ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά

Μίνα Μουστάκα

Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, εξέφρασε τη λύπη του για τη σύλληψή του γιου του και διαβεβαίωσε ότι θα εγγυηθεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

Η έκθεση-βόμβα συντάχθηκε από την Τράπεζα της Αλβανίας, και σ' αυτήν επισημαίνεται ότι από το 2019 δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική βελτίωση στην αντιμετώπιση των κινδύνων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται ο γιος και η κόρη του Μάκη Ψωμιάδη, οι οποίοι απολογούνται για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Τα δύο παιδιά του Μάκη Ψωμιάδη είχαν κληθεί από την ανακρίτρια σε απολογία αλλά δεν εμφανίστηκαν με αποτέλεσμα να εκδοθούν σε βάρος τους εντάλματα, τα οποία με την αυτόβουλη σημερινή τους εμφάνιση εκτελέστηκαν.

Την παραπομπή του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλου, ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προτείνει ο Άρειος Πάγος. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της παραγραφής του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας, για το οποίο παραπέμφθηκε από τη Βουλή ο Άκης Τσοχατζόπουλος, για την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων.

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» θα υποβάλλονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ και εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Επίσης, φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ. Οι ποινές μπορούν να φτάσουν έως και σε κάθειρξη δέκα ετών, αλλά και δήμευση περιουσίας.