ξέπλυμα

Την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει τη γνωμοδότησή του για την έκδοση ή μη στις ΗΠΑ του 38χρονου Ρώσου, που κατηγορείται ότι «ξέπλενε» μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, το ύψος των οποίων υπολογίζεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε 4 δισ. ευρώ.

Ομόφωνα ένοχος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κρίθηκε από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υπουργός Τάσος Μαντέλης. Πρόκειται για την υπόθεση των χρημάτων που είχε λάβει από τη Siemens.

Στα χέρια της ΕΛ. ΑΣ. βρίσκεται 38χρονος Ρώσος καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ ως «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης στην οποία καταλογίζεται ότι νομιμοποίησε παράνομα έσοδα ύψους τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων μέσω bitcoin.

Το Όσκαρ του Μάρλον Μπράντο που είχε στην κατοχή του αναγκάστηκε να επιστρέψει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στις αμερικανικές Αρχές, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη σε νομικές ενέργειες διεκδικώντας περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,7 δισεκ. δολαρίων που εκλάπησαν από επενδυτικό ταμείο στη Μαλαισία. Στα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται, επίσης, ένας πίνακας του Πικάσο που είχε δοθεί στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τα δικαιώματα δύο ταινιών του Χόλιγουντ.

Δύο νέα κακουργήματα για δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ερευνούν οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς που χειρίζονται υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από την Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες. Συνολικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας στους λογαριασμούς γερμανικών τραπεζών μπήκαν 66,5 εκατομμύρια δολάρια.

Συνολικούς ελέγχους των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων της φαρμακοβιομηχανίας Novartis αλλά και υψηλόβαθμων στελεχών της διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου με ερευνώμενα αδικήματα φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή ύψους 48 εκατ. ευρώ, αλλά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος άσκησε σε βάρος του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τι απαντά ο επιχειρηματίας.

Για το ποσό των περίπου 21 εκατ. ευρώ ελέγχεται σύσσωμη η οικογένεια Καλογρίτσα για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» με αφορμή διαφορετικές υποθέσεις, που εκτείνονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και την Οικονομική Εισαγγελία ώς την Εισαγγελία Εφετών.

Πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ζητά ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προτείνοντας τη συγκρότηση ειδικών μονάδων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Να ασχοληθεί με την καταπολέμηση της Μαφίας και όχι με έρευνες σε βάρος του γιου του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζήτησε σε συνέντευξή του στην ιταλική RAI o πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατηγορείται ο ουκρανικής καταγωγής Αρτέμ Βολίν, φερόμενος ως ιδιοκτήτης του δημοφιλούς ιστότοπου διαμοιρασμού αρχείων Kickass Torrents (ΚΑΤ).

Στην πλήρη καταγραφή των στοιχείων όσων ανταλλάσσουν στα γκισέ χαρτονομίσματα των πεντακοσίων ευρώ θα προχωρούν οι τράπεζες, σύμφωνα με εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής».

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση με τον τέως πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο «Λούλα» ντα Σίλβα, καθώς η Εισαγγελία τού απήγγειλε κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα, για την ίδια υπόθεση παραπέμπεται και η σύζυγός του.

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών. Η τράπεζα απάντησε υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή της πως «η UBS θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της έναντι αβάσιμων κατηγοριών».

Ο πρώην γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Rοντρίγο Ράτο θα δικαστεί στην Ισπανία για υπεξαίρεση κεφαλαίων από μια τράπεζα τα στελέχη της οποίας διέθεταν πιστωτικές κάρτες για απεριόριστες και χωρίς κανέναν έλεγχο δαπάνες, ανακοίνωσε η Δικαιοσύνη. Δικάζεται μαζί με άλλα 65 στελέχη της Bankia.

Ο Τομάς Φαμπιούς, ο μεγαλύτερος γιος του επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Λοράν Φαμπιούς, τέθηκε την Τρίτη υπό κράτηση και πρόκειται να ανακριθεί από τις αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για πλαστογραφία, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετέδωσαν το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενα συγκλίνουσες πηγές.

Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από την εισαγγελέα Πρωτοδικών, Ελένη Τουλουπάκη, σε βάρος του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, Αλέξη Μητρόπουλου.

Ο Ντιάκ παραιτήθηκε από επίτιμο μέλος της ΔΟΕ

Ποινική έρευνα για πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων διεξάγεται εις βάρος του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού της Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ρουμανική εισαγγελία που ερευνά υποθέσεις διαφθοράς (DNA). Οι κατηγορείς εις βάρος του Πόντα, τις οποίες ο ίδιος έχει επανειλημμένως αρνηθεί, αφορούν την περίοδο που ήταν δικηγόρος, προτού αναλάβει τον πρωθυπουργικό θώκο της χώρας.

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Ρουμανία, μετά το αίτημα του προέδρου της χώρας Κλάους Γιοχάνις προς τον πρωθυπουργό Βίκτορ Πόντα να παραιτηθεί, εν μέσω κατηγοριών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή. Αρνούμενος κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, ο ρουμάνος πρωθυπουργός επιμένει ότι το Κοινοβούλιο της χώρας και μόνον μπορεί να τον απομακρύνει.

Σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της ΕΕ που θα είναι προσβάσιμα τόσο στις αρχές όσο και σε άτομα με «έννομο συμφέρον», όπως οι δημοσιογράφοι, θα πρέπει να καταγράφονται οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή οδηγία που εγκρίθηκε από το ΕυρωΚοινοβούλιο και σκοπό έχει να συμβάλλει στην καταπολέμηση φορολογικών παραβάσεων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το ΕΚ ενέκρινε επίσης και νέο κανονισμό που αφορά τον ευκολότερο εντοπισμό της μεταφοράς κεφαλαίων.

Την υποχρέωση των ιδιοκτητών επιχειρήσεων να καταγράφονται σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει νομοθεσία που θα τεθεί προς ψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια  της ευρωβουλής.Όπως αναφέρει η προς ψήφιση διάταξη τα σχετικά μητρώα θα είναι προσβάσιμα τόσο στις αρχές όσο και σε άτομα με έννομο συμφέρον, όπως π.χ. οι δημοσιογράφοι.

Ρεκόρ αναφορών για ύποπτες δραστηριότητες δέχθηκε πέρυσι η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν μέρει λόγω της αυξημένης επαγρύπνησης των ελβετικών τραπεζών για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ο Ροντρίγκο Ράτο αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία απάτης και ξεπλύματος χρήματος, σε μία υπόθεση που έχει γίνει σεισμός στην Ισπανία και φωτίζει τις σκοτεινές γωνίες στους διαδρόμους της Μαδρίτης. Ο άνθρωπος που είχε βάλει την σφραγίδα του στο «οικονομικό θαύμα» της δεκαετίας του '90 και κατέληξε στην ηγεσία του ΔΝΤ είχε διαδρομή παράλληλη με εκείνη της ισπανικής οικονομίας -η κάθοδός του μοιάζει, εκ των υστέρων, συνώνυμη με την πορεία προς την κρίση.