χρήματος

Σκληρό «παζάρι» μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών γίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή για την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών στο οποίο θα περιληφθεί σειρά προαπαιτούμενων της β' αξιολόγησης, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την υιοθέτηση του πλαστικού χρήματος και, εκτός απροόπτου, για την αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων.

Συνολικά 37 άτομα ταυτοποιήθηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες ως παράνομοι μεταφορείς χρημάτων (money mules), στο πλαίσιο της δεύτερης μεγάλης διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση του φαινομένου, στην οποία συμμετείχαν και εμπειρογνώμονες της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για άτομα που μεταφέρουν παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων, συνήθως σε άλλες χώρες, κρατώντας ποσοστό ως προμήθεια. Δείτε σχετικό ενημερωτικό βίντεο.

Κακουργηματικές ποινικές διώξεις σε δύο υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος προχώρησε η Εισαγγελία Διαφθοράς.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας διεισδύει στον Άμλετ, τον φιλόσοφο των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στις 10 Νοεμβρίου, θα παρουσιάσει το αριστούργημα της παγκόσμιας δραματουργίας, αφιερώνοντας την παράσταση στο ιερό τέρας του θεάτρου, τον Πίτερ Μπρουκ.
Μιλώντας στο in.gr για την ελληνική κοινωνία, κάνει λόγο για ένα καζάνι που βράζει, ενώ εκτιμά ότι «σίγουρα θα υπάρξει μια εκτίναξη αντίδρασης στη βία του χρήματος που βιώνουμε».

...

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή ύψους 48 εκατ. ευρώ, αλλά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος άσκησε σε βάρος του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τι απαντά ο επιχειρηματίας.

Η ΕΚΤ ζητά από τους ευρωβουλευτές να αυστηροποιήσουν τους προτεινόμενους κανόνες για τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων, όπως το bitcoin, φοβούμενη ότι κάποια στιγμή θα εξασθενίσει ο έλεγχός της επί της κυκλοφορίας χρήματος στην ευρωζώνη.

Στον «παγκόσμιο ιστό φορολογικών πληροφοριών» για την αποκάλυψη του μαύρου χρήματος που κρύβεται σε φορολογικούς παραδείσους και της φορολογικής κλοπής και απάτης μπαίνουν οι ελληνικές φοροελεγκτικές αρχές από τους επόμενους μήνες.

Η αρμόδια για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα αρχή της Γερμανίας θεωρεί ότι προσώρας δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Deutsche Bank παραβίασε τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος στη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters την Πέμπτη επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Η ελβετική εισαγγελία ερευνά κατά του Φραντς Μπεκενμπάουερ με υπόνοιες για απιστία και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με την ανάθεση του Μουντιάλ 2006. Οι έρευνες στρέφονται και κατά πρώην κορυφαίων γερμανών παραγόντων.

Πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ζητά ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προτείνοντας τη συγκρότηση ειδικών μονάδων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Να ασχοληθεί με την καταπολέμηση της Μαφίας και όχι με έρευνες σε βάρος του γιου του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζήτησε σε συνέντευξή του στην ιταλική RAI o πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατηγορείται ο ουκρανικής καταγωγής Αρτέμ Βολίν, φερόμενος ως ιδιοκτήτης του δημοφιλούς ιστότοπου διαμοιρασμού αρχείων Kickass Torrents (ΚΑΤ).

...

...

...

Το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μετρητών στις χώρες της Ε.Ε. διαθέτει η Ελλάδα, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της G4S για τη χρήση μετρητών και πλαστικού «χρήματος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 94% των συναλλαγών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2014, πραγματοποιήθηκε μέσω μετρητών, ενώ ο μέσος όρος στις 28 χώρες της Ε.Ε. ανήλθε στο 60%, με τον όγκο των μετρητών να σημειώνει αύξηση της τάξης του 11%.

Την υιοθέτηση διαφοροποιήσεων στη «μεταχείριση» μεταξύ υφιστάμενου και νέου χρήματος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο πλαίσιο της μείωσης των επιπτώσεων των capital controls στην επιστροφή καταθέσεων προτείνουν παράγοντες των Βρυξελλών, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Στόχος και η στήριξη των εγχώριων εταιριών, με αιχμή τις τουριστικές.

Απάτη κατ’ εξακολούθηση μέσω Διαδικτύου ήρθε στο φως από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που σχημάτισε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 26χρονης. Προηγήθηκε καταγγελία από εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έκδοση και διανομή ηλεκτρονικού χρήματος και στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

Η γαλλική Monde, μεταξύ των ΜΜΕ που ερευνούν το φάκελο Panama Papers, αναφέρει ότι ο στενός κύκλος της Μαρίν Λεπέν εμπλέκεται στη δημιουργία off shore. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο στόχος των στελεχών γύρω από την αρχηγό του γαλλικού Εθνικού Μετώπου ήταν να κρυφθούν κεφάλαια από τις γαλλικές αρχές που αντιμετωπίζουν το ξέπλυμα χρήματος. Το ίδιο το κόμμα είχε προηγουμένως αρνηθεί παράνομη δράση, τονίζοντως πως οι ενέργειες είναι «απολύτως νόμιμες».

Ανακοίνωση μέσω της οποίας διαψεύδει οποιαδήποτε ανάμιξη του Λιονέλ Μέσι με τα «Panama Files» εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας η οικογένεια του 28χρονου σούπερ σταρ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση ο Λιονέλ Μέσι θα κινηθεί νομικά κατά των ΜΜΕ που έμπλεξαν το όνομα του σε αυτή την υπόθεση, ενώ αναφέρει στη συνέχεια πως όλο αυτό γίνεται με σκοπό «δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο φοροδιαφυγής και ακόμη ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος».

Τις επόμενες δέκα μέρες θα κατατεθεί σχέδιο νόμου στη Βουλή για την επέκταση και τα κίνητρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενημέρωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Κόντρα με τον Νικήτα Κακλαμάνη για τον Νοτιοκορεάτη σύμβουλο Κιμ Γκλεν.

Στην πλήρη καταγραφή των στοιχείων όσων ανταλλάσσουν στα γκισέ χαρτονομίσματα των πεντακοσίων ευρώ θα προχωρούν οι τράπεζες, σύμφωνα με εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής».

Οι χρεώσεις χρήσης πλαστικού χρήματος σιγά-σιγά μειώνονται επισήμανε ο Γ.Σταθάκης. «Ο μέσος όρος αυτήν τη στιγμή είναι 1,2% που θεωρείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τάση μείωσης. Εμείς επιδιώκουμε να κατέβει κάτω από το 1%» είπε. Μείωση υπάρχει και στο κόστος εγκατάστασης POS, που από 500 ευρώ στην αρχή τώρα κυμαίνεται μεταξύ 100-150 ευρώ. Ο υπουργός μίλησε ακόμη για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για να αυξηθεί η -σωτήρια για τα κρατικά έσοδα- χρήση των καρτών.

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση με τον τέως πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο «Λούλα» ντα Σίλβα, καθώς η Εισαγγελία τού απήγγειλε κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα, για την ίδια υπόθεση παραπέμπεται και η σύζυγός του.