισματικός πόλεμος;

Δύο άτομα συνελήφθησαν στις ΗΠΑ για παράνομες συναλλαγές με το εικονικό νόμισμα, bitcoin. Οι Ρόμπερτ Φαϊγέλα και Τσάρλι Σρεμ κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος. Οι συλληφθέντες σκόπευαν να πουλήσουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin σε χρήστες του Διαδικτύου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Silk Road, το παράνομο κατάστημα στο σκοτεινό Διαδίκτυο.

Στοιχεία για διακίνηση χρήματος μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο για την προμήθεια των υποβρυχίων, καταθέτει από το πρωί της Πέμπτης, ενώπιον των ανακριτών Γαβριήλ Μαλλή και Ιωάννη Σταυρόπουλου, ο Μιχαήλ Ματαντός, αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Ferrostaal, την περίοδο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών.

Νέες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον υψηλόβαθμο κληρικό Νούντσιο Σκαράνο, πρώην υπεύθυνο του οργανισμού για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Βατικανού: Ο Σκαράνο, που είχε συλληφθεί για «φυγάδευση» κεφαλαίων, κατηγορείται και για ξέπλυμα χρήματος. O ιερέας κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς της τράπεζας του Βατικανού για να μεταφέρει εκατομμύρια ευρώ υποτιθέμενων δωρεών σε off shore λογαριασμούς.

Η κόρη του βασιλιά Χουάν Κάρλος, η ινφάντα Κριστίνα, θα καταθέσει στις 8 Φεβρουαρίου, ένα μήνα νωρίτερα από ότι που προβλεπόταν, στον δικαστή που της απήγγειλε κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το δικαστήριο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Κλήτευση να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή ως ύποπτη έλαβε η πριγκίπισσα της Ισπανίας Κριστίνα, κόρη του Χουάν Κάρλος, στην οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η υπόθεση αφορά οικονομικές δραστηριότητες του συζύγου της. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του ισπανικού στέμματος που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Την παραίτησή τους ανακοίνωσαν ο υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας, Ζαφέρ Τσαγκλαγιάν, ο υπουργός Εσωτερικών Μουαμέρ Γκιουλέρ και ο υπουργός Περιβάλλοντος Ερντογάν Μπαϊρακτάρ μετά την εμπλοκή των γιων τους στο σκάνδαλο διαφθοράς που προκαλεί τριγμούς στην Ερντογάν. Σε διαφορετικό μήκος κύματος οι δηλώσεις τους: από στήριξη στον πρωθυπουργό έως προτροπή στον ίδιο να παραιτηθεί.

Με ένταλμα του ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή συνελήφθη ο πρώην γραμματέας Εξοπλισμών, Αντώνης Κάντας. Kατηγορείται για δωροδοκία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων των υποβρυχίων (εταιρεία ATLAS), αλλά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Eντοπίστηκε λογαριασμός σε τράπεζα της Σιγκαπούρης με το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο διακινήθηκε μέσω δυο off shore των οποίων διαχειριστής εμφανίζεται ο Αντ.Κάντας.

Πτώση 1,4% κατέγραψε τον Οκτώβριο ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του δείκτη κυκλοφορίας χρήματος (M3) στη ζώνη του ευρώ, έναντι υποχώρησης 2,1% τον Σεπτέμβριο και 2,3% τον Αύγουστο.

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που φέρεται να έλαβε από τη Siemens. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τάσος Μαντέλης νομιμοποίησε παράνομα χρήματα που έλαβε από τη γερμανική εταιρεία για την υπογραφή, το 1997, της σύμβασης 8002 του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση των κέντρων του.

Αρχίζει τη Δευτέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που φέρεται να έλαβε από τη Siemens. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τάσος Μαντέλης νομιμοποίησε παράνομα χρήματα που έλαβε από τη γερμανική εταιρεία για την υπογραφή, το 1997, της σύμβασης 8002 του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση των κέντρων του.

Παρεμβάσεις  για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και προς τον σκοπό αυτό συγκρότησε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα συστάθηκε επιτροπή επεξεργασίας στρατηγικής και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πιο ευάλωτοι στο κοινό κρυολόγημα είναι άνθρωποι που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Brain, Behavior and Immunity.

Η βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κυπριακού κράτους, οι μακροοικονομικές εξελίξεις και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι μερικά από τα θέματα που συζητούνται σήμερα Παρασκευή, τέταρτη ημέρα των επαφών της τρόικας με την κυπριακή κυβέρνηση.

Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη στη δίκη για την υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από την ΠΑΕ ΑΕΚ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ωστόσο, οι δικηγόροι τού κατηγορούμενου αποχώρησαν και η εκδίκαση θα συνεχιστεί την Τετάρτη. Παραπονέθηκε ο Ψωμιάδης που δήλωσε: «Είμαι ο πρώτος που θέλει να γίνει η δίκη για να φανεί η αλήθεια από τότε που έχω φύγει από την ΑΕΚ»...

Μπαράζ συλλήψεων στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των συλληφθέτων ο αρχηγός Ν.Μιχαλολιάκος και οι βουλευτές Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Λαγός και Μίχος. Συνελήφθησαν επίσης ο «πυρηνάρχης» Νίκαιας Πατέλης και δύο αστυνομικοί. Καταζητείται ο Χρ.Παππάς. Έρευνα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητεί ο Άρειος Πάγος. Κατά πληροφορίες, τρία πιστόλια χωρίς σχετική άδεια βρέθηκαν στο σπίτι του Μιχαλολιάκου. 

Για ακόμα μία φορά η υπόθεση Ψωμιάδη για υπεξαίρεση χρημάτων από την ΑΕΚ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διακόπηκε ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, το εφετείο αποφάσισε να διακόψει την υπόθεση, την οποία όρισε να εκδικαστεί στις 7 Οκτωβρίου λόγω έλλειψης χρόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως έναν «καλό και αγαθό άνθρωπο» που παραπλανήθηκε από τον Άκη Τσοχατζόπουλο και «ενεπλάκη σε αυτή την καταραμένη υπόθεση, για να καταστραφεί πλήρως» περιέγραψε τον Γιώργο Σαχπατζίδη ο συνήγορός του Γιάννης Ηρειώτης.

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών με αφορμή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ ΑΕ), από τον οποίο προέκυψαν οικονομικές παρατυπίες.