κομπίνα

Μεγάλη απάτη στη Θεσσαλονίκη αποκάλυψε η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας με δράστη έναν 40χρονο

Η έρευνα των «αδιάφθορων» ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο και έφερε στο φως την μεγάλη κομπίνα που είχαν στήσει τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων.

Στο Κουβέιτ η κυβέρνηση θα ασκήσει δίωξη σε βάρος 38 δημοσίων υπαλλήλων για κοπάνα από την εργασία τους. Πάντως, οι υπάλληλοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κατηγορηθούν για έλλειψη φαντασίας, αφού το κόλπο για να φαίνεται ότι ήταν στο γραφείο ήταν έξυπνο και προχωρημένο.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 58χρονος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επενδυτές μέσω της σύστασης εξωχώριων (offshore) εταιρειών σε Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ με το πρόσχημα της αποκόμισης υψηλών αποδόσεων. Άλλοι δύο Έλληνες κι ένας Ελβετός αναζητούνται για να συλληφθούν. Οι απατεώνες λειτουργούσαν γραφεία σε Κολωνάκι και Κηφισιά.

Σκάνδαλο στον ΕΟΠΠΥ που αφορά παραπεμπτικά αρθροσκόπησης κατήγγειλε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για «κομπίνα» του πρώην υφυπουργού Υγείας της ΝΔ Μάριου Σαλμά και των γαμπρών του, στην οποία, όπως είπε, εμπλέκονται Βορίδης, Σκανδαλάκης και Πατούλης. Ο κ. Σαλμάς έχει ήδη καταθέσει αγωγή και μήνυση σε βάρος του κ. Πολάκη για τις καταγγελίες του.

Καταγγελίες για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας της ΝΔ Μάριο Σαλμά, έκανε στην Βουλή ο Παύλος Πολάκης, κάνοντας λόγο για «κομπίνα» εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με τις διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός της ΝΔ απαντά με μήνυση και αγωγή.

Δημόσιος κτηνίατρος συνελήφθη την Πέμπτη στην Κομοτηνή από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενος για κομπίνα που φέρεται να είχε στήσει με συνάδελφό του, ο οποίος δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαπατούσαν κτηνοτρόφους, υποστηρίζοντας ότι δήθεν βρέθηκαν δείγματα αίματος ζώων ύποπτων για μελιταίο πυρετό, και τους αποσπούσαν χρήματα για επαναλέγχους, ώστε να αποφύγουν το ενδεχόμενο καραντίνας.

Συνταγές φαρμάκων τις οποίες συνταγογραφούσαν γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ εν αγνοία των ασφαλισμένων εκτελούσε 53χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται και τέσσερις γιατροί, ενώ ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων.

Ξεπερνούν κατά πολύ τα 35 εκατ. δολάρια και τα 3 εκατ. ευρώ τα κέρδη διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που από το 2005 έως το 2015 εξαπατούσε «επενδυτές», μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Απάτη κατ’ εξακολούθηση μέσω Διαδικτύου ήρθε στο φως από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που σχημάτισε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 26χρονης. Προηγήθηκε καταγγελία από εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έκδοση και διανομή ηλεκτρονικού χρήματος και στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

Αυτοκίνητα που είχε υπεξαιρέσει από εταιρίες ενοικίασής τους, από τις οποίες τα είχε νοικιάσει με συμφωνητικό βραχυχρόνιας εκμίσθωσης, πωλούσε σε ανυποψίαστους αγοραστές ένας 32χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Ξεπερνά τις 385.000 ευρώ η οικονομική ζημιά που προκλήθηκε στο ΙΚΑ από απάτη μέσω Διαδικτύου, που αποκαλύφθηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 59χρονου λογιστή του Αιγάλεω, που υπέβαλλε κατ’ εξακολούθηση από το 2012 έως το 2014, μέσω Διαδικτύου, αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις εταιρείας η λειτουργία της οποίας είχε παύσει από το 2011.

Έρευνα για απάτη σε βάρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚEΠΕ) διενεργεί η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Έως τώρα έχει διαπιστωθεί ότι 15 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις για καλλιεργούμενα αγροτεμάχια, προκαλώντας ζημιά ύψους 24.920 ευρώ στον Οργανισμό.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ έφτασε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από πολύμηνες έρευνες.

Δικογραφία για εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων από τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ραφής και εμπορίας ενδυμάτων σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από καταγγελία του ΙΚΑ.

Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες με στόχο της τους τραπεζικούς λογαριασμούς θανόντων έβαλε το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απάτης και της πλαστογραφίας, σε βαθμό κακουργήματος, είναι αναπληρωτής καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ο οποίος φέρεται ως πρωταγωνιστής σε «κομπίνα» σε βάρος του Ιδρύματος.

Αγόραζε... από τον εαυτό του και πωλούσε στο ελληνικό δημόσιο με κέρδη που κατά μέσο όρο ξεπερνούσαν το 241%, ενώ εμφάνιζε ψίχουλα, αποκομίζοντας τεράστια ποσά και από τη φοροδιαφυγή. Ο λόγος για τον 51χρονο ιδιοκτήτη μονοπρόσωπης εταιρείας στην Ελλάδα, που είχε την αποκλειστικότητα στην προμήθεια του συνόλου σχεδόν των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας με χειρουργικά, ιατρικά και ορθοπεδικά όργανα και συσκευές, καθώς και ιατρικά αναλώσιμα υλικά.

«Σύννεφο» πήγαν τα ισόβια από το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης σε βάρος εφοριακών που κατηγορούνταν για τη γνωστή υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ισόβια δεσμά σε τρεις ήδη φυλακισμένους εφοριακούς, όπως επίσης σε έναν υποτιθέμενο βιοτέχνη ενδυμάτων, ο οποίος εμφάνιζε δήθεν εξαγωγική δραστηριότητα, εισπράττοντας έτσι παράνομα τον ΦΠΑ.

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών επιβλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/12), στον Βλάση Τσάκα από το Τριμελές Δικαστήριο Καβάλας. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που πέρυσι προσπάθησε να εμπλακεί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και φέτος φερόταν ως «ισχυρός άνδρας» στην ΠΑΕ Καβάλα δικάστηκε με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Οι 200.000 συνταγές ήταν επαναλαμβανόμενες, που εκτελέσθηκαν νομίμως τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, εν όψει και της επερχόμενης κινητοποίησης των φαρμακοποιών, λέει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Επίσης, αφήνει αιχμές για τον χρόνο της «αποκάλυψης», από την πλευρά του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, καθώς τη Δευτέρα ξεκινά η 48ωρη απεργία των φαρμακοποιών και η επ' αόριστον διακοπή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Σοβαρή υπόθεση απάτης με εικονικές κρατήσεις σε ξενοδοχεία και χρεώσεις πιστωτικών καρτών πολιτών μέσω διαδικτύου ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε από καταγγελίες ιδιοκτητών ξενοδοχείων στην Ελλάδα και κατόχων καρτών που έπεσαν θύματα των απατεώνων.