σδοε

Στοιχεία για τους τυχόν φορολογικούς ελέγχους σε παράγοντες ΠΑΕ και ΚΑΕ από το 2000 μέχρι και σήμερα έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονομικών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή ως απάντηση ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για τα φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και σπατάλης στην ΕΠΟ. Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ενημέρωσε επίσης ότι «ο ΣΔΟΕ, στα πλαίσια Εισαγγελικής Παραγγελίας για παράνομο στοίχημα, στημένους αγώνες κλπ, αλλά κατόπιν σχετικών καταγγελιών, έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες της όσον αφορά και πρόσωπα με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την ΕΠΟ οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα».

Οι παραγωγοί που εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ να έχουν λάβει επιστροφή ΦΠΑ με βάση πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, θα ελεγχθούν και για το εάν έχουν λάβει με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις και εφόσον υπάρχουν ευρήματα θα επιβληθούν κυρώσεις ή θα επιστραφούν τυχόν αχρεώστητα καταβληθέντα ποσά ενισχύσεων, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ.Τσαυτάρης, μετά την αποκάλυψη από το ΣΔΟΕ της υπόθεσης στην Κρήτη.

Πλήθος παραβάσεων και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το Νοέμβριο στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της παράνομης εμφιάλωσης ποτών, των παράνομων επιδοτήσεων καθώς και της απόκτησης αδήλωτων εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων.

Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη έπειτα από πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση μεγάλου χρηματικού ποσού που είχε καταθέσει σε υποκατάστημα γαλλικής τράπεζας το 2007. Τι δηλώνει ο ίδιος για την εις βάρος του δίωξη...

Δύο καταθέσεις υψηλόβαθμων στελεχών του ΣΔΟΕ που δόθηκαν στους οικονομικούς εισαγγελείς φέρονται να εμπλέκουν και τη Μαργαρίτα Παπανδρέου στη λίστα Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής. Κατά το δημοσίευμα, η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου αναφέρεται ως δικαιούχος της μεγαλύτερης κατάθεσης των 550 εκατ. δολαρίων. Τόσο η ίδια, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός διαψεύδουν κατηγορηματικά και σε έντονο ύφος τα σχετικά δημοσιεύματα.

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην Εκκλησία της Ελλάδος οι πληροφορίες περί μητροπολιτών που πιάστηκαν στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ με υψηλές καταθέσεις στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει το «Βήμα», ιεράρχες, όπως ο Μεσογαίας Νικόλαος, με δηλώσεις και επιστολές εγκαλούν τον αρχιεπίσκοπο ότι, αντί να ζητήσει εξηγήσεις ώστε να σταματήσουν οι διαδόσεις σε βάρος της εκκλησίας, εδώ και δύο εβδομάδες σωπαίνει. Κάτω από τις γραμμές ωστόσο στις επιστολές των οργισμένων μητροπολιτών δεν λείπουν και οι αιχμές για τους αδελφούς τους.

Διαψεύδουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών πληροφορίες και δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία δρομολογείται αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ με μετακίνηση υπαλλήλων του σε Εφορίες.

Με δυο επιστολές του, προς το οικονομικό περιοδικό Economist και τους Financial Times ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου διατυπώνει τις ενστάσεις του και παράλληλα προβαίνει σε διευκρινίσεις, αναφορικά με δημοσιεύματα που είχαν θέμα την εμπλοκή του στην υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ».

«Δεν παρέλαβα καμία λίστα όταν ανέλαβα καθήκοντα υπουργού Οικονομικών. Κανείς δεν με ενημέρωσε σχετικά με τη λίστα, ούτε ο τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στην οποία κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με τη «λίστα Λαγκάρντ». Εξάλλου, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «ίσως η πιο χρήσιμη λίστα είναι η λίστα με τους 54.000 Έλληνες που έχουν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό». Μετά τις πρώτες διασταυρώσεις, οι πρώτες επιστολές είναι έτοιμες να φύγουν προς όσους οι καταθέσεις δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

«Ουδεμία γραπτή εντολή για έρευνα» σχετικά με τη λίστα καταθετών στη HSBC στην Ελβετία δηλώνει ότι έλαβε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γιάννης Καπελέρης, από τον τότε πολιτικό προϊστάμενό του Γιώργο Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με συμπληρωματικό υπόμνημα που παρέδωσε την Τρίτη στους οικονομικούς εισαγγελείς.

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 5.000 προσώπων (φυσικών και νομικών) έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε 334 περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και προστίμων.

Αποστάσεις κρατά η κυβέρνηση από τη φερόμενη λίστα Λαγκάρντ, όπως δημοσιεύθηκε στο Hot Doc. Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι το στικάκι που είχε παραδοθεί στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, διαβιβάστηκε άμεσα στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, ο οποίος με τη σειρά του έχει υποστηρίξει ότι το παρέδωσε στον οικονομικό εισαγγελέα. Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι δεν έχει διακινηθεί επίσημη αλληλογραφία μεταξύ γαλλικών και ελληνικών αρχών. Σφοδρές οι αντιδράσεις από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. 

Στην αποσαφήνιση ότι μόνο αν προκύψουν από το ΣΔΟΕ στοιχεία μη σύννομα για τα πόθεν έσχες ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων θα δοθούν στη Βουλή, προχώρησε εκ νέου το υπουργείο Οικονομικών σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Βολές κατά των άλλοτε πολιτικών προϊσταμένων του, Ευάγγελου Βενιζέλου και Γιώργου Παπακωνσταντίνου, εξαπέλυσε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης, στο υπόμνημά του προς τους οικονομικούς εισαγγελείς για τη μη αξιοποίηση της λεγόμενης «λίστας Λαγκάρντ».

Με υπομνήματα, που κατέθεσαν στους οικονομικούς εισαγγελείς, διατυπώνουν τις θέσεις τους οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννης Καπελέρης και Γιάννης Διώτης, που κλήθηκαν ως ύποπτοι για τη λίστα Λαγκάρντ.

Αιχμές κατά του ΣΔΟΕ για τη διαχείριση της «λίστας Λαγκάρντ» άφησε ο Γ.Παπακωνσταντίνου, καταθέτοντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Παραδέχθηκε ότι χάθηκε το πρωτότυπο CD που εστάλη από τη Γαλλία και υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο έρευνας, όπως έκαναν και άλλες χώρες. «Το ΣΔΟΕ ήταν επιβεβλημένο να ελέγξει αυτού του είδους τις πληροφορίες» είπε, σημειώνοντας: «Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά απαιτείται η βούληση και δυστυχώς η βούληση αυτή δεν είναι μόνο πολιτική, αλλά κυρίως υπηρεσιακή».

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καταθέτει το πρωί της Τετάρτης ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου για τη «λίστα Λαγκάρντ». Η επίμαχη λίστα παραδόθηκε το 2010 από την τότε υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Κριστίν Λαγκάρντ στον τότε ομόλογό της Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Στην Επιτροπή έχουν ήδη καταθέσει οι επικεφαλής του ΣΔΟΕ από το 2009 και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκεται ανώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, ποσότητες πετρελαίου που προορίζονταν για το ΑΠΘ κατέληγαν στις δεξαμενές των σπιτιών καθηγητών του Ιδρύματος.

Σε παύση όλων των τμηματαρχών, υποδιευθυντών και διευθυντών εφοριών, τελωνείων, καθώς και του ΣΔΟΕ προχωρεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, βάσει τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, με διαδικασίες fast track θα γίνει η επιλογή των 2.335 φοροελεγκτών που θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

Λήγει η θητεία προϊσταμένων, υποδιευθυντών και διευθυντών Εφοριών, ΣΔΟΕ, Τελωνείων και Ελεγκτικών Κέντρων, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, ενώ η έναρξη της ισχύος της τοποθετείται με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν κλήθηκε τελικά στην κοινοβουλευτική Επιτροπή «πόθεν έσχες» ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στ.Στασινόπουλος, καθώς η Διάσκεψη των Προέδρων είχε αποφασίσει ομόφωνα ότι δεν συντρέχει λόγος νέας κλήτευσής του, δεδομένου ότι πρόσφατα είχε παραστεί σε ακρόαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των βουλευτών.

Ποινική προκαταρκτική εξέταση για την οικονομική διαχείριση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) παρήγγειλε ο οικονομικός εισαγγελέας, Γρηγόρης Πεπόνης, όπως ενημερώνει με έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή η υφυπουργός Υγείας, Φωτεινή Σκοπούλη. Η εξέταση που έχει ανατεθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά πορίσματα αναμένονται στο υπουργείο Υγείας.

Σχέδιο δράσης με βάση το οποίο το ΣΔΟΕ θα ελέγξει όλους όσοι βρίσκονται στις λίστες που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό ή πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 30.000 ευρώ τον τελευταίο χρόνο αποκαλύπτει Το Βήμα της Κυριακής. Mετά τον έλεγχο σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου διαπιστωθεί φοροδιαφυγή θα δημεύονται καταθέσεις και θα δεσμεύονται περιουσίες...

Με την ιδιότητα του υπόπτου για τη διάπραξη αδικημάτων στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ καλούνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς να καταθέσουν την επόμενη εβδομάδα οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι. Καπελέρης και Ι. Διώτης.

Στο ΣΔΟΕ για τις περαιτέρω ενέργειες παρέδωσε ο πρωθυπουργός το επίμαχο usb με τη «λίστα Λαγκάρντ», αμέσως μόλις το παρέλαβε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτό αναφέρεται στην έγγραφη απάντηση του υπουργού Επικρατείας στη σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου.