απάτη

Σπείρα που έκανε απάτες σε βάρος υποκαταστήματος τράπεζας σε πόλη της Πελοποννήσου, μέσω υπερτιμολόγησης ακινήτων και παράνομων δανειοδοτήσεων, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Σοκ προκάλεσε στην Πορτογαλία η είδηση ότι ο σοσιαλιστής τέως πρωθυπουργός, Ζοζέ Σόκρατες συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Η σχετική δικαστική έρευνα αφορά σε τραπεζικές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων αγνώστου προελεύσεως.

Τα στελέχη των τραπεζών τείνουν να λένε περισσότερα ψέματα και να εμπλέκονται σε απάτες, συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες, σύμφωνα με ελβετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature.

Κακουργηματικές διώξεις για απάτη ύψους 25 δισ. ευρώ στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εμπλεκόμενους έλληνες υπαλλήλους της Κομισιόν άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η υπόθεση φέρεται ότι «στήθηκε» πάνω στα κοινοτικά προγράμματα «Πολιτεία» και «Κοινωνία της Πληροφορίας» και αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα.

Στη σύλληψη δύο ατόμων που εξαπάτησαν, μέσω διαδικτύου, μεγάλο αριθμό πολιτών σε όλη τη χώρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Λάρισα. Οι συλληφθέντες, ένας 46χρονος και ένας 23χρονος αναρτούσαν αγγελίες στο διαδίκτυο για πώληση συσκευών κινητής τηλεφωνίας τύπου smartphone σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές και αποσπούσαν χρηματικά ποσά από τα θύματά τους, τα οποία τελικά παραλάμβαναν αντικείμενα ευτελούς αξίας.

Mια νεαρή αμερικανίδα ισχυριζόταν για καιρό ότι έκανε πλαστική επέμβαση για να αποκτήσει και τρίτο μαστό. Είχε βγάλει και τις σχετικές φωτογραφίες για να αποδείξει του λόγου το αληθές. Ο ψεύτης και ο κλέφτης δεν χαίρονται όμως για πολύ. Η απάτη αποκαλύφθηκε, όπως και το παραμύθι της νεαράς.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσαν καταγγελίες στον Τύπο σχετικά με υπερχρεώσεις ιδιωτικών κλινικών προς τον ΕΟΠΥΥ, με βάση πόρισμα ιδιωτικών ελεγκτικών εταιριών που αμφισβητούν τα ποσά των απαιτήσεων προς το Δημόσιο για ιατρικές υπηρεσίες.

Σε αργία τέθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στον οποίο ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για πλαστογραφία μετά χρήσης, απάτη και υπεξαίρεση στην υπηρεσία.

Δικαστής της περιφέρειας του Μανχάταν επέβαλε στην τράπεζα Bank of America πρόστιμο ύψους 1,27 δισ. δολαρίων για απάτη στην πώληση στεγαστικών δανείων από την Countrywide Financial -την οποία η τράπεζα είχε αγοράσει τον Ιούλιο του 2008- στις κρατικές στεγαστικές εταιρείες Fannie Mae και Freddie Mac.

Τουλάχιστον 14 άτομα εμπλέκονται σε απάτη από όμιλο εταιρειών (Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης), ο οποίος για πάνω από 20 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της μετα-δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Για μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή, που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, συνελήφθησαν 64χρονος και η 57χρονη σύζυγός του, ιδιοκτήτες τριών εταιρειών στον χώρο του τουρισμού, το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο Κρήτης, από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Ασφάλεια Κρήτης.

Θαύμα ή απάτη; Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί από το βράδυ της Πέμπτης τους Βραζιλιάνους, μετά από μια φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου και δείχνει μια οπαδό της «Σελεσάο», η  οποία καθόταν στις θέσεις των ΑμεΑ να πανηγυρίζει... όρθια, μπροστά στο αναπηρικό της καροτσάκι.

Σοκ και ιερή αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο κοινό του χριστιανικού μέταλ συγκροτήματος As I Lay Dying ο κεντρικός τραγουδιστής του, Τιμ Λαμπέσις: Σαν να μην έφτανε ότι πλήρωσε εκτελεστή για να δολοφονήσει την πρώην γυναίκα του, βγήκε από την... ντουλάπα της αθεΐας αποκαλύπτοντας πως παρίστανε για χρόνια τον χριστιανό για να πουλάει δίσκους.

Μεγάλη απάτη, με εγγυητικές επιστολές, σε βάρος του Δημοσίου εξιχνιάστηκε από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην απάτη εμπλέκονται εταιρείες, οι οποίες κατέθεταν πλαστές εγγυητικές επιστολές στο υπουργείο Ανάπτυξης, για επιδοτήσεις και άλλους σκοπούς.

Γνωστοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδαση κατηγορούνται για απάτη δεκάδων εκατομμυρίων σε βάρος του ΙΚΑ και άλλων φορέων του Δημοσίου, με τη μέθοδο εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων σε εταιρείες-βιτρίνες.

Ο 29χρονος Χάρι έχει λονδρέζικη προφορά, κόκκινα μαλλιά, τρόπους γαλαζοαίματου, μένει σε έπαυλη, έχει μπάτλερ, τον προσφωνούν μόνο όπως τους βρετανούς ευγενείς και μοιάζει πάρα πολύ με τον γιο εκείνης της αδικοχαμένης πριγκίπισσας. Ο δήθεν πρίγκιπας Χάρι, όπως τεχνηέντως υπονοείται, είναι το έπαθλο για τις νεαρές παίκτριες στο νέο ριάλιτι του αμερικανικού καναλιού Fox -πιθανότατα η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία των ριάλιτι. Αλλά ποιος είναι το θύμα;

Για φοροδιαφυγή ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν (16,04 εκατ. δολαρίων ή 11,71 εκατ. ευρώ) κατηγορείται η κινεζική θυγατρική της βρετανικής φαρμακευτικής εταιρείας GlaxoSmithKline Plc, σύμφωνα με δημοσίευμα της κινεζικής εφημερίδας «Νομική Ημερησία». Το δημοσίευμα έρχεται μετά την ανακοίνωση της κινεζικής αστυνομίας, την Τετάρτη 14 Μαΐου, για απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην επικεφαλής της θυγατρικής της GSK στην Κίνα και άλλων στελεχών της για διαφθορά.

Στην Ιταλία βρίσκεται ο πρώην διαπραγματευτής της Societe Generale Ζερόμ Κερβιέλ, ο οποίος αναμενόταν να επιστρέψει το Σάββατο στη Γαλλία, προκειμένου να εκτίσει ποινή τριετούς φυλάκισης για την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη όλων των εποχών. Ο Κερβιέλ δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψει στη Γαλλία εάν δεν υπάρξει παρέμβαση του Φρανσουά Ολάντ. «Εάν ζητήσει χάρη, το αίτημά του θα εξεταστεί» απαντά η προεδρία.

Υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από εταιρεία ανακύκλωσης που εδρεύει στον Ασπρόπυργο εξιχνίασε η Οικονομική Αστυνομία. Πρόκειται για φορολογικές και άλλες ποινικές απάτες, για τις οποίες συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και η κόρη του. Η εταιρεία αντί να καταστρέφει είδη και υλικά, όπως ρούχα, παπούτσια και γυαλιά από επώνυμες εταιρίες, εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά καταστροφής και στη συνέχεια τα προμήθευε στη μαύρη αγορά.

Περισσότεροι από 110 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση και 70 συνελήφθησαν κατά την ημέρα δράσης για την αντιμετώπιση απάτης σε βάρος αεροπορικών εταιρειών. Στις 8 και 9 Απριλίου, υπηρεσίες επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC 3) της Europol, συνεργάστηκαν με αεροπορικές, ταξιδιωτικές εταιρείες και με εταιρείες πιστωτικών καρτών, για τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, επιχείρηση κατά της ηλεκτρονικής απάτης και της παράνομης μετανάστευσης.

Ζημία 12,86 εκατ. ευρώ προκάλεσε στο Δημόσιο, υπόθεση παράνομης είσπραξης συντάξεων, η οποία αφορά 179 περιπτώσεις και ήρθε στο φως μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης τελέστηκαν τουλάχιστον από το 1991 μέχρι το 2012, ενώ αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν έγγραφα που απεστάλησαν αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Iδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι θελήσουν να «σηκώσουν» χρήματα από τα ATM των τραπεζών το Πάσχα, καθώς η ηλεκτρονική απάτη βρίσκεται στο ζενίθ. Με δεδομένο μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών, η πλειονότητα των συναλλαγών γίνεται μέσα από τα εναλλακτικά δίκτυα, είναι λογικό να αυξάνουν και οι απάτες.

Άλλη μία απάτη σε βάρος ανέργων, στους οποίους επιτήδειος υποσχόταν δουλειά και τους αποσπούσε το υστέρημά τους, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι έπεσε από το άλογο... Ο τιμητικός τίτλος του Καβαλιέρε (Ιππότη) που του απονεμήθηκε το 1977 και τον συνόδευε από την κάθοδό του στην πολιτική το 1994 έως σήμερα χάθηκε μαζί με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι λόγω της αμετάκλητης καταδίκης για φορολογική απάτη. Ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι ζήτησε να παυθεί από το Τάγμα των Ιταλών Ιπποτών πριν τον «εξοστρακίσει» το ίδιο.

Ποινική δίωξη για υπόθεση πλαστογράφησης συνταγών υψηλού κόστους φαρμάκων ασφαλισμένων του ΙΚΑ, στην οποία πρωταγωνιστούσε γιατρός του Ιδρύματος, άσκησε ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών.