χρήματος

Νέα κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζει ο εξάδελφος του Ακη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς υπό την επικεφαλής της Ελένη Τουλουπάκη.

Έχει εκπλαγεί η αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος από τα ευρήματα και την επινοητικότητα των πολιτών που διαθέτουν χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος.

Το «δόντια» τους έδειξαν οι δανειστές στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναφορικά με το θέμα της καταπολέμησης του «μαύρου» χρήματος στην χώρα. Οι επικεφαλής άσκησαν πιέσεις ώστε να μην μείνουν στο συρτάρι χιλιάδες υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικού εγκλήματος, ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής.

Η λετονική τράπεζα ABLV έχει χρεοκοπήσει ήδη ή οδεύει σε χρεοκοπία και θα εκκαθαριστεί, διότι η διάσωσή της δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον, ανακοίνωσαν σήμερα το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με χωριστά δελτία Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και από τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από αυτή.

Υπόμνημα κατέθεσε στη Βουλή ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφορικά με την υπόθεση Novartis. Στο υπόμνημα, το οποίο θα αναγνωσθεί εν συνεχεία στην κοινοβουλευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρει -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι έλαβε κάθε μέτρο για τη διασφάλιση του δημοσίου χρήματος.

Πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, οι έρευνες στρέφονται στους χιλιάδες γιατρούς – Στο στόχαστρο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, γενικοί γραμματείς υπουργείων, μέλη επιτροπών, σύμβουλοι και συνεργάτες υπουργών.

Ως ένα «μείζον ζήτημα διασπάθισης δημοσίου χρήματος, που βρίσκεται στη ρίζα των πολιτικών της εθνικής χρεοκοπίας», χαρακτηρίζει την υπόθεση Novartis o υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης και εκφράζει την εκτίμηση ότι «όλοι οι πολίτες θέλουν να μην κρυφτεί κάτω από το χαλί καμία πτυχή αυτής της υπόθεσης».

Ο όμιλος ΟΠΑΠ ανακοίνωσε  ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της Tora Wallet, 100% θυγατρικής του ομίλου, από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της Tora Wallet στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω του δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Μια μεγάλη ανατροπή σε όλες τις συναλλαγές εταιρειών ή φυσικών προσώπων αναμένεται να φέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Στο μικροσκόπιο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network» με έδρα το Βερολίνο μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε κυρίως το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αποκρύψει σε μια χώρα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν οι σχετικές νομοθεσίες και ισχύοντες κανονισμοί των υπό εξέταση χωρών.

Μαζική στροφή στην χρήση του πλαστικού χρήματος παρατηρείται στην χώρα μας, μια τάση που ξεκίνησε πριν δυόμισι χρόνια με την επιβολή των capital controls και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία για την χρήση του πλαστικού χρήματος τις ημέρες των εορτών (συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς - που διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 30% περίπου σε χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) δημιουργούν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το αφορολόγητο από τα εισοδήματα του 2017 συνδέθηκε με τη χρήση πλαστικού χρήματος και τις ηλεκτρονικές πληρωμές και όσοι δεν μπόρεσαν να καλύψουν το ελάχιστο όριο απαιτούμενων δαπανών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα θα κληθούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν το λογαριασμό του εκκαθαριστικού του 2018.

«Το 2018 θα είναι για όλους χρονιά ορόσημο, έτος γεμάτο προκλήσεις οι οποίες για να μπορέσουν να υλοποιηθούν χρειάζεται σκληρή δουλειά. Θα είναι έτος δικαίωσης για τις θυσίες του ελληνικού λαού», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Στην ιστορία των αγορών οι φούσκες, δηλαδή η υπερβολική διόγκωση των τιμών, δεν αποτελούν άγνωστο φαινόμενο. Αν και δεν είναι εύκολο να μαντέψει κανείς τη χρονική στιγμή κατά την οποία αυτές αρχίζουν να ξεφουσκώνουν, όλες οι μεγάλες φούσκες του παρελθόντος δείχνουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: γιγαντώθηκαν με το εύκολο χρήμα.

Πιο αυστηρές γίνονται οι διατάξεις για την ευθύνη των νομικών προσώπων σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να επιστρέψει στις διεθνείς αγορές χρήματος, νωρίς την επόμενη χρονιά, με μια νέα έκδοση επταετούς ομολόγου, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εθελοντικού swap, σύμφωνα με δυο ανθρώπους που εμπλέκονται στην προετοιμασία για τη δανειακή στρατηγική της χώρας το 2018, γράφουν οι Financial Times.

Η αύξηση της χρήσης του πλαστικού χρήματος (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες, συναλλαγές e-banking) οδήγησαν στα πρώτα αποτελέσματα στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής, καθώς τα έσοδα από ΦΠΑ στο εννιάμηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2015 (ή κατά δύο δισ. ευρώ), ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, σε δηλώσεις της με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πρώτης δημόσιας κλήρωσης.

Την άσκηση δίωξης για ανταρσία και κακοδιαχείρηση δημόσιου χρήματος ζήτησε τη Δευτέρα η ισπανική εισαγγελία, σε βάρος της πρώην καταλανικής κυβέρνησης.

Η χήρα και ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ βρίσκονται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης της Αργεντινής -της χώρας όπου κατέφυγαν μετά τον θάνατο του διαβόητου κολομβιανού βαρόνου των ναρκωτικών- για ξέπλυμα χρήματος, γνωστοποίησαν την Παρασκευή δικαστικές πηγές.

Το ενδεχόμενο εμπλοκής των βρετανικών τραπεζών HSBC και Standard Chartered σε υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος στη Νότια Αφρική εξετάζουν οι αρμόδιες για την εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος αρχές της Βρετανίας, καθώς και το Γραφείο για την καταπολέμηση της Μεγάλης Απάτης (SFO).

Στα χέρια των φορο-ελεγκτών στην Αθήνα βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία για φορολογούμενους με καταθέσεις και χρηματοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό, τα οποία έστειλαν στην Ελλάδα χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής συμφωνιών αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία, όπως αποκάλυψε μιλώντας στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Κ.Παπανάτσιου, αφορούν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς φορολογουμένων του 2016.

Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, όπως ανακοινώθηκε από την εισαγγελία.

Την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει τη γνωμοδότησή του για την έκδοση ή μη στις ΗΠΑ του 38χρονου Ρώσου, που κατηγορείται ότι «ξέπλενε» μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, το ύψος των οποίων υπολογίζεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε 4 δισ. ευρώ.

Αύξηση σημείωσαν τον Αύγουστο οι χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις (κατά 2,5%) και στα νοικοκυριά (κατά 2,7%) της Ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ. Η προσφορά χρήματος με ευρεία έννοια (Μ3) αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 4,5% τον Ιούλιο.