πλαίσιο έρευνας

Οι τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας πάγωσαν περισσότερους από 1.200 λογαριασμούς που ανήκουν σε ιδιώτες και εταιρείες στο πλαίσιο των ερευνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο βασίλειο. Ο αριθμός των λογαριασμών που θα παγώσουν θα αυξηθεί, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Aν το πάγωμα των λογαριασμών εταιρειών παραμείνει εν ισχύ για μεγάλο διάστημα, μπορεί να πληγούν οι καθημερινές δραστηριότητες, όπως η καταβολή των μισθών ή η αποπληρωμή των πιστωτών, προειδοποιεί τραπεζίτης.

Την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τον τέως πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκι, αποφάσισε, την Τρίτη δικαστήριο των Σκοπίων, στο πλαίσιο της εναντίον του δίωξης, για υποθέσεις που σχετίζονται με τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Το Πρωτοδικείο Σκοπίων αφαίρεσε από τον Γκρούεφσκι και τρεις υπουργούς τα διαβατήρια, ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν στο εξωτερικό, ενώ τους υποχρεώνει να παρουσιάζονται μια φορά την εβδομάδα στις δικαστικές αρχές.

Σημαντικά ευρήματα ήρθαν στο φως έπειτα από την ολοκλήρωση της επιχείρησης ανέλκυσης συγκροτημάτων του Μιράζ 2000, το οποίο είχε καταπέσει λόγω μηχανικής βλάβης, στις 29 Μαΐου, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Εύβοιας.

Η Επιτροπή Πληροφοριών της αμερικανικής Γερουσίας κλήτευσε τον Μάικλ Φλιν, πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να της παρουσιάσει έγγραφα που συνδέονται με τη Ρωσία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόλυση του διευθυντή του FBI και γίνεται στο πλαίσιο των ερευνών για τη φερόμενη ανάμειξη της Μόσχας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν 30χρονο στο Μπέρμιγχαμ στο πλαίσιο των ερευνών για την επίθεση της περασμένης εβδομάδας κοντά στο Κοινοβούλιο στο Λονδίνο. Ο συλληφθείς «βαρύνεται με υποψίες ότι προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες», σύμφωνα με την μητροπολιτική αστυνομία.

Πλαστά διαβατήρια, τα οποία προορίζονταν για μέλη του Ισλαμικού Κράτους, φέρεται πως έχει εντοπίσει σε ελληνικά κέντρα φιλοξενίας η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της ΕΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «La Stampa». Τα διαβατήρια εντοπίστηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Europol σε τέσσερις χώρες  Ιράκ, Συρία, Ελλάδα και Αυστρία.

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας ενέκριναν την έκδοση του Ουρουγουανού Εουχένιο Φιγκερέδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για διαφθορά στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Σοκ προκάλεσε στην Πορτογαλία η είδηση ότι ο σοσιαλιστής τέως πρωθυπουργός, Ζοζέ Σόκρατες συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Η σχετική δικαστική έρευνα αφορά σε τραπεζικές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων αγνώστου προελεύσεως.

Oι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν την Τρίτη στη σύλληψη τουλάχιστον έντεκα αξιωματικών της αστυνομίας στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών που στόχευαν τον πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η γαλλική Δικαιοσύνη είχε ζητήσει το 2013 να παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές συνομιλίες του τέως προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Le Monde.

Ο πρόεδρος της αυτόνομης κροατομουσουλμανικής ομοσπονδίας της Βοσνίας Ζίφκο Μπούντιμιρ και άλλοι 19 περιφερειακοί αξιωματούχοι συνελήφθησαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ζίφκο Μπούντιμιρ στο Σαράγεβο και τα γραφεία της τοπικής κυβέρνησης στο Μόσταρ, στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της διαφθοράς μετά την ανεξαρτησία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Ο ΜακΚίβα Μπους, ο 57χρονος πρόεδρος των Νήσων Κέιμαν, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, ανέφεραν αστυνομικοί. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν περιλαμβάνουν την κατάχρηση κυβερνητικής πιστωτικής κάρτας και την εισαγωγή εκρηκτικών υλών.

Τουλάχιστον 24 άτομα σε 13 χώρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο αμερικανικής έρευνας για παράνομη διακίνηση πληροφοριών πιστωτικών καρτών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από μυστική επιχείρηση του FBI διάρκειας δύο ετών, η οποία επεκτάθηκε σε τέσσερις ηπείρους.

Οι επιστροφές φόρου από 50.000 ευρώ και άνω, τίθενται στο «μικροσκόπιο» των οικονομικών εισαγγελέων ως ύποπτες για διαφθορά εφοριακών στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για τον τρόπο λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού μετά και τις δηλώσεις του πρώην γ.γ Διομ.Σπινέλλη. Ήδη ο εισαγγελέας Σπ.Μουζακίτης έχει ζητήσει από όλες τις ΔΟΥ, τα πλήρη στοιχεία των φακέλων φορολογουμένων, κυρίως νομικών προσώπων, που εμφανίζουν επιστροφές φόρων μεγαλύτερες των 50.000 ευρώ για τη διετία 2010-2011.

Tον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Σούρλα εξέτασε ο οικονομικός εισαγγελέας, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για το λαθρεμπόριο καυσίμων, μετά τις καταγγελίες του για εκτεταμένη νοθεία καυσίμων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον Μάιο του 2011.

Ένας τέταρτος ύποπτος συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για την οργάνωση νεοναζί στη Γερμανία, η οποία είχε διαπράξει μία σειρά από δολοφονίες στο διάστημα 2000-2007, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι εισαγγελικές αρχές. Ο άνδρας θεωρείται ότι προμήθευσε την οργάνωση με όπλα και πυρομαχικά.

Τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της χρεοκοπημένης τράπεζας Landsbanki, καθώς και ένα ακόμα ανώτερο στέλεχος του τραπεζικού τομέα, συνέλαβε η ισλανδική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για οικονομικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν την κατάρρευση της τράπεζας.

Στη Χάγη θα μεταβούν τη Δευτέρα δύο εισαγγελείς του Οικονομικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν για καταγγελίες περί υψηλότατων «δώρων» που έλαβαν αξιωματούχοι για την ανάθεση, το 2000, της κατασκευής υποβρυχίων για το Πολεμικό Ναυτικό.

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία του Κοσόβου στον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Χασίμ Ρεχέπι στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Η αστυνομική και δικαστική αποστολή της EE (EULEX) ανακοίνωσε ότι η έρευνα αφορά σε δωροδοκίες, φοροδιαφυγή, κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η αστυνομία της Γαλλίας έθεσε την Πέμπτη υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος της κληρονόμου της L'Oreal Λίλιαν Μπετανκούρ, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. Ο διαχειριστής της περιουσίας της, ένας από τους δικηγόρους της και ένας φωτογράφος φίλος της ανακρίνονται για την υπόθεση.