χρήματος

Τον εξορθολογισμό των εξόδων κίνησης και διανυκτέρευσης του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, του επιδόματος αλλοδαπής, της ημερήσιας αποζημίωσης, αλλά και των εξόδων εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ως «κεραυνός εν αιθρία» έπεσε η είδηση της εμπλοκής σειράς μεγαλοστελεγχών της FIFA σε σκάνδαλο δωροδοκίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με συλλήψεις επί ελβετικού εδάφους. Πρόκειται για δύο χωριστές δικαστικές έρευνες στις ΗΠΑ και την Eλβετία κατά μελών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για διαφθορά, δύο ημέρες μάλιστα πριν από τις εκλογές της.

Την καταβολή φόρου 15% για τη νομιμοποίηση αδήλωτων καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού και 30% για καταθέσεις σε εγχώριες τράπεζες προτείνει το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο διήμερο. Ωστόσο το ακριβές ύψος των συντελεστών θα αποφασιστεί μετά τη διαβούλευση. Αλλαγές έρχονται και στη φορολόγηση ΙΧ αυτοκινήτων, με στόχο το νέο καθεστώς να είναι αποτελεσματικότερο και δικαιότερο.

Σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της ΕΕ που θα είναι προσβάσιμα τόσο στις αρχές όσο και σε άτομα με «έννομο συμφέρον», όπως οι δημοσιογράφοι, θα πρέπει να καταγράφονται οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή οδηγία που εγκρίθηκε από το ΕυρωΚοινοβούλιο και σκοπό έχει να συμβάλλει στην καταπολέμηση φορολογικών παραβάσεων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το ΕΚ ενέκρινε επίσης και νέο κανονισμό που αφορά τον ευκολότερο εντοπισμό της μεταφοράς κεφαλαίων.

Την υποχρέωση των ιδιοκτητών επιχειρήσεων να καταγράφονται σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει νομοθεσία που θα τεθεί προς ψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια  της ευρωβουλής.Όπως αναφέρει η προς ψήφιση διάταξη τα σχετικά μητρώα θα είναι προσβάσιμα τόσο στις αρχές όσο και σε άτομα με έννομο συμφέρον, όπως π.χ. οι δημοσιογράφοι.

Ρεκόρ αναφορών για ύποπτες δραστηριότητες δέχθηκε πέρυσι η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν μέρει λόγω της αυξημένης επαγρύπνησης των ελβετικών τραπεζών για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ο Ροντρίγκο Ράτο αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία απάτης και ξεπλύματος χρήματος, σε μία υπόθεση που έχει γίνει σεισμός στην Ισπανία και φωτίζει τις σκοτεινές γωνίες στους διαδρόμους της Μαδρίτης. Ο άνθρωπος που είχε βάλει την σφραγίδα του στο «οικονομικό θαύμα» της δεκαετίας του '90 και κατέληξε στην ηγεσία του ΔΝΤ είχε διαδρομή παράλληλη με εκείνη της ισπανικής οικονομίας -η κάθοδός του μοιάζει, εκ των υστέρων, συνώνυμη με την πορεία προς την κρίση.

Ο ισπανός πολιτικός Ροντρίγκο Ράτο, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνελήφθη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, στη σύλληψη του προέδρου της Πάρμα, Τζιαμπιέτρο Μανέντι, ο οποίος μαζί με άλλα 21 άτομα, κατηγορούνται για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και διάφορες ατασθαλίες οικονομικής φύσεως.

Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ και θα καταλήξει σε συμφωνία με τους εταίρους της για το δανειακό της πρόγραμμα μέχρι... τον Αύγουστο εξέφρασε χθες Τρίτη ο πρόεδρος του EuroWorking Group Τόμας Βίζερ. Σύμφωνα με το Reuters, μιλώντας στο αυστριακό κανάλι ORF ο Βίζερ υποστήριξε πως η Ελλάδα μπορεί να καλύψει με ίδια μέσα τις ανάγκες της για τους επόμενους μήνες.

Το δρόμο του χρήματος για τον εντοπισμό των 30 εκατ. ευρώ των λύτρων της απαγωγής Παναγόπουλου αναζητούν οι ανακριτές Διαφθοράς. Πληροφορίες θέλουν τον βαρυποινίτη Π.Βλαστό να έχει αποκαλύψει στοιχεία για τη διαδρομή των χρημάτων. Ωστόσο πονοκέφαλο» προκαλούν στις αρχές τα εκατομμύρια ευρώ που λείπουν, αφού φαίνεται ότι υπάρχουν «εγκέφαλοι» οι οποίοι δεν έχουν αποκαλυφθεί, ενώ είναι άγνωστο αν χρησιμοποιούνται και για άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Ζόραν Στάβρεσκι και της υπουργού Εσωτερικών Γκορντάνα Γιανκούλοφσκα, στις οποίες αυτοί εκφράζουν την δυσφορία τους για τις «τεράστιες σπατάλες» του προϋπολογισμού, οι οποίες αποφασίζονται από τον πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκι, έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ζόραν Ζάεβ, στο πλαίσιο των αποκαλύψεών του για το σκάνδαλο με τις τηλεφωνικές υποκλοπές.

Η ελβετική αστυνομία «ξεσκόνισε» παρουσία εισαγγελέων το πρωί της Τετάρτης τα γραφεία της HSBC Private Bank στη Γενεύη, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διατάχθηκε κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος στη σκιά των αποκαλύψεων SwissLeaks. Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και σε φυσικά πρόσωπα.

Ένα σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος Υγείας - τύπου taxis - εξήγγειλε από τη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Τόνισε ότι προέχει η σωστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες αλλά και η ριζική αλλαγή του μοντέλου πολιτικής φαρμάκου.

Υποπτέραρχος εν αποστρατεία 65 ετών, κατηγορούμενος για  παθητική δωροδοκία και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, συνελήφθη στο Διόνυσο Αττικής με ένταλμα ανακριτή.

Άρθρο υποψηφίου της ΝΔ που αναφέρεται στη δυνατότητα να τυπωθεί χρήμα από την Τράπεζα της Ελλάδας επισημαίνει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε μετά τις δηλώσεις της Ραχήλ Μακρή. Υπόθεση εργασίας χαρακτηρίζει το άρθρο ο Γ.Καισάριος.

Για πρώτη φορά πολιτικό πρόσωπο που δικάζεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που συνδέεται με τις μίζες από τα μαύρα ταμεία της Siemens, δήλωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει χρήματα στο ταμείο του ελληνικού Δημοσίου.

Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες - μέλη της κοινότητας μέσω ανωνύμων εταιρειών κατέληξαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Yπόθεση διαφθοράς, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και αδικαιολόγητου πλουτισμού με «πρωταγωνιστές» έξι γιατρούς (έναν γυναικολόγο, δυο αναισθιολόγους, δυο ορθοπαιδικούς και έναν παθολόγο) και έναν πρώην διοικητικό διευθυντή του γενικού νοσοκομείου της Σάμου ερεύνησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Μίζες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν για την προμήθεια των υποβρυχίων και των ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Αυτό καταγράφεται στην πρότασή του εισαγγελέα κ. Ευστάθιου Βεργώνη για την παραπομπή 32 εκ των 34 κατηγορουμένων στην υπόθεση, κυρίως για δωροδοκίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συζήτησε την εφαρμογή προγράμματος αγοράς ομολόγων ύψους άνω του 1 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της FAZ. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αντιστέκεται σθεναρά η Γερμανία, με τον Γ.Βάιντμαν και τον Β.Σόιμπλε να μιλούν ήδη για κινδύνους, πράγμα που δείχνει ότι η απόφαση στο ΔΣ της ΕΚΤ για περαιτέρω μη συμβατικά μέτρα δεν είναι και τόσο ομόφωνη, όπως λέει ο Μ.Ντράγκι.

Τέλος στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών βάζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εισάγοντας ως προϋπόθεση για την είσπραξη των κερδών την επίδειξη ταυτότητας.

Τα στελέχη των τραπεζών τείνουν να λένε περισσότερα ψέματα και να εμπλέκονται σε απάτες, συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες, σύμφωνα με ελβετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature.

Αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης ζήτησε από τις εφορίες η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη φορολογική συμμόρφωση χώρων που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τη διαδρομή του «μαύρου» χρήματος που φέρεται να διακινήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την προμήθεια τεσσάρων ελικοπτέρων Super Puma από την Eurocopter, ύψους 64 εκατ. ευρώ, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν οι εισαγγελικές Aρχές. Οι εισαγγελείς έχουν εντοπίσει εμβάσματα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς υπεράκτιων εταιριών που ανήκουν σε δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι διαδραμάτισαν ρόλο μεσάζοντα για την υλοποίηση της σύμβασης.