ξεπλύματος

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και από τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από αυτή.

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα χρημάτων από πρώην συμβούλους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως έχει γίνει μέσω Κύπρου. Οι δύο άνδρες δημιούργησαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν στην Ουκρανία. Απέκρυψαν πληρωμές από το 2006 μέχρι το 2016, ξεπλένοντας χρήματα μέσα από ένα δίκτυο αμερικανικών και ξένων εταιρειών, επιχειρηματικών συνεργασιών και τραπεζών σύμφωνα με τις κατηγορίες.

Το ενδεχόμενο εμπλοκής των βρετανικών τραπεζών HSBC και Standard Chartered σε υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος στη Νότια Αφρική εξετάζουν οι αρμόδιες για την εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος αρχές της Βρετανίας, καθώς και το Γραφείο για την καταπολέμηση της Μεγάλης Απάτης (SFO).

Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά, την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος. Η θητεία της στη θέση αυτή είναι διετής, αρχομένη από τον προσεχή Ιούνιο.

Θα παραστούν ως Πολιτική Αγωγή στη δίκη για τα μαύρα ταμεία της Siemens, το ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΤΕ. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε τις ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στην υπόθεση, οι οποίοι ζητούσαν την αποβολή του Δημοσίου και παράσταση του ΟΤΕ μόνον για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στην απαγόρευση της χρήσης των ανώνυμων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του νόμου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η αρμόδια για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα αρχή της Γερμανίας θεωρεί ότι προσώρας δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Deutsche Bank παραβίασε τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος στη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters την Πέμπτη επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ζητά ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προτείνοντας τη συγκρότηση ειδικών μονάδων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ανακοίνωση μέσω της οποίας διαψεύδει οποιαδήποτε ανάμιξη του Λιονέλ Μέσι με τα «Panama Files» εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας η οικογένεια του 28χρονου σούπερ σταρ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση ο Λιονέλ Μέσι θα κινηθεί νομικά κατά των ΜΜΕ που έμπλεξαν το όνομα του σε αυτή την υπόθεση, ενώ αναφέρει στη συνέχεια πως όλο αυτό γίνεται με σκοπό «δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο φοροδιαφυγής και ακόμη ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος».

Είναι ένα από τα πρόσωπα της νέας κυβέρνησης που θα συζητηθούν. Ο Παναγιώτης Νικολούδης, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και ετοιμάζεται από ό,τι φαίνεται να κάνει το μεγάλο βήμα: Να φύγει από το δικαστικό σώμα και να μπει για τα καλά στον χώρο της πολιτικής.

Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες - μέλη της κοινότητας μέσω ανωνύμων εταιρειών κατέληξαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης ζήτησε από τις εφορίες η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη φορολογική συμμόρφωση χώρων που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δεκτή έγινε από το δικαστικό συμβούλιο η αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης που είχε υποβάλει η Ρεβέκκα Σκαφτούρα, πρώην σύζυγος του επιχειρηματία στον χώρο των ακινήτων Γιάννη Καρούζου, κατηγορούμενη σε υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα του ομίλου Καρούζου.

Αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις κρατών που παρουσιάζουν αδυναμία στον έλεγχο του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος συνιστά στις εφορίες και στα ελεγκτικά κέντρα η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που φέρεται να έλαβε από τη Siemens. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τάσος Μαντέλης νομιμοποίησε παράνομα χρήματα που έλαβε από τη γερμανική εταιρεία για την υπογραφή, το 1997, της σύμβασης 8002 του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση των κέντρων του.

Αρχίζει τη Δευτέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που φέρεται να έλαβε από τη Siemens. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τάσος Μαντέλης νομιμοποίησε παράνομα χρήματα που έλαβε από τη γερμανική εταιρεία για την υπογραφή, το 1997, της σύμβασης 8002 του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση των κέντρων του.

Παρεμβάσεις  για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών και προς τον σκοπό αυτό συγκρότησε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα συστάθηκε επιτροπή επεξεργασίας στρατηγικής και πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας κατέληξε σε συμφωνία με το Βατικανό, για την ανταλλαγή οικονομικών και τραπεζικών στοιχείων, με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει λάβει αρκετά μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Καθολικής Εκκλησίας.

Συνελήφθη ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού μονσινιόρ Νούντσιο Σκαρά επειδή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να φέρει 20 εκατ. ευρώ σε μετρητά στη χώρα με ιταλικό κυβερνητικό αεροσκάφος. Σε βάρος του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη γενικότερη έρευνα της εισαγγελίας της Ρώμης για την συνολική δραστηριότητα της τράπεζας του Βατικανού Ior, με την κατηγορία απάτης, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και συκοφαντίας.

Σε συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής από ιδιώτες και επιχειρήσεις, ζητήματα που έχουν πλέον αναδειχτεί σε προβλήματα παγκοσμίων διαστάσεων, συμφώνησαν οι ηγέτες της G8 κατά τη συνάντησή τους στη Βόρειο Ιρλανδία.

Η Κύπρος θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για να αποκαταστήσει το όνομά της, δήλωσε ο κύπριος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μετά την απόφαση του Eurogroup να ζητήσει σχέδιο δράσης από την τρόικα και την Λευκωσία για το συγκεκριμένο ακανθώδες θέμα. Στο Eurogroup «κλείδωσε» και η πρώτη δόση από το δάνειο στήριξης, ύψους 3 δισ. ευρώ.

Η περίληψη της έκθεσης για τα κυπριακά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» θα βρίσκεται στο τραπέζι του Eurogroup για τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με φόντο την εκταμίευση της πρώτης δόσης του πακέτου προς τη Λευκωσία. Οι υπουργοί Οικονομικών των «17» έχουν αναφέρει ότι η εκταμίευση αναμένεται στα μέσα Μαΐου.

Η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει δράση για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος και να θεσπίσει μέτρα κατά των χωρών που δεν συνεργάζονται.

Τα βέλη του προς τους δανειστές στρέφει τώρα, λίγα 24ωρα μετά την έγκριση της δανειακής σύμβασης από το Eurogroup, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Ο κύπριος πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η χώρα είναι κέντρο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και φορολογικός παράδεισος και προκάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να επεκτείνουν τον έλεγχο που επέβαλαν στην Κύπρο στις χώρες τους.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην ομάδα που θα διερευνήσει εάν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.